（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役社長
（代表取締役）
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池田 昌史
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1960年２月21日
生
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1982年４月
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新日本電気㈱入社
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1995年10月
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ＮＥＣインターチャネル㈱出向
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2004年４月
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当社代表取締役社長（現任）
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2017年３月
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NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., Ltd 会長
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2020年２月
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㈱ネオス分割準備会社（現ネオス㈱）代表取締役社長（現任）
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2020年９月
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ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント（現任）
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［重要な兼職の状況］
ネオス㈱代表取締役社長、コンテンツ・サービスカンパニープレジデント
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（注４）
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1,877,800
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取締役副社長
（代表取締役）
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藤岡 淳一
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1976年10月14日
生
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1997年４月
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㈱メイテック入社
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1999年８月
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共信電気㈱（現㈱UKCホールディングス）入社
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2002年２月
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エヌエイチジェイ㈱入社
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2005年11月
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KFE JAPAN㈱入社
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2007年４月
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KFE JAPAN㈱デジタルアプライアンス事業部長
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2007年10月
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エグゼモード㈱代表取締役社長
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2008年６月
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KFE JAPAN㈱取締役
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2011年７月
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創世數碼科技有限公司 董事總經理
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2012年２月
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㈱geanee(現JENESIS㈱)代表取締役社長兼CEO（現任）
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2014年６月
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創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理（現任）
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2019年９月
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米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長
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2020年５月
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当社取締役
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2020年９月
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当社代表取締役副社長（現任）
MAMORIO㈱取締役
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2020年11月
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創紀精密科技(深圳)有限公司 董事總經理（現任）
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［重要な兼職の状況］
JENESIS㈱代表取締役社長兼CEO
創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理
創紀精密科技(深圳)有限公司 董事總經理
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（注４）
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239,400
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専務取締役
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中野 隆司
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1962年４月21日
生
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1987年４月
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㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
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2005年８月
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当社経営管理部ゼネラルマネージャ
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2009年５月
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当社取締役
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2009年６月
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当社執行役員企画部長
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2012年９月
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スタジオプラスコ㈱代表取締役社長（現任）
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2015年２月
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㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）社外取締役
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2016年６月
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㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）取締役会長
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2019年６月
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当社取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス（現JENESIS㈱）取締役副社長
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2020年９月
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当社専務取締役経営管理部長、事業開発部長（現任）
ネオス㈱取締役（現任）
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2022年５月
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JENESIS
㈱
取締役CFO
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［重要な兼職の状況］
ネオス㈱取締役
JENESIS㈱取締役CFO
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長
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（注４）
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86,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
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内井 大輔
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1970年12月25日
生
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1993年４月
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日本電気㈱入社
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2004年９月
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当社ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
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2008年５月
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当社取締役
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2016年６月
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当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄
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2018年３月
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当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、ＵＸデザイン部、オフショア推進部統轄
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2019年６月
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当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄
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2020年９月
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当社取締役（現任）
ネオス㈱専務取締役、ソリューションカンパニープレジデント（現任）
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2020年12月
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NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長（現任）
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[重要な兼職の状況]
ネオス㈱専務取締役、ソリューションカンパニープレジデント
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長
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（注４）
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67,500
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取締役
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板東 浩二
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1953年11月23日
生
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1977年４月
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日本電信電話公社（現ＮＴＴ㈱）入社
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1998年７月
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㈱ＮＴＴぷらら代表取締役社長
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2010年６月
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㈱アイキャスト代表取締役社長
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2015年12月
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ジャパンケーブルキャスト㈱取締役（現任）
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2018年５月
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㈱ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役社長
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2019年３月
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㈱
イースト・グループ・ホールディングス取締役
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2019年６月
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テック情報㈱監査役（現任）
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2019年７月
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㈱ＮＴＴぷららEP（Executive Principal）
㈱アイキャストEP（Executive Principal）
㈱ネクストベース取締役（現任）
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2019年８月
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㈱ＩＧポート取締役（現任）
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2021年１月
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吉積ホールディングス㈱取締役（現任）
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2021年５月
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当社社外取締役（現任）
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2021年７月
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船井電機
㈱
代表取締役会長兼社長（現任）
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2021年11月
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日本PCサービス
㈱
取締役（現任）
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［重要な兼職の状況］
ジャパンケーブルキャスト㈱取締役
テック情報㈱監査役
㈱ネクストベース取締役
㈱ＩＧポート取締役
吉積ホールディングス㈱取締役
船井電機㈱代表取締役会長兼社長
日本PCサービス
㈱
取締役
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（注２）
（注４）
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
（監査等委員）
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黒尾 哲雄
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1959年10月６日
生
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1978年４月
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日本電気㈱入社
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1995年11月
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ＮＥＣインターチャネル㈱（現㈱インターチャネル）出向
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2004年10月
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東北日本電気㈱（現ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱）出向
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2006年12月
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当社入社 経営管理部ゼネラルマネージャ
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2007年５月
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当社取締役
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2009年３月
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当社執行役員管理部長
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2012年６月
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当社執行役員経理部長
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2014年５月
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当社執行役員経理財務担当
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2019年12月
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当社取締役（監査等委員（常勤））（現任）
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（注３）
（注５）
|
23,500
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取締役
（監査等委員）
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矢野 孝明
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1949年10月20日
生
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1973年４月
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東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
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2008年６月
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同社常務取締役
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2009年６月
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同社専務取締役
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2010年６月
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東京海上日動メディカルサービス（株）取締役社長
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2010年６月
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インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
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2010年６月
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トーア再保険㈱非常勤取締役
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2015年６月
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㈱TOKAI非常勤取締役（現任）
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2016年５月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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［重要な兼職の状況］
㈱TOKAI非常勤取締役
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（注２）
（注３）
（注５）
|
3,000
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取締役
（監査等委員）
|
山﨑 耕司
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1952年４月１日
生
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1972年４月
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日本電気㈱入社
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2000年４月
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同社モバイルターミナル事業部事業部長代理
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2002年４月
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同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹
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2002年７月
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NEC中国（北京）移動端末開発センター総経理
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2004年４月
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NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁
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2008年４月
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日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長
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2009年12月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
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2011年６月
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NECモバイリング㈱代表取締役社長
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2013年８月
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MXモバイリング㈱代表取締役社長
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2016年４月
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MXモバイリング㈱顧問
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2017年７月
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イネーブラー㈱取締役
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2018年４月
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北京良舟通信科技有限公司 顧問（現任）
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2018年５月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2019年３月
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イネーブラー㈱特任上級顧問
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2020年４月
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イネーブラー㈱取締役会長（現任）
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2020年11月
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ブルーストーンL&C
㈱
顧問（現任）
|
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[重要な兼職の状況]
イネーブラー㈱取締役会長
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（注２）
（注３）
（注５）
|
－
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計
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2,297,400
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（注）１．2016年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．板東浩二、矢野孝明、山﨑耕司は、社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 黒尾哲雄、委員 矢野孝明、委員 山﨑耕司
なお、監査等委員 黒尾哲雄は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．2022年５月27日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 2022年５月27日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役を３名選任しており、このうち２名が監査等委員であります。当社は社外取締役を選任することで経営管理機能の強化を図っております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、監査等委員である社外取締役においては定期的に監査等を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明は、当社の株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、板東浩二、山﨑耕司との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、監査等委員である社外取締役２名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなど相互に連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
