役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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略歴 |
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所有 株式数 (株) |
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計 |
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(注) １．取締役竹内道忠、白川篤典及び大野雅樹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待
しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機
能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、独立した立場からの監査が実行されることによ
り、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、当社において、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあ
たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参
考にしております。
社外取締役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、
社外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、
資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社
外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本
関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長
として株式上場に関する豊富な知識に基づき、当社の内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めるこ
とができると判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間には、取引関係（当社売上高の0.4％）があり
ますが、取締役会において適切な手続きを経ております。
その他、各社外取締役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っ
ており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
