医薬品 <4151> 協和キリン株式会社 役員
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2022年３月８日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 当社執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 当社執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 当社執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 当社取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 当社取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 当社代表取締役社長（現任） |
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代表取締役 副社長 |
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1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 当社生産本部生産企画部長 2013年３月 当社執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 当社執行役員生産本部長 2017年３月 当社常務執行役員生産本部長 2018年３月 当社取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 当社代表取締役副社長（現任） |
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取締役 副社長 |
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1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員研究本部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員研究本部長 2010年４月 当社執行役員経営企画部長 2012年３月 当社常務執行役員海外事業部長 2014年３月 当社取締役常務執行役員 2018年３月 当社取締役専務執行役員 2021年３月 当社取締役副社長（現任） |
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1984年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2006年３月 キリンオーストラリア社社長 2011年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 2014年３月 同社生産本部生産部長 2015年４月 キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員人事総務部長 2017年３月 キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン株式会社取締役常務執行役員 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）取締役（現任） 2018年３月 キリンホールディングス株式会社取締役常務執行役員（現任） キリン株式会社常務執行役員 |
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1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2013年５月 一般社団法人日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会 理事長（現 代表理事）（現任） 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授 三重大学大学院医学系研究科客員教授（現任） 東京大学経営協議会学外委員（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学客員教授（現任） 2020年７月 一般社団法人次世代基盤政策研究所 代表理事（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2000年６月 リンクワールド株式会社取締役 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ株式会社社外取締役（現任） |
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1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役 2019年４月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社社外取締役（現任） 2020年５月 株式会社良品計画社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外取締役（現任） |
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1979年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2009年６月 同行常務取締役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2012年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2013年５月 同行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役兼代表執行役副社長・グループＣＯＯ 2016年４月 株式会社三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 株式会社三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所代表理事・副会長（現任） 2018年12月 三菱総研DCS株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機株式会社社外取締役（現任） 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外取締役（現任） |
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1986年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc. ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）経営企画部マネジャー 2015年４月 当社総務部担当部長 2016年４月 当社総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 当社常勤監査役（現任） |
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1998年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2012年３月 キリンホールディングス株式会社法務部長 2013年１月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）法務部長 キリンホールディングス株式会社グループ法務担当ディレクター 2015年４月 キリン株式会社執行役員法務部長兼キリンホールディングス株式会社執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年４月 キリンホールディングス株式会社執行役員法務部長 2020年３月 協和キリン株式会社常勤社外監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1971年４月 株式会社リコーに入社 1985年11月 RICOH UK（ロンドン）管理部長 1993年４月 株式会社リコー経理本部財務部長 1998年４月 同社経理本部本部長 1999年６月 リコーリース株式会社常務取締役営業本部長 2000年４月 同社代表取締役社長 2000年６月 株式会社リコーグループ執行役員 2004年６月 同社常務取締役ファイナンスソリューション担当 2005年６月 リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員 2009年６月 株式会社リコー常任監査役 2014年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外監査役 2015年５月 アンリツ株式会社社外取締役 2016年５月 株式会社良品計画社外監査役 2018年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役（現任） |
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1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2010年９月 キリン物流株式会社（現キリングループロジスティクス株式会社）取締役東日本支社長 2015年４月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員経営企画部部長 2016年３月 キリンホールディングス株式会社グループ経営戦略担当ディレクター 2018年３月 キリン株式会社常務執行役員経営企画部長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）監査役（現任） キリンホールディングス株式会社常勤監査役（現任） |
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1983年４年 東京エレクトロン株式会社に入社 1986年10月 有限責任監査法人トーマツに入所 1990年９月 公認会計士登録 2001年10月 新東京法律事務所に入所 弁護士登録 2009年６月 カルビー株式会社社外監査役 2010年６月 大幸薬品株式会社社外監査役 2012年３月 コクヨ株式会社社外監査役 2015年３月 ヤマハ発動機株式会社社外監査役 2015年４月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年６月 SMBC日興証券株式会社社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社IHI社外監査役 2019年３月 株式会社クラレ社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外監査役（現任） |
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計 |
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３．当社は執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（横田乃里也、森田朗、芳賀裕子、新井純及び小山田隆を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は17名であります。
専務執行役員 村田 渉 人事部長
常務執行役員 設楽 研也 法務・知的財産部長
常務執行役員 山下 武美 経営戦略企画部長
執行役員 曽根川 寛 営業本部長
執行役員 佐藤 光男 メディカルアフェアーズ部長
執行役員 塚原 伸幸 営業本部 名古屋支店長
執行役員 川口 元彦 財務経理部長
執行役員 藤井 泰男 事業開発部長
執行役員 井上 真 営業本部 エリア戦略部長
執行役員 金井 文彦 生産本部長
執行役員 石丸 弘一郎 ＣＳＲ推進部長
執行役員 鳥居 義史 研究開発本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 グローバル製品戦略部長
執行役員 柴田 健志 経営監査部長
執行役員 板垣 祥子 経営戦略企画部部長
執行役員 藏夛 敏之 生産本部副本部長
２．2022年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 当社執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 当社執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 当社執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 当社取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 当社取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 当社代表取締役社長（現任） |
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代表取締役 副社長 |
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1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 当社生産本部生産企画部長 2013年３月 当社執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 当社執行役員生産本部長 2017年３月 当社常務執行役員生産本部長 2018年３月 当社取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 当社代表取締役副社長（現任） |
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取締役 副社長 |
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1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員研究本部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員研究本部長 2010年４月 当社執行役員経営企画部長 2012年３月 当社常務執行役員海外事業部長 2014年３月 当社取締役常務執行役員 2018年３月 当社取締役専務執行役員 2021年３月 当社取締役副社長（現任） |
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1984年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）入社 2007年３月 同社取手工場副工場長 2009年３月 同社生産本部生産統轄部主幹 2010年10月 ライオンネイサンナショナルフーズ社（現LION） Kirin Liaison Technical Director 2012年３月 麒麟麦酒株式会社企画部長 2013年１月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員経営企画部長 麒麟麦酒株式会社執行役員企画部長 2015年３月 キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン株式会社常務執行役員経営企画部長 2016年４月 ミャンマー・ブルワリー社取締役社長 キリンホールディングス株式会社常務執行役員 2018年３月 協和発酵バイオ株式会社代表取締役社長 2020年３月 協和発酵バイオ株式会社代表取締役社長 キリンホールディングス株式会社常務執行役員 2022年１月 キリンホールディングス株式会社常務執行役員健康戦略担当（現任） 2022年３月 キリンホールディングス株式会社取締役常務執行役員健康戦略担当（予定） 協和キリン株式会社取締役（予定） |
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1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2013年５月 一般社団法人日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会理事長（現 代表理事）（現任） 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授 三重大学大学院医学系研究科客員教授（現任） 東京大学経営協議会学外委員（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学客員教授（現任） 2020年７月 一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2000年６月 リンクワールド株式会社取締役 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ株式会社社外取締役（現任） |
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1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役 2019年４月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社社外取締役（現任） 2020年５月 株式会社良品計画社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外取締役（現任） |
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1979年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2009年６月 同行常務取締役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2012年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2013年５月 同行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役兼代表執行役副社長・グループＣＯＯ 2016年４月 株式会社三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 株式会社三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所代表理事・副会長（現任） 2018年12月 三菱総研DCS株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機株式会社社外取締役（現任） 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外取締役（現任） |
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1979年４月 伊藤忠商事株式会社に入社 2003年４月 同社航空宇宙・電子部門長 2003年６月 同社執行役員 2006年４月 同社常務執行 伊藤忠インターナショナル会社ＥＶＰ＆ＣＡＯ 2007年４月 伊藤忠インターナショナル会社President＆ＣＥＯ 2011年６月 株式会社ジャムコ代表取締役副社長 2012年６月 同社代表取締役社長ＣＥＯ 2016年６月 伊藤忠商事株式会社代表取締役専務執行役員 2018年４月 同社代表取締役社長ＣＯＯ 2020年４月 同社代表取締役社長ＣＯＯ兼ＣＤＯ・ＣＩＯ 2021年４月 同社取締役副会長（現任） 2022年３月 協和キリン株式会社社外取締役（予定） |
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1986年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc. ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）経営企画部マネジャー 2015年４月 当社総務部担当部長 2016年４月 当社総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 当社常勤監査役（現任） |
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1998年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2012年３月 キリンホールディングス株式会社法務部長 2013年１月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）法務部長 キリンホールディングス株式会社グループ法務担当ディレクター 2015年４月 キリン株式会社執行役員法務部長兼キリンホールディングス株式会社執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年４月 キリンホールディングス株式会社執行役員法務部長 2020年３月 協和キリン株式会社常勤社外監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2010年９月 キリン物流株式会社（現キリングループロジスティクス株式会社）取締役東日本支社長 2015年４月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員経営企画部部長 2016年３月 キリンホールディングス株式会社グループ経営戦略担当ディレクター 2018年３月 キリン株式会社常務執行役員経営企画部長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）監査役（現任） キリンホールディングス株式会社常勤監査役（現任） |
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1983年４年 東京エレクトロン株式会社に入社 1986年10月 有限責任監査法人トーマツに入所 1990年９月 公認会計士登録 2001年10月 新東京法律事務所に入所 弁護士登録 2009年６月 カルビー株式会社社外監査役 2010年６月 大幸薬品株式会社社外監査役 2012年３月 コクヨ株式会社社外監査役 2015年３月 ヤマハ発動機株式会社社外監査役 2015年４月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年６月 SMBC日興証券株式会社社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社IHI社外監査役 2019年３月 株式会社クラレ社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外監査役（現任） |
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1983年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）に入社 1991年９月 ジョンソン株式会社に入社 2002年７月 ジョンソン・ディバーシー株式会社（現シーバイエス株式会社）執行役員 2004年12月 アディダスジャパン株式会社ＣＦＯ（最高財務責任者） 2007年６月 株式会社西友（現合同会社西友）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 2010年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 （現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 合同会社西友執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 2015年６月 本田技研工業株式会社社外監査役 2017年６月 同社社外取締役 監査等委員 2017年６月 株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）社外取締役 2019年６月 清水建設株式会社社外取締役（現任） 2022年３月 協和キリン株式会社社外監査役（予定） |
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計 |
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３．当社は執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（南方健志、森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆及び鈴木善久を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は、以下の16名となる予定であります。
専務執行役員 村田 渉 人事部長
常務執行役員 山下 武美 経営戦略企画部長
常務執行役員 曽根川 寛 営業本部長
常務執行役員 川口 元彦 財務経理部長
執行役員 藤井 泰男 事業開発部長
執行役員 井上 真 営業本部 エリア戦略部長
執行役員 金井 文彦 経営戦略企画部部長
執行役員 石丸 弘一郎 ＣＳＲ推進部長
執行役員 鳥居 義史 研究開発本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 グローバル製品戦略部長
執行役員 柴田 健志 経営監査部長
執行役員 板垣 祥子 経営戦略企画部部長
執行役員 藏夛 敏之 生産本部長
執行役員 松本 篤志 協和キリン富士フイルムバイオロジクス株式会社代表取締役社長
執行役員 森 佳子 ファーマコビジランス本部長
（参考）当社の取締役会のスキル・マトリックス
当社は、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして、取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮し、より透明性の高いガバナンス体制を保持するため、様々なスキル（知識・経験等）を持つ多様な人材で取締役会を構成しております。
2022年３月25日開催予定の定時株主総会において、議案（決議事項）「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」が承認可決された場合の取締役会の構成、並びに各取締役及び各監査役が備えるスキルは、以下のとおりであります。
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専門スキル |
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氏名 |
社外 独立 |
取締役会 議長 |
指名・報酬 諮問委員会 |
企業経営 事業戦略 |
グローバル ビジネス |
財務・ 会計・ 金融 |
法律・ 行政・ コンプライアンス |
人事・ 労務 |
ヘルス ケア |
R＆D |
生産・ SCM |
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取 締 役 |
宮本 昌志 |
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〇 |
〇 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
〇 |
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大澤 豊 |
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〇 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
〇 |
〇 |
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三箇山 俊文 |
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〇 |
〇 |
〇 |
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〇 |
〇 |
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南方 健志 |
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〇 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
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森田 朗 |
〇 |
〇 |
〇 |
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芳賀 裕子 |
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新井 純 |
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委員長 |
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小山田 隆 |
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鈴木 善久 |
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監 査 役 |
小松 浩 |
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上野 正樹 |
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桑田 啓二 |
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谷津 朋美 |
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田村 真由美 |
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② 社外役員の状況
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
2022年３月８日現在の当社の社外取締役４名（森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆）はともに、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、2022年３月25日開催予定の定時株主総会における社外取締役候補の鈴木善久は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2022年３月８日現在の当社の社外監査役３名（上野正樹、井上雄二、谷津朋美）のうち、上野正樹はキリンホールディングス株式会社の元業務執行者であります。井上雄二、谷津朋美はともに、当社との人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、2022年３月25日開催予定の定時株主総会における社外監査役候補の田村真由美は、当社との人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
（企業統治において果たす機能及び役割）
当社の社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を当社の経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から当社の経営の監督機能を発揮しております。
当社の社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
（独立性に関する基準又は方針の内容）
「社外役員の独立性に関する基準」（2020年12月１日改正）に以下のとおり定めております。
当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件に加え、以下いずれの項目にも該当しないことを要件とする。
① 当社又は子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
② 当社の親会社又は兄弟会社の取締役、監査役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「兄弟会社」とは、当社と同一の親会社を有する他の会社をいう。
③ 当社の主要株主（当社の親会社を除く）の取締役、監査役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。
④ 当社が主要株主である会社（当社の子会社を除く）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑤ 当社又は当社の子会社を主要な取引先とする者
「当社又は当社の子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間総売上高の２％以上の支払いを当社若しくは当社の子会社から受け、又は当社若しくは当社の子会社に対して行っている者をいう。
⑥ 当社又は当社の子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「当社又は当社の子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社」とは、直近事業年度におけるその会社の年間連結売上高の２％以上の支払いを当社若しくは当社の子会社から受け、又は当社若しくは当社の子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑦ 当社又は当社の子会社の主要な取引先である者
「当社又は当社の子会社の主要な取引先である者」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の２％以上の支払いを当社又は当社子会社から受け、又は当社又は当社子会社に対して行っている者をいう。
⑧ 当社又は当社の子会社の主要な取引先である会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「当社又は当社の子会社の主要な取引先である会社又はその子会社」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の２％以上の支払いを当社又は当社子会社から受け、又は当社又は当社子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑨ 当社又は当社の子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
⑩ 当社又は当社の子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑪ 当社又は当社の子会社から、一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体の社員、パートナー又は従業員である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で当該法人、組合等の団体の総売上高（総収入）の２％に相当する額をいう。
⑫ 当社又は当社の子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑬ 当社又は当社の子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30％に相当する額のいずれか大きい額をいう。
⑭ 当社又は当社の子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
⑮ ①又は②に過去10年間において該当したことがある者
⑯ 上記③に過去５年間において該当したことがある者
⑰ 上記⑤～⑬のいずれかに過去３年間において該当したことがある者
⑱ 上記②～⑰のいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族。但し、本項の適用においては、②～⑰において「支配人その他の使用人」とある部分は「支配人その他の重要な使用人」と読み替えることとする。
⑲ 当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等若しくは同居の親族
⑳ 過去５年間において当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又はその他重要な使用人であった者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
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その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者 |
（選任状況に関する提出会社の考え方）
当社は、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
なお、独立性確保の要件につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定められた独立役員に係る規定及び日本取締役協会が2011年に作成した「取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル」を参考に、当社グループとの関わりにおいて独立性が確保されるべく独自の「社外役員の独立性に関する基準」を設けております。この基準に照らし2022年３月８日現在、６名（社外取締役４名森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆、社外監査役２名井上雄二、谷津朋美）を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定、同取引所に届け出ております。また、社外取締役候補の鈴木善久及び社外監査役候補の田村真由美についても、2022年３月25日開催予定の定時株主総会で原案どおりに選任された場合、同規定に定める独立役員に指定する予定である旨、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
