パルプ・紙 <3896> 阿波製紙株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長 CEO CDO	三木　康弘	1963年11月20日生	1987年４月　株式会社第一勧業銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1992年10月　当社入社 1992年12月　代表取締役社長（現任） 1994年８月　Thai United Awa Paper Co.,Ltd. 　　　　　　Chairman（現任） 2003年４月　阿波製紙（上海）有限公司　董事長 2014年４月　阿波製紙（上海）有限公司　董事 2020年６月　CEO（現任） CIO 2022年６月　CDO（現任）	（注）５	305
取締役専務執行役員 COO CTO	長尾　浩志	1957年11月16日生	1980年４月　当社入社 2002年４月　研究開発部長 2004年４月　執行役員 2005年４月　常務執行役員 2007年４月　執行役員生産管理部長 2008年４月　Thai United Awa Paper Co.,Ltd. 　　　　　　Managing Director 2008年６月　取締役（現任） 2012年６月　常務執行役員生産管理部長 2013年４月　阿波製紙（上海）有限公司　董事 2015年４月　専務執行役員（現任） 2020年６月　CTO（現任） CPO 2022年６月　COO（現任）	（注）５	7
取締役上席執行役員東京支店長	三木　富士彦	1965年12月31日生	1989年４月　富士通株式会社入社 1997年10月　当社入社 1998年12月　取締役（現任） 2000年６月　阿南工場長 2003年４月　技術部長 2005年２月　阿波製紙（上海）有限公司　董事総経理 2010年５月　海外事業部長 2011年４月　Thai United Awa Paper Co.,Ltd. 　　　　　　Director 2011年６月　執行役員営業部長 2011年10月　阿波製紙（上海）有限公司　董事 2012年６月　常務執行役員営業部長 2014年４月　阿波製紙（上海）有限公司　董事長 2014年４月　国際事業部長 2017年４月　フィルターメディア事業部長 2018年６月　上席執行役員（現任） 2019年６月　品質保証部長 2020年６月　CQO 2021年６月　東京支店長（現任） 2021年７月　Thai United Awa Paper Co.,Ltd. 　　　　　　Director（現任）	（注）５	617
取締役上席執行役員 CFO	岡澤　　智	1963年８月７日生	1986年３月　当社入社 2008年10月　経営管理部長 2009年５月　阿波製紙（上海）有限公司　監事 2011年６月　執行役員経営管理部長 2012年６月　経営企画室長 2015年４月　経営管理部長 2017年６月　取締役（現任） 2018年６月　上席執行役員（現任） 2020年６月　CFO（現任） 2021年２月　経営管理部長	（注）５	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役（非常勤）	松重　和美	1947年８月15日生	1975年８月　九州大学工学部助手 1990年５月　同大学工学部教授 1993年３月　京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授 1996年７月　同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長 2001年４月　同大学国際融合創造センター長 2002年４月　同大学工学研究科インテックセンターナノ工学高等研究院長 2004年４月　同大学副学長 2005年４月　同大学国際イノベーション機構長 2012年４月　同大学名誉教授（現任）　　　　　　龍谷大学理工学部特別任用教授 2012年６月　ニチコン株式会社社外取締役(現任) 2013年４月　四国大学・四国大学短期大学部学長(現任) 2016年６月　当社取締役(現任)	（注）５	-
取締役（非常勤）	國原　惇一郎	1947年４月23日生	1973年４月　蝶理株式会社入社 1998年５月　同社産地事業部門業務企画室統轄部長 2001年６月　同社取締役審査部長 2002年６月　同社取締役経営政策室長 2004年６月　同社常務取締役 2005年１月　同社代表取締役常務 2006年６月　同社代表取締役専務 2008年６月　同社代表取締役副社長 2013年６月　同社相談役 2020年６月　当社取締役(現任)	（注）５	-
監査役（常勤）	内田　善久	1957年５月１日生	1980年４月　株式会社阿波銀行入行 1997年８月　同行鳴門東支店長 1999年８月　同行石井支店長 2001年６月　同行西大阪支店長 2004年６月　同行高松支店長 2006年６月　同行監査部長 2008年６月　同行経営管理部長 2009年６月　同行常勤監査役 2014年６月　阿波銀保証株式会社　代表取締役社長 2018年６月　七福興業株式会社（現　七福トータルサポート株式会社）　代表取締役社長 2018年６月　当社監査役 2020年６月　七福トータルサポート株式会社　取締役（非常勤） 2021年６月　当社常勤監査役（現任）	（注）６	-
監査役（非常勤）	工藤　誠介	1964年１月13日生	1988年10月　太田昭和監査法人入所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 1992年８月　公認会計士登録 1994年５月　税理士登録 1995年６月　渦潮監査法人代表社員（現任） 2002年５月　税理士法人ひまわり会計事務所代表社員（現任） 2007年６月　ニホンフラッシュ株式会社社外監査役 2008年６月　株式会社デンタス社外監査役（現任） 2020年６月　ニホンフラッシュ株式会社取締役（監査等委員） 2021年６月　当社監査役（現任）	（注）７	0.5 （注）８
監査役（非常勤）	島内　保彦	1962年５月17日生	1990年４月　第一東京弁護士会登録 1995年５月　徳島弁護士会登録換 2005年６月　ナイトライド・セミコンダクター株式会社　　　　　　社外監査役（現任） 2010年６月　徳島信用金庫非常勤理事（現任） 2011年４月　島内法律事務所代表弁護士（現任）　　　　　　徳島弁護士会会長 2013年４月　地方独立行政法人徳島県鳴門病院非常勤監事　　　　　　（現任） 2022年６月　当社監査役（現任）	（注）６	0.5
計					939

（注）１．CEO ( Chief Executive Officer : 最高経営責任者 )

COO ( Chief Operating Officer : 最高執行責任者 )

CFO（ Chief Financial Officer : 最高財務責任者）

CDO ( Chief Digital Officer : 最高デジタル責任者 )

CIO ( Chief Information Officer : 最高情報責任者 )

CTO ( Chief Technology Officer : 最高技術責任者 )

CPO ( Chief Procurement Officer : 最高購買責任者 )

CQO ( Chief Quality Officer : 最高品質責任者 )

２．取締役松重和美氏および國原惇一郎氏は、社外取締役であります。

３．監査役内田善久氏および工藤誠介氏ならびに島内保彦氏は、社外監査役であります。

４．取締役三木富士彦は、代表取締役社長三木康弘の実弟であります。

５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．監査役工藤誠介氏の所有株式数は、同氏が代表を務める税理士法人ひまわり会計事務所が所有する株式数を記載しております。

９．取締役会で決定した担当業務の執行にあたる者を執行役員と称しております。取締役以外の執行役員は３名で、事業開発部長横田博、阿南事業所長日下善文、総務部長宮島明人であります。

10．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数（千株）
孝志洋平	1977年８月４日生	2008年10月新日本有限責任監査法人入所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 2011年９月公認会計士登録 2013年12月税理士登録 2018年６月さくら税理士法人代表社員（現任） 2020年４月渦潮監査法人代表社員（現任）	0.5

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

孝志洋平

1977年８月４日生

2008年10月新日本有限責任監査法人入所

（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）

2011年９月公認会計士登録

2013年12月税理士登録

2018年６月さくら税理士法人代表社員（現任）

2020年４月渦潮監査法人代表社員（現任）

0.5

※所有株式数は、同氏が代表を務めるさくら税理士法人が所有する株式数を記載しております。

②　社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の人員並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係

　社外取締役松重和美氏は、京都大学名誉教授であり四国大学・四国大学短期大学部の学長であります。また、ニチコン株式会社の社外取締役を兼務しております。両大学及び同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　常勤社外監査役内田善久氏は株式会社阿波銀行の出身であり、同行と当社の間には借入金等の取引がありますが、当社の監査においては独立した視点をもって職務を遂行できるものと判断しております。

　社外監査役工藤誠介氏は税理士法人ひまわり会計事務所及び渦潮監査法人の代表社員であり、また株式会社デンタスの社外監査役を兼務しております。税理士法人ひまわり会計事務所は当社株式500株を保有しておりますが、これ以外に両法人及び同社と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

　社外監査役島内保彦氏は島内法律事務所の代表であります。当社株式500株を保有しておりますが、これ以外に当社と取引関係その他利害関係はありません。また、徳島信用金庫理事(非常勤)、ナイトライド・セミコンダクター株式会社社外監査役、地方独立行政法人徳島県鳴門病院監事(非常勤)を兼務していますが、各法人と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。

ロ．社外取締役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役松重和美氏においては、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に対し助言・提言をいただくことで、社外取締役國原惇一郎氏においては、経営者として中期経営計画の策定や財務体質の強化・収益力の向上など企業統治・経営企画分野全般に携わる中で培われた高い見識と豊富な経験を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から助言・提言をいただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役に選任しております。

ハ．社外監査役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割

　常勤社外監査役内田善久氏は銀行の常勤監査役及び銀行グループ会社の代表取締役を歴任しており、その経験を活かした高い監査機能が期待されることから、社外監査役工藤誠介氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計の専門家としての職業倫理と専門能力に高い監査機能が期待されることから、社外監査役島内保彦氏は弁護士の資格を有し、法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有し、法律の専門家としての職業倫理と専門能力に高い監査機能が期待されることから、それぞれ社外監査役に選任しており、当社における監査機能の強化とガバナンスの向上に資するものと判断しております。

　なお、当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、孝志洋平氏を補欠監査役に選任しております。

ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性について

　当社は、会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、同基準による独立性を重視しております。

　また、社外取締役松重和美、國原惇一郎の両氏及び社外監査役工藤誠介、島内保彦の両氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

　同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

　https://www.awapaper.co.jp/company/company_policy.html#n07

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、内部監査室から定期的に監査結果報告を受け、適宜業務執行取締役に意見を述べるなど、適切な監督を行っております。

　社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し取締役の職務執行を監査するとともに、定期的に内部統制部門から内部統制システムの運用状況等の報告を聴取しています。さらに、会計監査人から定期的に監査結果報告を聴取し、意見交換を実施しております。