役員

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役CEO

石 井   武

1969年6月10日

1992年4月

国際ファイナンス株式会社入社

2000年7月

元気株式会社入社 経営企画室長

2005年1月

同社取締役

2005年2月

元気モバイル株式会社取締役

2005年5月

株式会社アミューズキャピタル入社 グループ経営企画室長

2005年10月

株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス)入社 公開準備室長

2006年4月

同社経営企画室長

2007年6月

同社執行役員経営企画・IR部門担当兼経営企画室長

2009年9月

同社執行役員ネットワークコンテンツ事業部長

2010年5月

当社設立 代表取締役CEO(現任)

2013年3月

株式会社オルトダッシュ代表取締役

2014年10月

同社取締役

2019年6月

株式会社トライバルメディアハウス社外取締役(現任)

2020年1月

株式会社アイディアファクトリープラス取締役(現任)

2021年9月

株式会社DMMオンクレ取締役(現任)

(注)5

1,810,700

取締役CFO

川 戸 淳 裕

1965年5月12日

1989年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

2000年1月

富士銀キャピタル株式会社(現みずほキャピタル株式会社)出向

2006年10月

同社投資第7部長

2013年11月

同社投資第1グループ副グループ長兼投資第5部長

2018年1月

株式会社ニューロシューティカルズ管理本部長

2020年1月

当社入社

2020年2月

当社財務・経理部長

2020年12月

当社取締役CFO執行役員

2022年3月

当社取締役CFO執行役員管理本部長(現任)

(注)5

2,180

取締役

入 江 秀 明

1959年3月8日

1983年4月

加賀電子株式会社入社

1988年4月

TAXAN USA Corporation Consumer事業部部長

1992年10月

Renovation Products Inc. President & CEO

1994年8月

ASCII Entertainment Software Inc. President & COO

1999年4月

Agetec,Inc. President & CEO

2003年10月

SEGA of America Inc. President & COO

2005年4月

Agetec,Inc. President & CEO

2015年3月

Bandai Namco Entertainment America, Inc. Executive VicePresident & COO

2021年12月

当社取締役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

本 間 稔 彦

1976年1月28日

1994年4月

丸興工業株式会社入社

1998年8月

株式会社ソフトラボ入社

2001年6月

株式会社メビウス入社

2007年4月

同社取締役事業部長

2009年8月

株式会社クロスゲームズ入社

2014年8月

同社執行役員プロデューサー

2016年10月

当社入社

2019年5月

当社執行役員ゲーム開発事業部長

2020年1月

株式会社アイディアファクトリープラス取締役(現任)

2022年1月

当社執行役員ゲーム事業部長

2022年5月

当社執行役員エンターテインメント事業本部長(現任)

2022年12月

当社取締役(現任)

(注)5

9,800

取締役
 (監査等委員)

佐 藤 秀 樹

1946年5月5日

1971年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガグループ)入社

1989年7月

同社取締役研究開発本部副本部長

1993年6月

同社常務取締役ハードウェア開発設計本部長

1998年6月

同社常務執行役員コンシューマ事業統括本部副本部長兼コンシューマ開発生産本部管掌

2000年6月

同社専務取締役事業開発部アジア営業部PC営業部モバイル営業部知的財産権部キャラクター部管掌

2000年11月

同社代表取締役副社長

2001年3月

同社代表取締役社長

2003年6月

同社取締役会長

2004年2月

同社取締役副会長

2004年6月

株式会社セガトイズ取締役

2004年6月

株式会社トムス・エンタテインメント取締役

2005年6月

株式会社セガ・ミュージック・ネットワークス代表取締役

2007年7月

株式会社レグルス取締役副社長

2008年11月

株式会社アドバンスクリエート代表取締役(現任)

2017年3月

一般社団法人日本VR振興普及協会代表理事(現任)

2017年12月

当社取締役

2022年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

仙 石  実

1974年7月30日

2002年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2011年7月

税理士法人AKJパートナーズ入所

2013年3月

南青山FAS株式会社設立代表取締役(現任)

2013年4月

南青山税理士法人設立代表取締役(現任)

2015年12月

株式会社コンコース(現株式会社StockTech)監査役

2016年11月

南青山HR株式会社(現南青山リーダーズ株式会社)代表取締役(現任)

2016年12月

株式会社コンコース(現株式会社StockTech)社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

AIRCROSS株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年7月

一般社団法人IPO。M&A ACADEMY代表理事(現任)

2020年12月

南青山ホールディングス株式会社代表取締役(現任)

2022年4月

MINAMI AOYAMA ADVISORY SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

2022年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

-

取締役
(監査等委員)

遠 藤 元 一

1957年5月25日

1992年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

1996年8月

清塚勝久法律事務所(現 東京霞ヶ関法律事務所)パートナー(現任)

2005年6月

株式会社ティーガイア社外監査役

2007年12月

アジア航測株式会社社外監査役

2011年6月

株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)社外監査役

2014年3月

一般社団法人GBL(グローバルビジネスロー)研究所理事(現任)

2016年5月

株式会社グッドサイクルシステム 社外監査役

2016年10月

日本ガバナンス研究学会理事(現任)

2017年12月

株式会社Looop社外取締役(監査等委員) (現任)

2022年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

1,822,680

 

(注) 1.2022年12月22日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2.取締役入江秀明、佐藤秀樹、仙谷実及び遠藤元一は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 佐藤秀樹 委員 仙谷実 委員 遠藤元一

4.石井武氏の所有する当社の株式の数には、同氏とEVO FUNDとの株券貸借契約に基づく貸株1,740,000株を含めて記載しております。

5.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査等委員である取締役の任期は、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は、経営の意思決定・業務遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で構成されております。

 

② 社外取締役の状況

 本書提出日現在、当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である取締役3名)であります。なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しており、社外取締役の全員を、証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 社外取締役である入江秀明氏は、株式会社セガグループや株式会社バンダイナムコホールディングスの海外子会社の代表として経営に携わるなど経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。

 社外取締役監査等委員である佐藤秀樹氏は、株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガグループ)の代表取締役として培った貴重な経験、知識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。

 社外取締役監査等委員である仙谷実氏は、公認会計士の資格を有しており、また一般事業会社の社外取締役としての経営監督の経験を有しております。これらの知識と経験を当社の監査体制に活かして頂くため、社外取締役監査等委員として選任いたしました。

 社外取締役監査等委員である遠藤元一氏は、弁護士の資格を有しております、また一般事業会社の社外取締役としての経営監督の経験を有しております。これらの知識と経験を当社の監査体制に活かして頂くため、社外取締役監査等委員として選任いたしました。

 

③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての適切な助言を行うとともに、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を行っております。監査等委員である取締役は・監査等委員会及び取締役会での意見交換等を通じて、監査等委員会による監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行うととも、必要の都度、会計監査人より会計監査の内容について報告を受ける等、情報交換を行い相互連携を図っております。また、内部監査人より必要の都度、内部監査結果について報告を受ける等、情報交換を行い相互連携を図っております。

 

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