（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役社長
執行役員
営業統括
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福井 誠
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1960年10月17日生
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1979年４月
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山口医療器㈱入社
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2001年８月
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当社入社
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2012年４月
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商事営業本部販売部部長
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2014年４月
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執行役員コンシューマ営業本部本部長
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2015年６月
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取締役常務執行役員営業統括
兼 コンシューマ営業本部本部長
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2015年10月
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取締役常務執行役員営業統括
兼 コンシューマ営業本部本部長
兼 営業開発室室長
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2015年12月
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代表取締役専務執行役員営業統括
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2017年10月
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代表取締役専務執行役員営業統括
兼 コンシューマ営業本部本部長
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2018年４月
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代表取締役専務執行役員営業統括
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2018年６月
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代表取締役副社長執行役員営業統括
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2019年１月
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代表取締役副社長執行役員営業統括
兼 マーケティング本部本部長
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2019年12月
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ニシキ㈱取締役（現任）
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2020年４月
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代表取締役副社長執行役員営業統括
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2020年６月
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代表取締役社長執行役員営業統括
兼 マーケティング統括
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2021年４月
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代表取締役社長執行役員営業統括（現任）
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2021年６月
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㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
ニシキ㈱取締役
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
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(注)4
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4,900
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常務取締役
執行役員
経営企画・管理統括
兼 経営企画室室長
兼 内部監査室室長
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吉田 康晃
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1983年３月４日生
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2008年12月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2012年11月
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公認会計士登録
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2014年１月
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当社入社
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2015年７月
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戦略企画本部部長
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2018年４月
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執行役員マーケティング本部本部長
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2019年１月
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執行役員経営企画室室長
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2019年10月
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執行役員経営企画室室長
兼 内部監査室室長
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2019年11月
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浙江川本衛生材料有限公司董事（現任）
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2019年12月
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ニシキ㈱取締役（現任）
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2020年２月
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㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
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2020年６月
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取締役執行役員管理統括
兼 経営企画室室長
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2021年４月
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取締役執行役員経営企画・管理統括
兼 経営企画室室長
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2022年１月
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取締役執行役員経営企画・管理統括
兼 経営企画室室長
兼 内部監査室室長
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2022年６月
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常務取締役執行役員経営企画・管理統括
兼 経営企画室室長
兼 内部監査室室長（現任）
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（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事
ニシキ㈱取締役
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
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(注)4
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
執行役員
購買物流・品質保証統括 兼 購買物流本部本部長
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小澤 徹也
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1960年11月26日生
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1984年３月
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当社入社
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2009年４月
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マーケティング本部販推部部長
兼 マーケティング部部長
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2011年４月
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マーケティング本部副本部長
兼 マーケティング部部長
兼 販推部部長 兼 商品開発部部長
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2015年２月
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執行役員メディカル営業本部副本部長
兼 貿易部部長
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2015年４月
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執行役員メディカル営業本部本部長
兼 貿易部部長
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2015年12月
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執行役員購買物流本部本部長
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2016年４月
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執行役員購買物流本部本部長
兼 購買物流部部長
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2016年６月
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取締役執行役員プロダクトサプライ統括 兼 購買物流本部本部長
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2017年11月
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浙江川本衛生材料有限公司董事長（現任）
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2019年６月
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取締役執行役員プロダクトサプライ統括
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2020年２月
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㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
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2021年４月
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取締役執行役員購買物流・品質保証統括 兼 購買物流本部本部長（現任）
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（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事長
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(注)4
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8,900
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取締役
執行役員
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河野 寿序
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1968年３月17日生
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1990年３月
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当社入社
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2007年４月
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商事営業本部販売Ⅱ部Ⅱ課課長
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2014年４月
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コンシューマ営業本部商事販売部次長
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2015年７月
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コンシューマ営業本部
コンシューマ販売部部長
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2015年12月
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執行役員コンシューマ営業本部本部長
兼 東京支社長
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2017年10月
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執行役員メディカル営業本部本部長
兼 東京支社長社
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2018年４月
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執行役員営業本部本部長
兼 東京支社長
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2019年12月
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執行役員ニシキ㈱代表取締役社長
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2020年７月
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上席執行役員
ニシキ㈱代表取締役社長
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2021年６月
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取締役執行役員ニシキ㈱代表取締役社長（現任）
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（重要な兼職の状況）
ニシキ㈱代表取締役社長
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(注)4
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0
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取締役
執行役員
生産統括
兼 生産本部本部長
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内海 博明
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1970年４月２日生
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1994年３月
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当社入社
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2010年４月
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マーケティング本部商品開発部Ⅱ課課長
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2015年７月
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生産本部製造部次長
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2017年４月
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事業推進室部長
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2018年４月
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執行役員浙江川本衛生材料有限公司副総経理
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2019年４月
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執行役員開発本部商品開発部部長
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2020年７月
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執行役員生産本部本部長
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2022年６月
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取締役生産統括 兼 生産本部本部長（現任）
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(注)4
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
（監査等委員）
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福田健太郎
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1954年３月５日生
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1976年４月
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株式会社三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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1995年１月
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同行香里支店長
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1997年２月
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同行業務本部支店部上席指導役
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1998年10月
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同行明石支店長
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2000年４月
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同行阿倍野橋支店長 兼 法人部長
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2002年６月
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株式会社UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）堺支店長 兼 法人部長
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2004年９月
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同行企業部（大阪）部長
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2006年１月
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株式会社三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）法人業務第二部部長
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2006年６月
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堺化学工業㈱経理部長（転籍）
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2008年６月
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同社取締役事業推進室長 兼 経理部長
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2010年６月
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同社取締役グループ関連事業室長
兼 事業推進室長 兼 経理部長
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2012年６月
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同社常務取締役経営企画室長
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2012年６月
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公益財団法人浅香山病院評議員（現任）
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2014年６月
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カイゲンファーマ㈱専務取締役
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2015年６月
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同社代表取締役社長
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2019年６月
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同社相談役
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2019年10月
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エア・ウォーター㈱顧問（現任）
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2021年６月
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当社監査等委員である取締役（現任）
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2021年８月
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国立大学法人神戸大学特別顧問（現任）
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（重要な兼職の状況）
エア・ウォーター㈱顧問
公益財団法人浅香山病院評議員
国立大学法人神戸大学特別顧問
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(注)5
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0
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取締役
（監査等委員）
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親泊 伸明
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1956年12月22日生
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1977年３月
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菱村総合税務会計事務所（現税理士法人日本経営）入所
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2002年８月
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税理士法人関西合同事務所（現日本経営ウィル税理士法人）代表社員
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2013年６月
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当社非常勤監査役
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2015年10月
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社会保険労務士法人日本経営代表社員（現任）
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2016年８月
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行政書士法人日本経営代表社員
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2017年６月
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当社監査等委員である取締役（社外）（現任）
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2017年12月
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日本経営ウィル税理士法人社員
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2019年12月
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日本経営ウィル税理士法人顧問（現任）
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2020年１月
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税理士親泊伸明事務所代表（現任）
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（重要な兼職の状況）
日本経営ウィル税理士法人顧問
社会保険労務士法人日本経営代表社員
税理士親泊伸明事務所代表
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(注)5
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0
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取締役
（監査等委員）
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小寺 美帆
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1984年８月21日生
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2010年12月
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弁護士登録
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2010年12月
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弁護士法人大江橋法律事務所入所
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2020年１月
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同事務所パートナー（現任）
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2021年６月
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当社監査等委員である取締役（社外）（現任）
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（重要な兼職の状況）
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
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(注)5
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
（監査等委員）
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小玉 稔
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1953年９月８日生
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1976年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2006年１月
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㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）大阪融資部長
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2006年５月
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沢井製薬㈱経営企画部長
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2007年６月
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同社取締役経営企画部長
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2012年６月
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同社常務取締役管理本部長
兼 営業本部副本部長
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2019年６月
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同社特別顧問
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2020年７月
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ジャパンエステート㈱顧問（現任）
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2022年６月
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当社監査等委員である取締役（社外）（現任）
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（重要な兼職の状況）
ジャパンエステート㈱顧問
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(注)6
|
0
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計
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13,800
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（注）１．親泊伸明、小寺美帆及び小玉稔は、社外取締役であります。
２．小寺美帆氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は田中美帆であります。
３．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上記以外に、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事）東島正、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事）濱口武之、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理）花村亮、管理本部本部長山田真哉、コンシューマ営業本部本部長藤本和精、メディカル営業本部本部長吉村真信で構成されております。
４．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 親泊伸明 委員 福田健太郎、小寺美帆、小玉稔
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。（2021年６月22日開催の第91期定時株主総会及び2022年6月21日開催の第92期定時株主総会にて選任）
親泊伸明氏は社会保険労務士・税務コンサルタントとして、小寺美帆氏は弁護士として、小玉稔氏は企業経営者としてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の親泊伸明氏及び同氏が顧問を務める日本経営ウィル税理士法人、同氏が代表社員を務める社会保険労務士法人日本経営、同氏が代表を務める税理士親泊伸明事務所並びに小玉稔氏が顧問を務めるジャパンエステート株式会社における当社との利害関係については、特筆すべき事項はありません。また、小寺美帆氏は、当社と取引のある弁護士法人大江橋法律事務所に所属する弁護士でありますが、同事務所と当社との取引額は、双方の売り上げに占める割合としては僅少であります。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役（親泊伸明氏、小寺美帆氏及び小玉稔氏）計３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
