情報・通信業 <3687> 株式会社フィックスターズ 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
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代表取締役 社長 執行役員 |
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1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年４月 ㈲ソフトワールド（現㈱ソフトワールド） 取締役副社長 2002年８月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更（現当社） 代表取締役社長 CEO（現任） 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 代表取締役会長 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長（現任） 2019年10月 Sleeek, Inc.（現Sider, Inc.） Director（現任） 2019年12月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 代表理事（現任） 2021年11月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役会長（現任） 2021年12月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役会長（現任） 2022年５月 (一社)量子技術による新産業創出協議会 理事（現任） 2022年８月 ㈱Sider 代表取締役社長（現任） |
(注) ２． |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
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2001年４月 ㈱アガスタ 入社 2002年９月 同社 管理部門担当取締役 2007年５月 当社入社 管理本部長 2007年12月 当社 取締役管理本部長（現任） 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 取締役（現任） 2020年12月 ㈱Smart Opinion 取締役（現任） 2020年12月 オスカーテクノロジー㈱ 取締役（現任） 2021年７月 (一社)長野イノベーションベース 監事（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役（現任） |
(注) ２． |
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取締役 執行役員 ソリューションカンパニー プレジデント |
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1998年７月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年７月 当社入社 営業本部長 2008年12月 当社 取締役営業本部長 2013年10月 当社 取締役ソリューション事業部長 2016年６月 当社 取締役ソリューション事業統括担当 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役 2019年12月 同社 代表取締役会長（現任） 2021年12月 当社 取締役ソリューションカンパニープレジデント（現任） |
(注) ２． |
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1980年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2003年４月 同社 シリコン＆アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年４月 ソニーLSIデザイン㈱（現ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱） 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長（現任） 2017年７月 当社 顧問 2017年12月 当社 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
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2000年７月 ㈱ビービット設立 代表取締役社長（現任） 2014年１月 (特非)コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン 評議員（現任） 2018年４月 当社 顧問 2018年12月 当社 社外取締役（現任） 2021年５月 (一社)UXインテリジェンス協会 代表理事（現任） 2021年12月 ㈱Kaien 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） （注）５． |
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1998年４月 アイエヌジー生命保険㈱（現エヌエヌ生命保険㈱） 入社 2000年７月 ㈱IQ3 入社 2001年６月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年３月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2019年４月 ㈱オフィスバンク 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱アサインナビ(現㈱エル・ティー・エス リンク) 代表取締役社長 2019年12月 当社 社外取締役（現任） 2022年10月 ㈱エル・ティー・エス リンク 取締役（現任） |
(注) ２． |
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2000年４月 弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）） 横浜綜合法律事務所 入所 2007年４月 同事務所 パートナー（現任） 2019年６月 ㈱京三製作所 監査役（現任） 2021年12月 当社 社外取締役（現任） |
(注) ２． |
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1975年４月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年３月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年６月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年４月 当社 常勤社外監査役（現任） 2018年２月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） 2019年８月 ㈱スリーク（現㈱Sider） 監査役（現任） 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー㈱ 監査役（現任） 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 監査役（現任） |
(注) ４． |
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1962年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝） 入社 1996年４月 ㈱東芝 サービスシステム営業部部長 1997年10月 ㈱ニューズウォッチ 専務取締役 1998年４月 同社 代表取締役 2001年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2007年10月 当社 社外監査役（現任） 2011年４月 ㈱オフィス香山（現㈱Ｋアソシエイツ） 監査役 |
(注) ４． |
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1972年４月 日本電気㈱ 入社 1991年７月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 2001年９月 同社 半導体IT戦略部担当部長 2002年２月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2008年１月 相模原市役所 非常勤特別職 2009年12月 当社 社外監査役（現任） |
(注) ４． |
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計 |
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７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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齊藤 悟志 |
1971年６月 25日生 |
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2015年９月 齊藤悟志公認会計士事務所 代表（現任） 2017年９月 中小企業診断士登録 2018年５月 ㈱マーキュリー（現㈱マーキュリーリアルテックイノベーター） 取締役（現任） 2019年11月 ㈱GYRO HOLDINGS 監査役 2020年８月 ㈱ラストワンマイル 入社 経営企画室長（現任） 2021年11月 ㈱GYRO HOLDINGS 執行役員（現任） |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役石井真は、半導体業界における長年の経験による豊富な知見を有しており、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役遠藤直紀は、UX（ユーザエクスペリエンス）に関する幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社株式を100株所有しているほかは、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役樺島弘明は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役榎本ゆき乃は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役泉谷勇造は、金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しており、かつ米国公認会計士の資格も有することから、適任であると判断しております。同氏は、当社株式を3,500株所有しているほかは、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役二階堂洋治は、総合電機メーカーで複数業界において責任ある職務を経験し、またその関連会社での経営経験により豊富な知見を有していることから、適任であると判断しております。同氏は、当社株式を2,000株所有しているほかは、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役志方洋一は、半導体業界において長年責任ある職務を経験し、また退職後は社会福祉関連の社会貢献活動を経験し高い社会的使命感を持つことから、適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
当社は、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の石井真氏、遠藤直紀氏、樺島弘明氏及び榎本ゆき乃氏、並びに監査役の泉谷勇造氏、二階堂洋治氏及び志方洋一氏を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届けております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査は、取締役会直轄の内部監査人(２名)が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長及び取締役会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的かつ校正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
内部監査人、監査役会、社外取締役及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
