情報・通信業 <3672> 株式会社オルトプラス 役員
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
(注) １．2022年12月22日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役入江秀明、佐藤秀樹、仙谷実及び遠藤元一は、社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐藤秀樹 委員 仙谷実 委員 遠藤元一
４．石井武氏の所有する当社の株式の数には、同氏とEVO FUNDとの株券貸借契約に基づく貸株1,740,000株を含めて記載しております。
５．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．当社は、経営の意思決定・業務遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で構成されております。
② 社外取締役の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は４名（うち監査等委員である取締役３名）であります。なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しており、社外取締役の全員を、証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役である入江秀明氏は、株式会社セガグループや株式会社バンダイナムコホールディングスの海外子会社の代表として経営に携わるなど経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。
社外取締役監査等委員である佐藤秀樹氏は、株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガグループ）の代表取締役として培った貴重な経験、知識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。
社外取締役監査等委員である仙谷実氏は、公認会計士の資格を有しており、また一般事業会社の社外取締役としての経営監督の経験を有しております。これらの知識と経験を当社の監査体制に活かして頂くため、社外取締役監査等委員として選任いたしました。
社外取締役監査等委員である遠藤元一氏は、弁護士の資格を有しております、また一般事業会社の社外取締役としての経営監督の経験を有しております。これらの知識と経験を当社の監査体制に活かして頂くため、社外取締役監査等委員として選任いたしました。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての適切な助言を行うとともに、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を行っております。監査等委員である取締役は・監査等委員会及び取締役会での意見交換等を通じて、監査等委員会による監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行うととも、必要の都度、会計監査人より会計監査の内容について報告を受ける等、情報交換を行い相互連携を図っております。また、内部監査人より必要の都度、内部監査結果について報告を受ける等、情報交換を行い相互連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
