役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

酒井  誠

1954年1月27日

1977年4月

日産自動車株式会社入社

1990年5月

イリノイ大学経営大学院修士号取得

1991年10月

日本アジア投資株式会社入社

1999年3月

日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社

2000年3月

株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長

2001年1月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2004年9月

麦柯莱依斯信息咨詢(上海)有限公司 執行董事(現任)

2011年5月

MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長

2012年5月

MarkLines North America, Inc.
取締役(現任)

2013年7月

MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役(現任)

2015年1月

MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長

(現任)

2020年4月

株式会社自動車ファンド 代表取締役会長(現任)

(注)3

1,860,500

取 締 役
管理部長

坂井 建一

1963年5月27日

1987年4月

澁谷工業株式会社入社

1997年9月

日本クアンタムぺリフェラルズ株式会社入社

2003年8月

ジェイ・ローリッツエン ジャパン株式会社入社

2004年12月

東特塗料株式会社入社

2010年11月

当社入社

2011年1月

当社管理部長

2014年1月

MarkLines (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長

2017年2月

MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長

2020年3月

当社管理部部長

2020年3月

当社取締役管理部長(現任)

2020年4月

株式会社自動車ファンド監査役(現任)

(注)3

700

取 締 役
営業統括担当兼グローバル営業1・営業2部長

蒋 思懿

1982年10月28日

2005年7月

旭硝子化工貿易(上海)有限公司入社

2008年10月

日本アジア投資株式会社入社

2009年9月

当社入社

2015年5月

MarkLines North America, Inc.

代表取締役社長(現任)

2016年1月

当社グローバル事業本部部長

2017年8月

当社グローバル事業部長

2018年3月

当社取締役グローバル事業部長

2018年11月

当社取締役営業統括担当(現任)

2019年4月

麦柯莱依斯信息咨詢(上海)有限公司 総経理(現任)

2021年12月

当社取締役グローバル営業1・営業2部長(現任)

(注)3

16,000

取 締 役

志藤 昭彦

1943年1月30日

1968年4月

萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社

1983年6月

同社取締役

1992年6月

同社代表取締役専務

1996年6月

同社代表取締役副社長

1998年6月

同社代表取締役社長

2008年6月

同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)

2015年6月

株式会社アーレスティ社外取締役(現任)

 

株式会社ユニバンス社外取締役(現任)

2018年3月

当社取締役(現任)

2018年6月

㈱日本自動車部品会館代表取締役社長

2020年6月

㈱日本自動車部品会館取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取 締 役

宮川  洋

1965年11月29日

1988年4月

株式会社アスキー入社

1999年12月

株式会社インターネット総合研究所入社

2000年4月

株式会社イード取締役

2002年10月

同社代表取締役(現任)

2005年9月

株式会社インターネット総合研究所取締役

2010年6月

Interface in Design, Inc. CEO

2012年11月

株式会社エンファクトリー取締役(現任)

2015年6月

株式会社絵本ナビ取締役(現任)

2018年3月

当社取締役(現任)

2021年7月

SAVAWAY株式会社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

松尾  徹

1948年10月31日

1972年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社

1994年4月

同社 大阪財務部次長

1995年4月

同社 広島財務部長

1999年4月

同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役

2005年6月

株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役

2008年11月

当社入社 内部監査室長

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)5

17,000

監 査 役

橋口 純一

1947年9月9日

1970年4月

日産自動車株式会社入社

1996年7月

同社第一調達部部長

2000年4月

株式会社ユニシアジェックス(現日立Astemo株式会社)入社

2000年6月

同社執行役員購買本部長兼営業本部長

2004年5月

株式会社キリウ入社常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年6月

同社代表取締役社長就任

2014年6月

同社代表取締役会長就任

2016年3月

第一精工株式会社(現I-PEX株式会社)社外取締役(現任)

2018年3月

株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役(現任)

2022年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監 査 役

篠崎 正巳

1953年9月28日

1987年4月

弁護士登録

1987年4月

平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所

1990年2月

同事務所パートナー

2002年4月

東京家庭裁判所調停委員

2004年1月

柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)

2004年4月

東京家庭裁判所参調会理事

2005年2月

税理士登録

2006年4月

関東弁護士会連合会監事

2008年4月

第一東京弁護士会副会長

2009年4月

東京地方裁判所民事調停委員(現任)

2009年6月

株式会社いなげや社外監査役(現任)

2011年6月

文部科学省紛争解決センター仲介委員(現任)

2013年4月

日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長

2018年3月

当社監査役(現任)

(注)4

1,894,200

 

(注) 1.取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。

 

2. 監査役 橋口純一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 橋口純一及び篠崎正巳の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 松尾徹の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 ② 社外役員の状況

 志藤昭彦氏は、独立系大手自動車部品メーカーの経営者として、自動車業界に関する深い知見を有しており、当社のビジネスを俯瞰する立場から取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。

 宮川洋氏は、インターネット黎明期からの長きにわたるIT業界での豊富な経験とIT情報企業の経営者として、経営に関する高い見識と監督能力を有していることから、当社の取締役に適任であると判断し、社外取締役として選任しております。志藤昭彦氏が代表取締役会長を務める株式会社ヨロズ及び宮川洋氏が代表取締役を務める株式会社イードは当社と取引関係にありますが、取引の規模及び性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。なお、当社と社外取締役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。

 社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外監査役による意見を当社の監査に反映することで、取締役会の意思決定に客観性と透明性を確保することができると考えております。
 また、監査役は取締役会等において事業計画の進捗状況、期末時点における業績予測状況及び推移状況の報告を聴取するほか、必要に応じて取締役及び使用人の職務執行について意見交換等を実施しております。

橋口純一氏は、大手自動車部品メーカーにおいて代表取締役として長きにわたり経営に携われており、その経営者としての豊富な経験と、自動車産業に対する高い知見を当社の監査に生かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   篠崎正巳氏は、弁護士として豊富な経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識と税理士としての知見を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の4名を、東京証券取引所の定める独立役員として届出ております。 

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準、または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、見識や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

 また、当社は非業務執行取締役等との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
 当社の会計監査は有限責任あずさ監査法人の監査を受けております。監査役並びに内部監査室長は、同監査法人と年4回の会合を開催し、決算監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行っております。
 

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