役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

小倉 博文

1961年12月13日

1984年4月

株式会社アクトリソース(現株式会社フォーカスシステムズ)入社

1987年1月

株式会社アイ・エス・エー入社

1991年6月

当社設立代表取締役就任(現任)

(注)3

1,172,300

取締役
営業本部長

小泉 彰宏

1956年12月27日

1975年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

2002年11月

当社入社 営業部長

2004年4月

当社執行役員 営業本部長

2006年2月

当社取締役 営業本部長就任(現任)

(注)3

取締役
ビジネスサービス本部長

横田 佳和

1966年3月14日

1986年4月

日本コンピュータ・サイエンス株式会社入社

1988年3月

三井銀ソフトウェアサービス株式会社(現さくら情報システム株式会社)入社

1993年10月

株式会社第一興商入社

1994年3月

当社入社

1994年6月

システム本部課長

1995年6月

当社取締役就任

2004年4月

当社取締役 金融ソリューショングループ 統括マネージャー

2006年4月

当社取締役 システム1部長

2007年4月

当社取締役 システム本部長

2012年7月

AXIS ITSolution Singapore PTE. LTD. Director就任(現任)

2015年5月

当社取締役 システム本部長(現ビジネスサービス本部長)(現任)

(注)3

70,000

取締役
マネジメント推進本部長

日向 宏

1961年11月21日

1983年6月

三和興産株式会社入社

1985年4月

リアルタイムシステム株式会社入社

1991年6月

当社取締役就任

2003年4月

当社取締役 ソリューション開発部長

2004年4月

当社取締役 eビジネスソリューショングループ 統括マネージャー

2011年6月

当社取締役 マネジメント推進本部長(現任)

(注)3

140,000

取締役
経営企画室長

石川 浩一

1968年11月7日

1992年4月

日本データゼネラル株式会社(現アルファテック・ソリューションズ株式会社)入社

1996年3月

株式会社ワイスリー(現デフィデ株式会社)入社

1997年8月

合資会社ボーダー設立

2001年1月

有限会社テクノスクエア設立(のちに株式会社テクノスクエアに組織変更)代表取締役就任

2014年11月

当社取締役就任

2017年4月

当社取締役 福岡支店長

2017年11月

当社取締役 管理本部長

2021年3月

当社取締役 経営企画室長(現任)

(注)3

19,800

取締役
管理本部長

小菅 直哉

1979年10月1日

2004年12月

中央青山監査法人入所

2006年9月

あらた監査法人入所(現PwCあらた有限責任監査法人)

2012年7月

コスモヘルス株式会社入社

2013年7月

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社

2015年7月

株式会社デジタルアイデンティティ入社(現株式会社Orchestra Holdings)

2016年10月

小菅公認会計士事務所設立

2019年4月

当社入社 管理本部副本部長

2021年3月

当社取締役 管理本部長(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

栗屋野 盛一郎

1963年12月30日

1986年4月

株式会社栄工社入社

1988年5月

盛和工業株式会社入社

1999年10月

同社取締役就任

2001年4月

同社専務取締役就任

2011年4月

同社代表取締役社長就任

2016年1月

ハンドトラスト株式会社設立代表取締役就任(現任)

2016年8月

株式会社リンクシステムズ取締役就任

2019年2月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

辺見 香織

1970年5月15日

1991年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2001年9月

中部大栄教育システム株式会社入社

2002年9月

有限会社原設備工業入社

2003年3月

株式会社石田大成社入社

2009年4月

オフィスウィルパートナーズ設立

2010年3月

株式会社ウィルパートナーズ設立同社代表取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

竹内 正

1952年6月1日

1975年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

2003年4月

株式会社さくらケーシーエス  転籍

2009年6月

同社常勤監査役就任

2014年7月

株式会社ヨシダインターナショナル取締役就任

2017年11月

同社監査役就任

2018年7月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

畑中 達之助

1954年8月30日

1979年4月

株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社

1981年4月

恒和化学工業株式会社入社

1984年4月

株式会社日本エレクトロニクス入社

1986年6月

株式会社さくらケーシーエス入社

2009年6月

同社常勤監査役就任

2017年7月

株式会社ザ・リッチ代表取締役(現任)

2018年11月

JESCOホールディングス株式会社監査役(現任)

2018年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

井手 興一

1953年11月4日

1971年4月

株式会社戸越製作所入社

1975年4月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1976年4月

株式会社八坂産業入社

1978年11月

平和電算総業株式会社入社

1988年11月

株式会社システムハウス.アイエヌジー 取締役就任

2013年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,402,100

 

(注) 1.取締役栗屋野盛一郎、辺見香織は、社外取締役であります。

2.監査役竹内正、畑中達之助及び井手興一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月4日開催の臨時総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年6月4日開催の臨時総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役辺見香織の戸籍上の氏名は、黒須香織であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

社外監査役の井手興一が過去に取締役を務め、現在は顧問を務めております株式会社システムハウス.アイエヌジーと当社との間には取引がありますが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、その他、社外取締役2名及び社外監査役3名と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の栗屋野盛一郎は、企業経営者としての豊富な経験と当社の属する業界に関する専門的な見識を有しており、当社の経営全般に関する助言を期待し、選任しております。

社外取締役の辺見香織は、中小企業診断士・企業経営者としての豊富な経験とCSRを中心とした豊富なコンサル経験を有しており、当社の経営全般に関する助言を期待し、選任しております。

社外監査役の竹内正は、金融機関における長年の経験と当社の属する業界での監査役としての豊富な経験を有しており、適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。

社外監査役の畑中達之助は、当社の属する業界での長年の経験と豊富な監査役経験を有しており、適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。

社外監査役の井手興一は、当社の属する業界での豊富な経験と企業経営に関する専門的な見識を有しており、適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。

社外監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受けるなど、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図っております。

また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。

 

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