情報・通信業 <3932> 株式会社アカツキ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
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2009年６月 アクセンチュア株式会社入社 2010年６月 当社創業 代表取締役社長就任 2012年３月 当社代表取締役辞任、当社取締役就任 2013年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任 （現任） 2014年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就 任 2017年11月 株式会社ASOBIBA（現 株式会社アカツキ ライブエンターテインメント）代表取締 役社長就任（現任） 2019年11月 一般財団法人東京アートアクセラレー ション代表理事就任(現任) 2020年６月 当社代表取締役社長就任(現任) 2021年６月 株式会社HykeComic代表取締役社長就任(現任) 2022年10月 株式会社フーモア社外取締役就任（現任) |
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（注)７ |
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取締役 ゲーム事業担当 |
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2010年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年６月 当社入社 モバイルゲーム事業担当 2017年10月 当社モバイルゲーム事業部長就任 2018年４月 当社執行役員ゲーム事業本部長就任 2019年６月 当社取締役就任（現任） 2021年12月 株式会社アカツキゲームス代表取締役社長就任（現任） |
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取締役 投資担当 |
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2005年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年６月 当社監査役就任 2014年９月 株式会社アップランド社外取締役就任 （現任） 2015年３月 株式会社3ミニッツ取締役就任 2018年10月 株式会社LIFE CREATE社外取締役就任 （現任） 2018年10月 株式会社キャスター社外監査役就任 （現任） 2018年11月 株式会社WARC取締役就任（現任） 2018年11月 当社執行役員就任（現任） 2019年８月 株式会社バルクオム監査等委員就任 （現任） 2020年１月 東京ヴェルディ株式会社取締役就任 2020年９月 株式会社Greenspoon社外取締役就任 （現任） 2020年10月 Now Do株式会社社外監査役就任（現任） 2021年12月 SDFキャピタル株式会社 取締役就任 （現任） 2022年１月 株式会社Akatsuki Ventures代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 当社取締役就任（現任） |
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1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任 2010年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任 （現任） 2014年３月 当社社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マクアケ社外取締役就任 （現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社ZEPPELIN社外取締役就任 （現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1990年４月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締 役就任 2012年３月 レゾネア株式会社代表取締役就任 （現任） 2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc.(現 Enhance Experience Inc.) 設立 同社 代表取締役CEO就任（現任） 2020年６月 当社社外取締役就任（現任） |
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松本 裕 (戸籍名： 榎本 裕) |
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2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2019年６月 松本公認会計士事務所代表就任（現任） 2019年６月 当社入社 経営企画部担当 2020年６月 当社常勤監査役就任（現任） |
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1973年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製 薬株式会社）入社 1984年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法 律事務所）入所 1991年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2002年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライ フサイエンスホールディングス株式会 社）社外監査役就任 2004年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任 2005年10月 三菱信託銀行株式会社社外監査役就任 2011年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 当社社外監査役就任（現任） 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任 （現任） |
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1998年４月 ロイター・ジャパン株式会社（現 リフィ ニティブ・ジャパン株式会社）入社 2008年12月 弁護士登録 2009年１月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事 務所）入所 2014年９月 松田綜合法律事務所 入所 2015年９月 骨董通り法律事務所 入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年７月 骨董通り法律事務所 パートナー就任 （現任） 2021年６月 当社社外監査役就任（現任） |
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計 |
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８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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大月 雅博 |
1972年２月25日生 |
1999年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所（現任） 2007年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任（現任） |
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② 社外役員の状況
当社は、本書提出日現在において、取締役５名のうち社外取締役が２名、監査役３名のうち社外監査役が２名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在当社の発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の水口哲也氏は、当社が重点領域とするゲーム事業とIP創出を含む周辺事業の知識・経験が豊富であるため、当社のグローバルで通用するゲーム事業、IP事業の成長に向けて、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、Enhance Experience Inc.と当社の間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役としても携わっているため、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏は本書提出日現在当社の発行済株式1,500株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の岡本健太郎氏は、骨董通り法律事務所のパートナーとして、主にエンターテインメント業界における知的財産権の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験を活かして専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、岡本健太郎氏がパートナーである骨董通り法律事務所と当社との間に取引がありますが、取引額は僅少であります。また資本関係、人的関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
また社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を定期的に開催しており、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
