役員

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

川田   篤

1973年9月8日

1999年1月

有限会社オロ(現 株式会社オロ)設立
当社代表取締役社長 (現)

2010年1月

欧楽科技(大連)有限公司 董事長

2012年12月

oRo Vietnam Co., Ltd. 会長

2013年12月

oRo Malaysia Sdn. Bhd.
Director

2014年7月

oRo (Thailand) Co., Ltd. 取締役

2016年1月

台灣奧樂股分有限公司 董事

2016年5月

大連奥楽広告有限公司 董事長

2018年2月

欧楽科技(大連)有限公司 董事(現)

2018年2月

大連奥楽広告有限公司 董事(現)

2018年2月

台灣奧樂股分有限公司 董事

2018年4月

当社国際事業本部長

2018年6月

ネットイヤーグループ株式会社
社外取締役(現)

2018年7月

oRo Digital Asia Sdn. Bhd. Director

2020年5月

株式会社日宣 社外取締役(現)

(注)3

6,241,031

専務取締役
コーポレート本部長

日野 靖久

1973年5月14日

1999年1月

有限会社オロ(現 株式会社オロ) 設立
当社取締役

2009年4月

当社管理本部長

2009年6月

当社専務取締役(現)

2010年1月

欧楽科技(大連)有限公司 董事

2013年1月

oRo Vietnam Co., Ltd.
General Director

2013年12月

oRo Malaysia Sdn. Bhd. Director

2015年1月

当社管理本部長(現 コーポレート本部長)(現)

2021年3月

株式会社オロ宮崎取締役(現)

2021年3月

株式会社oRo code MOC

取締役(現)

(注)3

3,105,512

取締役
マーケティングコミュニケーション事業部長

生本 博士

1976年10月26日

1999年7月

有限会社フォーク
(現 株式会社フォーク) 入社

2006年5月

同社代表取締役社長

2012年7月

同社取締役

2013年1月

当社 入社

当社執行役員コミュニケーションデザイン事業副本部長

2016年1月

当社執行役員コミュニケーションデザイン事業本部長

2016年12月

株式会社オロ宮崎取締役(現)

2018年2月

欧楽科技(大連)有限公司董事(現)

 

2018年2月

大連奥楽広告有限公司董事(現)

2018年3月

当社取締役コミュニケーションデザイン事業本部長(現 マーケティングコミュニケーション事業部長)(現)

2019年4月

株式会社oRo code MOC

取締役(現)

2021年2月

台灣奧樂股分有限公司 董事(現)

2021年3月

oRo (Thailand) Co., Ltd. 取締役(現)

2021年4月

oRo Malaysia Sdn. Bhd.
Director(現)

(注)3

8,461

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
クラウドソリューション事業部長

清宮 理慎

1976年9月13日

2010年4月

当社入社

2013年4月

当社ビジネスソリューション事業本部顧客支援グループ長

2014年4月

当社ビジネスソリューション事業本部顧客支援グループ長、同保守グループ長

2016年4月

当社ビジネスソリューション事業本部顧客支援グループ長、同保守・インフラグループ長

2018年4月

当社ビジネスソリューション事業本部開発グループ長

2020年7月

当社クラウドソリューション事業部顧客支援グループ長、同Enterprise開発グループ長

2021年7月

当社クラウドソリューション副事業部長

2022年3月

当社クラウドソリューション事業部長(現)

当社取締役(現)

(注)3

5,024

取締役

阪口   啓

1973年11月27日

2008年4月

東京工業大学大学院理工学研究科
准教授

2012年4月

大阪大学大学院工学研究科准教授

2015年4月

東京工業大学大学院理工学研究科
准教授

2015年8月

フラウンホーファー・ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研究所 研究主幹

2017年4月

東京工業大学工学院教授(現)

2018年1月

フラウンホーファー・ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研究所
コンサルタント

2018年3月

当社取締役(現)

2019年12月

東京工業大学

超スマート社会卓越教育院長(現)

(注)3

100

取締役
(監査等委員)

鈴木 誠一

1947年10月6日

1970年4月

横浜ゴム株式会社 入社

2002年6月

横浜ゴム株式会社常勤監査役

2009年10月

当社常勤監査役

2015年3月

欧楽科技(大連)有限公司監事(現)

2015年3月

oRo Vietnam Co., Ltd.
Controller(現)

2016年1月

台灣奧樂股分有限公司監査人(現)

2016年5月

大連奥楽広告有限公司監事(現)

2016年9月

株式会社オロ宮崎監査役(現)

2019年4月

株式会社oRo code MOC

監査役(現)

2022年3月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

廣岡   穣

1971年7月8日

1997年10月

中央監査法人 入所

2001年5月

公認会計士登録

2009年1月

廣岡公認会計士事務所 開設
所長(現)

2009年1月

株式会社アイ・オー・エス
社外監査役(現)

2009年6月

当社社外監査役

2013年3月

株式会社アグリメディア
社外監査役(現)

2015年1月

株式会社廣岡事務所 設立

代表取締役社長(現)

2015年5月

株式会社デイドリーム
社外監査役(現)

2016年6月

株式会社フードコネクション
社外監査役(現)

2017年5月

株式会社Veritas In Silico
社外監査役(現)

2018年6月

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社
社外取締役(監査等委員)(現)

2022年3月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

2,500

取締役
(常勤監査等委員)

前田 洋一

1956年10月18日

1980年4月

三井物産株式会社入社

1991年3月

ベネルックス三井物産株式会社
ブリュッセル本店情報・機械部GM

2001年4月

三井物産株式会社エレクトロニクス事業本部半導体事業部室長

2005年12月

同社情報産業本部戦略企画室長

2007年4月

同社情報産業本部情産業務部長

2007年7月

同社情報産業本部エレクトロニクス事業部長  

2011年3月

同社内部監査部検査役

2017年6月

三井物産アイ・ファッション株式会社(現MNインターファッション株式会社)常勤監査役

2021年7月

三井物産株式会社内部監査部特任検査役

2022年3月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)4

取締役
(監査等委員)

今村 由幾

1976年1月18日

1998年4月

株式会社マッキャンエリクソン入社

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

TMI総合法律事務所入所

2021年1月

同事務所カウンセル(現)

2022年3月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

9,365,128

 

 

 

(注) 1.2022年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2. 取締役の阪口啓、監査等委員である取締役の鈴木誠一、廣岡穣、前田洋一及び今村由幾の5名は社外取締役であります。なお、今村由幾氏の戸籍上の氏名は、山内由幾であります。

3. 取締役の任期は、2022年3月25日開催の定時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.監査等委員の任期は、2022年3月25日開催の定時株主総会終結のときから選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

5.所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持ち株数を記載しております。なお、2022年1月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2021年12月31日現在の実質持株数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社は社外取締役を5名(うち監査等委員である取締役は4名)を選任しております。

社外取締役阪口啓氏は、東京工業大学工学院の教授であります。当社と同氏及び同大学との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)鈴木誠一氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役(監査等委員)廣岡穣氏は、公認会計士であり、廣岡公認会計士事務所所長でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておらず、当社と同氏及び同事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役(常勤監査等委員)前田洋一氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)今村由幾氏は、弁護士であり、TMI総合法律事務所のカウンセルでありますが、当社と同事務所は継続的な顧問契約は締結しておらず、当社と同氏及び同事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、学者、公認会計士、弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで取締役等の職務執行の監督を行っております。

なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、他の取締役との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。

社外取締役である監査等委員は、月1回程度開催される監査等委員会に出席し、内部監査室より年間監査計画に基づく監査の実施状況及び重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明します。

内部監査室は、月次又は重要事項については随時に常勤監査等委員と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を定期的に取締役会及び監査等委員会へ報告します。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人である監査法人と監査実施内容に関する情報交換を定期に実施します。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を図ります。

 

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