情報・通信業 <4390> 株式会社アイ・ピー・エス役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員の状況

男性　6名　女性　3名　（役員のうち女性の比率33.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役

宮下幸治

1965年２月３日

1985年５月	株式会社リクルート入社
1991年10月	当社代表取締役（現任）
2003年４月	Pilipinas International Marketing Services,Inc.（現　KEYSQUARE,INC.） President
2010年３月	同社Director
2016年６月	Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation Director（現任）
2016年10月	InfiniVAN, Inc. Director（現任）
2020年７月	IPS Telecommunication Singapore Pte. Ltd.（現　ISMO Pte. Ltd.） Director and Chief Executive officer

（注）３

4,955,000

専務取締役

事業推進本部長

上森雅子

1969年７月４日

1990年４月	株式会社N.P.S入社
1994年６月	当社入社営業推進部課長
1998年１月	I.P.S. USA Inc.出向 General Manager
2001年９月	当社営業推進部部長
2007年９月	当社取締役
2010年２月	Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation President （現任）
2010年３月	Pilipinas International Marketing Services,Inc.（現KEYSQUARE,INC.）President
2017年３月	KEYSQUARE,INC. Director
2018年４月	InfiniVAN, Inc. Director
2018年６月	当社専務取締役（現任）
2021年１月	KEYSQUARE, Inc. President

（注）３

195,000

取締役

管理本部長

事業統括本部副本部長

中原茂樹

1959年11月９日

1983年４月	三井物産株式会社入社
2014年９月	同社九州化学品統括
2016年５月	日曹ビーエーエスエフ・アグロ株式会社　取締役
2019年11月	三井物産株式会社
2020年３月	当社管理本部長代理
2020年５月	当社管理部長
2020年６月	当社取締役（現任）当社管理本部副本部長
2021年２月	当社管理本部長（現任）
2022年４月	当社事業推進本部副本部長（現任）
	KEYSQUARE, Inc. President（現任）
	InfiniVAN, Inc. Director（現任）
2022年６月	ISMO Pte. Ltd. Director and Chief Executive officer（現任）

（注）３

－

取締役

経営企画本部長

川渕正光

1972年11月22日

1996年４月	太田昭和監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）入所
2001年11月	三菱商事株式会社入社
2006年８月	モルガン・スタンレー証券株式会社（現　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
2013年１月	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社エグゼクティブディレクター
2016年８月	コニカミノルタ株式会社経営企画部所属（Ｍ＆Ａグループ　リーダー）
2022年２月	当社経営企画本部長（現任）
2022年６月	当社取締役（現任）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

村口和孝

1958年11月20日

1984年４月	日本合同ファイナンス株式会社（現　株式会社ジャフコ）入社
1998年７月	株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立　代表取締役（現任）
2007年３月	株式会社ウォーターダイレクト（現　株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
2012年６月	ぷらっとホーム株式会社　社外取締役（現任）
2015年６月	当社監査役（2017年10月退任）
2017年６月	株式会社デンタス　社外取締役（現任）
2017年11月	株式会社ブロードバンドタワー　社外取締役
2018年11月	JESCOホールディングス株式会社　社外取締役（現任）
2019年１月	株式会社ブロードバンドタワー　取締役（現任）
2019年３月	株式会社パルテック　社外取締役（現任）
2021年６月	株式会社ラック　社外取締役（現任）当社取締役（現任）

（注）３

2,000

取締役

雪丸暁子

1977年１月７日

2000年４月	司法研修所入所（54期）
2001年10月	東京地方裁判所　裁判官
2004年７月	最高裁判所在外研究員として、ジョージタウンロースクールに１年間派遣
2008年２月	裁判官退官弁護士登録吉岡・辻総合法律事務所
2019年４月	横浜綜合法律事務所（現任）
2021年６月	当社取締役（現任）

（注）３

－

監査役

（常勤）

稲垣耕一

1956年９月25日

1980年４月	株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
2003年４月	同社千住法人営業部法人営業部長
2005年４月	株式会社東京スター銀行営業本部長
2008年７月	株式会社マッコーニホールディングス代表取締役副社長
2017年４月	HITOWAホールディングス株式会社常勤監査役
2018年９月	株式会社FCE Holdings常勤監査役
2020年６月	当社常勤監査役（現任）

（注）４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

西村誉弘

1972年４月10日

1995年４月	碧海信用金庫入社
2005年12月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所
2008年５月	公認会計士登録
2013年10月	西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）開設代表（現任）
2013年12月	税理士登録
2014年４月	税理士法人エムエーパートナーズ（現リーダーズサポート税理士法人）社員
2015年４月	リーダーズサポート税理士法人代表社員（現任）
2015年10月	株式会社フルブリッジ監査役（現任）
2015年10月	岐阜製版株式会社監査役（現任）
2017年６月	当社監査役（現任）
2017年７月	プリントネット株式会社社外取締役

（注）５

－

監査役

岡﨑友子

1981年８月６日

2007年12月	弁護士登録外国法共同事務法律事務所リンクレーターズ
2013年９月	Gatmaytan Yap Patacsil Gutierrez & Protacio（C&G Law）
2017年６月	T&K法律事務所（現任）
2021年６月	当社監査役（現任）

（注）５

－

計

5,152,000

（注）１．取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役稲垣耕一、西村誉弘及び岡﨑友子の３氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年６月28日開催の第31回定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の第29回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年６月24日開催の第30回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　本報告書提出日現在において、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名です。

　社外取締役村口和孝は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身で独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表取締役で、数多くの企業の株式上場に関わる等豊富な経験と知識を有していることから、その経験及び知識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、当社の事業運営全般において適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏は、当社の株式2,000株を保有しており、同氏が無限責任組合員である組合が当社の株式601,000株、4.84％（発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する保有株式の割合）を保有しております。当社と同氏との関係はそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませんので、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外取締役雪丸暁子は、長年裁判官及び弁護士として培ってきた豊富な経験や法律知識を有していることから、その経験や知識を活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、当社の経営全般において法律家としての適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役稲垣耕一は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、経営者としての豊富な経験に加えて、監査業務に知見を有していること等が、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役岡﨑友子は、弁護士としての専門的知識をもって当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

　なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行う等の相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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