(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役
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篠田 庸介
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1968年４月５日
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1989年６月
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株式会社プレステージジャパングループ入社
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1993年９月
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株式会社アーティック21入社
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1997年９月
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ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社
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(現、株式会社スマートビジョン)設立、代表取締役会長
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1999年９月
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株式会社ネットマーク(現、株式会社アイソルート)設立、代表取締役社長
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1999年９月
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株式会社日本サービス企画設立、取締役
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2004年３月
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ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社
(現、株式会社スマートビジョン)入社
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2005年11月
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株式会社スマートビジョンテクノロジー(現当社)設立、代表取締役(現任)
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2006年９月
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株式会社スマートビジョン取締役
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2022年２月
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株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役（現任）
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2022年２月
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株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役（現任）
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(注)２
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480,200
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取締役
インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
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石澤 直樹
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1975年４月１日
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1997年４月
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株式会社日本ブレインウェア入社
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2006年９月
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株式会社スマートビジョンテクノロジー(現当社)入社
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2009年４月
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当社執行役員
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2015年１月
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当社取締役(現任)
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2017年１月
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当社PJ支援本部本部長
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2018年１月
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当社先端技術推進本部本部長
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2019年１月
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当社インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長(現任)
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(注)２
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1,000
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取締役
管理本部
本部長
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原島 一隆
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1974年４月７日
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2004年12年
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エス・アンド・アイ株式会社入社
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2007年７月
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株式会社スマートビジョンテクノロジー(現当社)入社
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2015年１月
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当社執行役員
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2015年１月
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当社管理本部本部長(現任)
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2016年７月
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当社取締役(現任)
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2022年２月
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株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役（現任）
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
ITインキュベーション事業本部本部長
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松崎 神都
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1976年３月12日
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1999年４月
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有限会社キジマ技術入社
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2001年４月
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STKテクノロジー株式会社入社
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2004年４月
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有限会社IFT入社
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2005年７月
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エー・エス・デー株式会社入社
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2006年４月
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株式会社フォーサム・アクティブ入社
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2007年４月
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総研マネジメント株式会社入社
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2008年９月
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当社入社
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2015年１月
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当社執行役員
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2017年１月
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当社クラウドソリューション部部長(現任)
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2017年12月
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当社取締役(現任)
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2018年１月
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当社ITインキュベーション事業本部本部長(現任)
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(注)２
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―
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取締役
新規事業推進室室長
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疋田 正人
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1978年１月17日
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1998年４月
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株式会社エスコム(現、株式会社日立ソリューションズ・クリエイト) 入社
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2006年１月
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当社入社
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2006年７月
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当社取締役
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2008年11月
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株式会社東忠ヘッドウォータース 代表取締役社長
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2016年４月
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株式会社ニチリウ永瀬 取締役
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2019年３月
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当社取締役退任 新規事業推進室所属
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2021年１月
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当社 新規事業推進室室長(現任)
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2021年３月
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当社取締役(現任)
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2022年２月
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株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役（現任）
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(注)２
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―
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取締役
インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
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西間木 将矢
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1987年３月15日
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2009年４月
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当社入社
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2016年８月
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当社ITインキュベーション事業部 SI2部 部長
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2019年１月
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当社ITインキュベーション事業本部 Venturesグループ グループ長
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2022年１月
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当社インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長（現任）
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(注)２
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―
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取締役
（監査等委員）
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竹内 道忠
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1959年２月20日
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1982年４月
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国際倉庫株式会社
(現、コクサイエアロマリン株式会社)入社
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1987年８月
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Kokusai Soko America,Inc.転籍
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1999年７月
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コクサイエアロマリン株式会社帰任
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2017年６月
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コクサイエアロマリン株式会社退社
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2019年４月
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当社監査役
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2021年３月
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当社取締役(監査等委員)（現任）
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2022年２月
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株式会社ヘッドウォータースコンサルティング監査役（現任）
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2022年２月
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株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ監査役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員)
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白川 篤典
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1967年７月29日
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1990年４月
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国際証券株式会社
(現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
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1997年５月
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日本アジア投資株式会社入社
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2003年３月
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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
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2003年８月
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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社、取締役経営企画室長
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2010年８月
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同社代表取締役社長(現任)
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2012年６月
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As-meエステール株式会社
(現、エステールホールディングス株式会社)取締役(現任)
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2015年６月
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当社取締役
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2021年３月
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当社取締役(監査等委員)（現任）
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
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大野 雅樹
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1966年11月７日
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1997年４月
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弁護士登録
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1997年４月
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長野国助法律事務所入所
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2002年１月
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菅谷・大野法律事務所パートナー
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2003年１月
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徳田綜合法律事務所パートナー
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2005年４月
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同社永田町新綜合法律事務所に名称変更
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2012年12月
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四谷タウン総合法律事務所代表(現任)
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2017年12月
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当社監査役
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2021年３月
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当社取締役(監査等委員)（現任）
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(注)３
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―
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計
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481,200
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(注) １．取締役竹内道忠、白川篤典及び大野雅樹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待
しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機
能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、独立した立場からの監査が実行されることによ
り、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、当社において、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあ
たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参
考にしております。
社外取締役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、
社外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、
資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社
外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本
関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長
として株式上場に関する豊富な知識に基づき、当社の内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めるこ
とができると判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間には、取引関係（当社売上高の0.4％）があり
ますが、取締役会において適切な手続きを経ております。
その他、各社外取締役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っ
ており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
