役員

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

野村  俊郎

1947年2月7日

1974年1月

ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立

1976年8月

㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更  代表取締役

1979年5月

㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役

1982年6月

㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立  代表取締役

1985年6月

㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立  代表取締役

1985年9月

㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立  代表取締役

1990年7月

㈱リンクス設立  代表取締役(現任)

1998年6月

サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立  代表取締役

1999年8月

㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)  代表取締役会長

2001年1月

ソフトマックス㈱  (5社合併により商号変更)  代表取締役会長

2020年3月

当社  代表取締役会長兼社長

2022年1月

当社  代表取締役会長 (現任)

(注)3

1,255,672

代表取締役
社長

松島  努

1959年6月2日

1983年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2002年1月

ブロケードコミュニケーションズシステムズ㈱(現CommScope Communications Systems㈱)代表取締役社長

2004年4月

フェニックス・テクノロジーズ㈱代表取締役社長

2007年7月

ネットスイート㈱(現ネットスイート合同会社)代表取締役社長

2011年4月

㈱ソルパック タイランド・ベトナム支社長

2014年6月

当社入社 執行役員東京支店長

2015年3月

当社 取締役 関東・東北地区統括担当兼東京支店長

2017年1月

当社 常務取締役営業統括担当兼東京支店長

2018年1月

当社 取締役副社長営業統括担当兼東京支店長

2019年11月

当社 取締役副社長営業本部担当兼東京支店長

2020年1月

当社 代表取締役副社長営業本部担当

2021年1月

当社 代表取締役副社長事業本部担当

2022年1月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,772

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務
取締役
事業本部システム開発事業部担当

島森  千恵子

1962年5月10日

1985年4月

㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)  入社

2001年1月

当社 常務取締役

2011年12月

当社 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当

2014年3月

当社 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当

2018年8月

当社 常務取締役東日本営業担当

2019年11月

当社 常務取締役営業本部東日本事業部担当

2020年1月

当社 東京支店長

2021年1月

当社 常務取締役事業本部東日本事業部担当

2022年2月

当社 常務取締役事業本部システム開発事業部担当(現任)

(注)3

26,556

常務
取締役
管理本部担当

濵平  耕一

1960年1月28日

1984年4月

大和ハウス工業㈱  入社

1987年11月

㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)  入社

2008年10月

当社 取締役

2011年12月

当社 執行役員部長

2013年12月

当社 執行役員常務経営企画部担当

2014年3月

当社 常務取締役管理本部担当(現任)

(注)3

16,056

常務
取締役
事業本部ソリューション事業部担当

齊藤 克司

1960年10月25日

1984年4月

㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)  入社

2007年4月

当社 鹿児島ソリューションシステム部長

2010年1月

当社 取締役営業部長兼鹿児島支店長

2011年12月

当社 執行役員部長鹿児島支店長

2013年6月

当社 ソリューション部部長

2015年1月

当社 執行役員ソリューション部部長

2017年3月

当社 取締役ソリューション部部長

2018年1月

当社 常務取締役ソリューション部部長

2018年3月

当社 常務取締役ソリューション部担当

2019年11月

当社 常務取締役営業本部ソリューション事業部担当

2021年1月

当社 常務取締役事業本部ソリューション事業部担当(現任)

(注)3

11,456

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務
取締役
事業本部西日本事業部担当

野村 竜彦

1976年3月1日

2002年3月

グッドウィルグループ㈱(現テクノプロ・ホールディングス㈱)入社

2008年3月

㈱リンクス 入社

2014年2月

当社 入社

2018年11月

当社 執行役員福岡営業本部 部長

2019年10月

当社 執行役員福岡支店長

2019年11月

当社 執行役員営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長

2020年3月

当社 取締役営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長

2020年7月

当社 取締役営業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長

2021年1月

当社 取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長

2021年4月

当社 常務取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長

2022年1月

当社 常務取締役事業本部西日本事業部担当(現任)

(注)3

704

取締役
 管理本部経営企画部部長

上田 大輔

1975年9月5日

2008年8月

医療法人青雲会 入職

2010年4月

当社 入社

2014年1月

当社 ヘルスケアシステム技術部部長

2016年1月

当社 執行役員ヘルスケアシステム技術部部長

2018年3月

当社 取締役ヘルスケアシステム技術部部長

2018年8月

当社 取締役ヘルスケアシステム技術部担当

2019年11月

当社 取締役ヘルスケアシステム事業本部担当兼システム技術事業部担当

2021年1月

当社 取締役事業本部システム技術事業部担当

2022年1月

当社 取締役管理本部経営企画部部長(現任)

(注)3

804

取締役
事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長

長澤 宗年

1974年9月18日

2000年4月

日産プリンス福岡販売㈱ 入社

2007年5月

当社 入社

2015年1月

当社 マーケティング本部営業部部長

2020年3月

当社 執行役員部長兼大阪支店長

2021年1月

当社 執行役員事業本部東日本事業部本社営業本部支店長兼部長

2022年1月

当社 執行役員事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長

2022年3月

当社 取締役事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長(現任)

(注)3

1,407

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長

下玉利 一志

1978年10月16日

2001年4月

サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)入社

2006年4月

当社 入社

2015年1月

当社 システム開発部Ⅰ部長

2017年10月

当社 執行役員システム開発部Ⅰ部長

2021年1月

当社 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部部長

2021年3月

当社 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部上席部長

2022年1月

当社 執行役員事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長

2022年3月

当社 取締役事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長(現任)

(注)3

998

取締役

福元 紳一

1958年7月20日

1989年4月

弁護士登録

1989年4月

照国法律事務所入所

1997年5月

福元法律事務所開設  所長

2011年4月

鹿児島県弁護士会会長

2014年5月

鹿児島県弁護士協同組合理事長(現任)

2016年3月

当社 取締役(現任)

2019年4月

弁護士法人福元法律事務所代表社員(現任)

(注)3

100

取締役

愛甲 孝

1944年10月9日

1969年7月

医師免許取得

1970年4月

鹿児島県立大島病院 外科

1989年6月

NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center 外科

1994年4月

鹿児島大学 医学部第一外科教授

2002年12月

鹿児島大学病院 病院長

2007年1月

鹿児島大学 理事

2009年6月

ケルン大学 名誉教授

2010年3月

鹿児島大学 名誉教授

2010年4月

社会医療法人青雲会 青雲会病院 顧問(現任)

2022年3月

当社 取締役(現任)

(注)3

1,600

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

稲村  修一

1956年3月2日

1979年4月

㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)  入社

2004年4月

当社 鹿児島支店営業部長

2007年10月

当社 四国営業所長

2011年12月

当社 監査役(現任)

(注)4

200

監査役
(非常勤)

徳留 利幸

1961年4月6日

1991年12月

税理士登録

1992年3月

税理士事務所開業

2003年1月

税理士法人甲南総合会計設立 代表社員(現任)

2009年4月

一般社団法人経営力検定協会設立 理事長(現任)

2016年3月

当社 監査役(現任)

(注)4

2,100

監査役
(非常勤)

若松 一三

1953年1月3日

1977年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2010年10月

日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 常務取締役

2012年3月

エヌアイ情報システム㈱ 代表取締役社長

2017年4月

若松コンピュータサービス開業

2020年3月

当社 監査役(現任)

(注)4

1,319,425

 

 

(注) 1. 取締役  福元紳一及び愛甲孝は、社外取締役であります。

2. 監査役  徳留利幸及び若松一三は、社外監査役であります。

3. 任期は、2022年3月28日開催の定時株主総会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 常務取締役 野村竜彦は、代表取締役会長 野村俊郎の次男であります。

6. 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2022年1月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(2022年3月29日)現在確認できないため、2021年12月31日現在の実質持株数を記載しております。

 

 

②  社外役員の状況

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。これらの選任にあたり、当社には、独立性に関する基準又は方針はありませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけではなく、東京証券取引所の独立役員の基準を参考にしております。法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、基本的な考え方としております。

社外取締役の福元紳一氏は、法律の専門家として培われた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。

社外取締役の愛甲孝氏は、医師として培われた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。

社外監査役の徳留利幸氏は、税理士としての専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、適切な監査を遂行していただくため、選任しております。

社外監査役の若松一三氏は、企業経営者としての豊富な経験、知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をしていただくため、選任しております。

これら社外取締役2名及び社外監査役2名は、出席する会議において、各々の豊富な経験、専門知識等に基づく指摘、助言を行い、当社の企業経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保に寄与しております。

なお、この4名のうち、若松氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、福元氏、愛甲氏、徳留氏は、当社の株式をそれぞれ100株、1,600株、2,100株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。さらに、福元氏は弁護士法人の代表社員も務めており、当法人への顧問報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同法人にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。徳留氏は税理士法人の代表社員も務めておりますが、当該法人と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

 部統制部門との関係

社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督等を行い、必要に応じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。

社外監査役は、会計面またコンプライアンス等内部統制面の監査の充実を図るためには、内部監査室、会計監査人間の連携が不可欠であると考えており、監査計画及び監査結果の相互報告等の他、随時意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。

また、これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果が経営会議の場で報告され、情報交換及び意見交換が行われることで、緊密な連携が保たれております。

 

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得