役員

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

石井 智宏

1973年12月28日

1998年4月

ソニー株式会社 入社

2009年8月

さわかみ投信株式会社 執行役員就任

2011年8月

クオンタムリープ株式会社 入社 エグゼクティブパートナー

2014年12月

当社 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

174,648

取締役
CFO

加藤 建嗣

1977年11月26日

2002年4月

大和証券SMBC株式会社(現 大和証券株式会社) 入社

2016年9月

帝エンタープライズジャパン株式会社(現 ゼンフーズジャパン株式会社) 取締役副社長就任

2018年5月

当社 入社 CFO就任

2018年7月

当社 執行役員CFO就任

2018年11月

当社 取締役CFO就任(現任)

(注)3

17,832

取締役

安達 俊久

1952年4月5日

1975年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2002年5月

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役就任

2011年7月

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長就任

2015年12月

当社 取締役就任(現任)

2016年2月

GiTV株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2017年12月

株式会社リンクバル 社外取締役就任(現任)

2020年6月

RIZAP グループ株式会社 社外取締役 監査等委員就任

(注)3

550

常勤監査役

成田 芳生

1950年9月30日

1974年4月

株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入社

1999年7月

鈴茂器工株式会社 入社

2018年11月

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)4

440

監査役

髙松 明

1948年12月21日

1973年4月

日本銀行 入行

2004年6月

株式会社名古屋証券取引所 常務取締役就任

2012年10月

株式会社日本電子記録債権研究所(現 Tranzax株式会社) 監査役就任

2013年6月

株式会社ダイビル 取締役就任

2013年6月

株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 取締役就任

2015年12月

当社 監査役就任(現任)

2016年6月

株式会社中広 取締役就任

2018年6月

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 監査役就任

(注)4

440

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

吉永 健兒

1948年7月9日

1972年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

1986年6月

ダイヤモンド投資顧問株式会社(現 三菱UFJ国際投信株式会社)出向

1996年5月

ダイヤモンドキャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)出向

2004年7月

同社 執行役員就任

2005年10月

同社 常務執行役員就任

2012年3月

サイバーレーザー株式会社 社外監査役就任

2012年6月

株式会社クリーンベンチャー21 社外監査役就任

2012年7月

B DASH VENTURES株式会社 取締役就任

2015年3月

日本スーパーマップ株式会社 社外監査役就任(現任)

2018年1月

Bricto Financial株式会社 社外監査役就任

2018年11月

当社 監査役就任(現任)

2020年9月

株式会社Piezo Studio 社外監査役就任(現任)

(注)4

440

 

194,350

 

(注) 1.取締役安達俊久は、社外取締役であります。

2.監査役成田芳生、髙松明及び吉永健兒は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2022年11月29日開催の定時株主総会において決議された就任日2022年11月29日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2021年5月17日開催の臨時株主総会において決議された就任日2021年6月1日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

執行役員 セールスディビジョン管掌 柏原 学

執行役員 プロダクト&エンジニアリングディビジョン管掌 李 英一

 

② 社外役員の状況
i) 社外取締役

当社の社外取締役は1名であり、社外取締役安達俊久と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役安達俊久は、ベンチャーキャピタル及び代表取締役としての経験に基づき、ベンチャー企業に対する深い知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から当社の経営全般に関する助言及びコーポレート・ガバナンスの充実・向上に貢献しております。

 

ii) 社外監査役

当社の社外監査役は3名であり、常勤監査役成田芳生、非常勤監査役髙松明及び吉永健兒と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役成田芳生は、IPO準備、総務部長、監査室長、品質マネジメントシステム管理責任者等豊富な実務の経験と知識に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けると判断し、選任しております。

社外監査役髙松明は、公的機関である中央銀行、金融商品取引所及び複数の上場企業における社外取締役及び社外監査役としての経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言しております。

社外監査役吉永健兒は、ベンチャーキャピタル及び複数の企業の社外監査役としての経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言しております。

なお、監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち、意思疎通を図ることとしております。

 

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