（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
ＣＥＯ
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泉 信彦
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1966年３月11日
生
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1990年４月
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株式会社愛媛銀行
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1997年９月
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株式会社ロプロ（現株式会社日本保証）
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2007年６月
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同社 取締役
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2008年６月
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同社 常務取締役
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2009年６月
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同社 常務執行役員
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2014年11月
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株式会社フォーサイド 取締役会長（現任）
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2015年６月
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アドアーズ株式会社（現株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ）
社外取締役
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2016年１月
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株式会社横浜フリエスポーツクラブ 社外取締役
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2017年２月
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同社 取締役副会長（現任）
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2017年３月
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フォーサイドフィナンシャルサービス株式会社
代表取締役
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2017年４月
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株式会社デジタルデザイン
（現Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ株式会社） 社外監査役
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2020年６月
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当社 取締役
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2020年７月
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当社 専務取締役ＣＦＯ
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2020年９月
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株式会社グローベルス 監査役（現任）
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2020年10月
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当社 代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
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2021年６月
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株式会社ササキハウス 取締役（現任）
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（注）５
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2,032
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取締役会長
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藤澤 信義
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1970年１月17日
生
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2007年８月
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かざか債権回収株式会社
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（現パルティール債権回収株式会社） 代表取締役会長
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2008年６月
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Jトラスト株式会社 代表取締役会長
株式会社マスワーク（現株式会社グローベルス） 取締役
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2010年６月
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Jトラスト株式会社 取締役
アドアーズ株式会社（現株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ）取締役
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2010年10月
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Jトラスト株式会社 取締役最高顧問
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2011年５月
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アドアーズ株式会社（現株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ）
代表取締役会長
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2011年６月
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Jトラスト株式会社 代表取締役社長
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2013年10月
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JTRUST ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長（現任）
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2014年１月
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親愛貯蓄銀行株式会社（現JT親愛貯蓄銀行株式会社）
会長
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2014年５月
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アドアーズ株式会社（現株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ）
取締役会長
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2014年９月
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LCD Global Investments LTD.（現AF Global Limited.） 取締役
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2015年３月
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JTキャピタル株式会社（現Ａキャピタル株式会社）
理事会長
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2015年６月
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PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表理事
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アドアーズ株式会社（現株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ）取締役
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Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員
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2017年３月
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株式会社デジタルデザイン
（現Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ株式会社） 社外取締役
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2019年６月
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株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ 取締役会長（現任）
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2020年３月
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Jトラスト株式会社 取締役会長
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2020年６月
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当社 取締役
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当社 指名・報酬委員会委員（現任）
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株式会社ササキハウス 取締役
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株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント
（現日本ファンディング株式会社） 代表取締役社長
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2020年７月
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当社 代表取締役会長ＣＥＯ
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2020年10月
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Jトラスト株式会社 代表取締役社長
最高執行役員（現任）
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当社 取締役会長（現任）
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2022年３月
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エイチ・エス証券株式会社 取締役会長（現任）
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（注）５
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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西村 浩
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1962年８月23日
生
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1987年４月
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ショーワテック株式会社
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1987年10月
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伸和工業株式会社 代表取締役
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2014年８月
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伸和工業メンテ株式会社（現伸和ホールディングス株式会社） 代表取締役（現任）
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2020年６月
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当社 取締役再生可能エネルギー事業本部長（現任）
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2020年10月
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株式会社プロスペクトバイオマス
（現株式会社日本エネライズ） 代表取締役（現任）
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2020年11月
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伸和工業株式会社 代表取締役会長
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2021年３月
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伸和工業株式会社 取締役会長（現任）
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（注）５
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2,138
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取締役
（監査等委員）
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菊池 正光
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1968年８月30日
生
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1991年４月
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株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）
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2016年11月
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Jトラスト株式会社 財務部次長
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2020年６月
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当社 常勤取締役監査等委員（現任）
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当社 監査等委員会委員長（現任）
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（注）６
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－
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取締役
（監査等委員）
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浅野 樹美
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1970年３月４日
生
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1994年４月
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東京ガス株式会社
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2004年９月
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アイリバー・ジャパン株式会社
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2005年４月
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同社 取締役最高執行責任者
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2006年４月
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同社 代表取締役社長
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2006年10月
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株式会社ｉｒｉｖｅｒ ｊａｐａｎ
（現株式会社アユート） 代表取締役社長
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2009年７月
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株式会社ウェッジホールディングス
執行役員経営管理本部長
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2009年12月
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同社 取締役経営管理本部長
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2012年１月
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Jトラスト株式会社 社長室長
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2013年10月
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JTRUST ASIA PTE.LTD. 取締役
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2014年９月
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LCD Global investment LTD（現AF Global Limited.）取締役
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2015年６月
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PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 理事兼Jトラスト株式会社 取締役常務執行役員
東南アジア事業担当兼経営企画部企画部門担当
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2016年４月
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PT Group Lease Finance Indonesia 理事
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2016年６月
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Jトラスト株式会社取締役 常務執行役員
東南アジア事業担当兼経営企画部企画部門担当兼
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 理事
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2017年４月
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PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表理事
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2018年９月
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PT Bank JTrust Indonesia Tbk 代表取締役社長
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2019年６月
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PT Bank JTrust Indonesia Tbk 代表取締役副社長
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2019年12月
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合同会社エクセレンテ 代表社員（現任）
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2020年６月
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当社 取締役監査等委員（現任）
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当社 指名・報酬委員会委員長（現任）
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（注）６
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－
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取締役
（監査等委員）
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黒鳥 浩
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1952年11月21日
生
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1976年４月
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野村證券株式会社
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1988年12月
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ノムラ・インターナショナルＰＬＣ
（野村證券ロンドン現地法人） 債券営業部長
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1993年５月
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ノムラ・バンク（スイス）ＬＴＤ.
（野村證券スイス現地法人） 社長兼
株式会社野村総合研究所スイス現地法人 取締役
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1999年12月
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株式会社上田ファイナンシャル・エンジニアリング
常務取締役
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2007年１月
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ＫＯＢＥ証券株式会社（現インヴァスト証券株式会社）
専務執行役員
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2010年１月
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インヴァスト証券株式会社代表取締役専務
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2011年６月
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同社常勤監査役
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2019年９月
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一般財団法人日本次世代産業推進機構
国連次世代産業大学院設立準備室 参与
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2020年６月
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当社 取締役監査等委員（現任）
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2021年６月
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当社 指名・報酬委員会委員（現任）
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（注）６
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
（監査等委員）
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名取 俊也
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1963年12月17日
生
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1988年４月
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検事任官（横浜地方検察庁）
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1994年４月
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東京地方検察庁検事
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1999年４月
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大阪地方検察庁検事
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2001年４月
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法務大臣秘書官
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2006年７月
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東京地方検察庁検事
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2007年４月
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法務省大臣官房参事官
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2010年10月
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東京地方検察庁刑事部副部長
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2011年４月
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法務省刑事局公安課長
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2012年２月
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法務省刑事局刑事課長
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2013年12月
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法務省大臣官房秘書課長
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2015年７月
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盛岡地方検察庁検事正
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2016年６月
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最高検察庁検事
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2016年７月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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大江橋法律事務所
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2020年３月
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名取法律事務所（現ＩＴＮ法律事務所）
パートナー（現任）
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2020年６月
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株式会社飛島建設社外監査役（現任）
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2020年11月
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株式会社日本エネライズ社外取締役
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2021年６月
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株式会社アサンテ社外取締役（現任）
当社取締役監査等委員（現任）
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（注）７
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－
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計
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4,170
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（注）１．各取締役と当社の間には、特別な利害関係はありません。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役菊池正光、浅野樹美、黒鳥浩及び名取俊也の４氏は、社外取締役であります。
４．取締役菊池正光氏は常勤の監査等委員であります。
５．監査等委員を除く取締役泉信彦、藤澤信義及び西村浩の３氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役菊池正光、浅野樹美及び黒鳥浩の３氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員である取締役名取俊也氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．当社は、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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氏名
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担当
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竹谷 治郎
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経営管理本部長
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田部井 僚介
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財務経理本部長
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② 社外役員の状況
取締役７名のうち４名は社外取締役であり、監査等委員４名全員は社外取締役であります。
当社は、独立社外取締役の候補を選定するにあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ア．当社グループから取締役を受け入れている会社の取締役又は重要な使用人
イ．当社グループが多額（過去３事業年度の平均で年間1千万円）の寄付を行っている先（法人等の団体であれば、団体幹部）
当社では、この独立性基準を満たし、かつ物事に建設的に取り組む姿勢のある人物を独立社外取締役として選定しています。
社外取締役菊池正光氏は、長年にわたり金融機関及び上場企業の財務部門に携わっており、専門性が高くグローバルで多様な視点に基づいた豊富な経験と知識を有しております。当社の監査等委員会委員長としてリーダーシップを遺憾なく発揮し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役浅野樹美氏は、長年にわたり上場企業の経営企画部門に携わっており、専門性が高くグローバルで多様な視点に基づいた豊富な経験と知識を有しております。当社の監査等委員である取締役のほか、指名・報酬委員会委員長としてリーダーシップを遺憾なく発揮し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役黒鳥浩氏は、長年にわたり証券・金融業界に携わっており、専門性が高くグローバルで多様な視点に基づいた豊富な経験と知識を有しております。当社の監査等委員である取締役のほか、指名・報酬委員会委員として意見・提言をいただくことで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役名取俊也氏は、弁護士資格のほか、長年にわたり法曹界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の監査等委員である取締役のほか、法務の専門家として意見・提言をいただくことで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では社外取締役が取締役の半数以上を占め、外部からの視点をもって客観的に経営の監督並びに助言を行っております。また内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人と相互に緊密な連携をとっており、監査計画及び監査実施結果について、説明・報告を受けております。
