情報・通信業 <4199> ワンダープラネット株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長CEO （Chief Executive Officer） |
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2001年10月 株式会社エムラボ 執行役員 2004年４月 株式会社オープンキューブ設立、代表取締役 2012年９月 当社設立、代表取締役社長CEO（現任） 2022年５月 WPBC Pte. Ltd. Director（現任） |
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取締役CPO （Chief Product Officer） |
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2012年10月 当社 入社 2016年９月 当社執行役員 2021年11月 当社取締役CPO（現任） |
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取締役CGO （Chief Global Officer） |
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2007年４月 ドリームキューブ株式会社 入社 2009年３月 ビットキャッシュ株式会社 入社 2011年１月 ジンガジャパン株式会社 入社 2013年２月 当社取締役（現任） 2019年９月 当社CGO（現任） |
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取締役CFO (Chief Financial Officer) |
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2008年４月 株式会社大和総研 入社 2009年８月 大和証券SMBC株式会社（現大和証券株式会社） 2012年４月 株式会社大和証券グループ本社 2013年10月 大和証券株式会社 2016年１月 当社取締役CFO（現任） 2022年５月 WPBC Pte. Ltd. Director（現任） |
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1998年10月 株式会社サイバーエージェント 入社 2005年２月 ウノウ株式会社 代表取締役 2010年８月 ジンガジャパン株式会社 GM 2013年４月 当社取締役 2016年９月 当社取締役会長（現任） |
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1984年４月 野村證券株式会社 入社 2000年４月 株式会社スクウェア 入社 2001年９月 株式会社スクウェア 代表取締役社長 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現スクウェア・エニックス・ホールディングス） 代表取締役社長 2006年６月 株式会社タイトー 代表取締役社長 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 代表取締役社長 2013年６月 株式会社スクウェア・エニックス 取締役会長 2015年５月 株式会社メタップス 取締役 2016年８月 当社社外取締役（現任） 2016年12月 ペイデザイン株式会社（現株式会社メタップスペイメント） 取締役 2017年10月 ペイデザイン株式会社（現株式会社メタップスペイメント） 代表取締役 2017年11月 株式会社メタップス 取締役（現任） 2018年３月 株式会社マイネット 社外取締役 2019年３月 株式会社マイネット 社外取締役監査等委員（現任） 2021年４月 株式会社GENDA 社外取締役（現任） 2021年９月 株式会社夢真ビーネックスグループ 社外取締役（現任） 2022年６月 カバー株式会社 社外取締役（現任） 2022年８月 株式会社メタップスペイメント 取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1999年４月 株式会社博報堂 入社 2005年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 入社 2006年３月 株式会社インタースパイア（現ユナイテッド株式会社） 取締役 2009年５月 株式会社スパイア（現ユナイテッド株式会社） 取締役 2012年12月 ユナイテッド株式会社 取締役 2013年９月 株式会社メルカリ 社外取締役 2018年８月 株式会社Gunosy 社外取締役 2018年８月 当社社外取締役（現任） 2018年８月 XTech Ventures株式会社 共同創業者兼ジェネラルパートナー（現任） 2019年10月 株式会社LayerX 取締役（現任） |
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2008年４月 シャープ株式会社 入社 2012年２月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2018年１月 株式会社M＆Aセンター 入社 2021年８月 森志帆公認会計士事務所 代表（現任） |
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1987年４月 安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社） 入社 1990年９月 エヌイーディー株式会社 入社 1999年４月 安田企業投資株式会社 入社 2009年４月 Y's Associates 設立、代表（現任） 2012年３月 株式会社エイベック研究所（現クオン株式会社） 社外監査役 2013年６月 株式会社日本動物高度医療センター 社外監査役 2013年８月 当社社外監査役（現任） 2015年10月 株式会社生体分子計測研究所 社外監査役 2016年６月 株式会社日本動物高度医療センター 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 Dr.JOY株式会社 社外監査役（現任） 2018年３月 株式会社トレタ 取締役（監査等委員） 2020年１月 株式会社トレタ 取締役（現任） |
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2002年10月 弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 2008年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年１月 森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任） 2016年11月 当社社外監査役（現任） 2020年４月 セーフィー株式会社 社外監査役（現任） |
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計 |
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７．当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の４名で構成されております。
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執行役員 |
VPoE兼EDMO管掌 |
開 哲一 |
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執行役員 |
人事広報部管掌 |
村田 知常 |
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執行役員 |
経営企画室管掌 |
青田 径春 |
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執行役員 |
コーポレート部管掌 |
高宮 啓 |
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の和田洋一氏は、ゲーム業界における豊富な経験と企業経営における幅広い見識を有し、当社経営に対し多角的な観点から提言をいただき、取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は、当社新株予約権5,000株相当分を保有しております。
社外取締役の手嶋浩己氏は、インターネット業界及びベンチャーキャピタル業界における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営に対し幅広い助言をいただき、当社の今後の事業成長に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は、当社新株予約権5,000株相当分を保有しております。
社外監査役の森志帆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計、内部統制等に関する専門的な見地から監査役として職責を発揮していただけるものと考えております。
社外監査役の吉島彰宏氏は、複数の企業における取締役、監査役としての豊富な経験と見識を有しており、当社社外監査役として職責を発揮していただけるものと考えております。なお、同氏は、当社株式200株を保有しております。
社外監査役の岡田淳氏は、弁護士として培われた法務に関する豊富な経験と見識を有しており、当社社外監査役として職責を発揮していただけるものと考えております。
上記の他に当社と取締役及び監査役個人との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席し、取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会において、内部監査及び監査役監査の実施状況について報告を受けております。
社外監査役は、取締役会に出席して取締役会の職務執行状況を監視するほか、原則月１回開催する監査役会において、常勤監査役から監査役監査の状況及び内部監査の状況の情報共有を受け、監査役監査として必要な対応を検討しております。また、定期的に会計監査人から監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。この他、常勤監査役は、重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を実施しております。また、内部監査室及び会計監査人と綿密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
