情報・通信業 <4436> 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 兼 CEO |
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1997年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2000年10月 メリルリンチ証券会社東京支店（現BofA証券株式会社）入社 2003年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年10月 同社アドバイザー 2006年７月 株式会社マスチューン（現当社）設立 代表取締役社長 2020年６月 AlpacaJapan株式会社 取締役（現任） 2021年６月 当社 代表取締役社長 兼 CEO（現任） 2022年５月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役（現任） |
(注) ３. |
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取締役副社長 兼 COO |
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1989年４月 野村システムサービス株式会社入社 1993年８月 第一證券株式会社入社 1998年10月 伊藤忠商事株式会社 1999年６月 日本オンライン証券株式会社 1999年９月 同社 取締役 2001年４月 カブドットコム証券株式会社（現auカブコム証券株式会社）入社 2002年５月 同社 最高業務執行責任者 2003年６月 同社 代表取締役COO 2004年６月 同社 代表執行役社長 2205年６月 同社 取締役 代表執行役社長 2019年12月 同社 代表取締役社長 2021年４月 同社 顧問 2021年５月 当社 入社 2021年５月 当社 上級執行役員 2021年６月 当社 取締役副社長 兼 COO（現任） 2021年６月 一般社団法人 新経済連盟 幹事（現任） 2021年９月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ 代表取締役社長（現任） 2022年４月 Prop Tech plus株式会社 取締役（現任） 2022年４月 一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟 理事（現任） 2022年５月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役会長 兼 CEO（現任） |
(注) ３. |
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2001年４月 株式会社CSK入社（現SCSK株式会社） 2005年10月 株式会社CSK証券サービス入社 2015年４月 当社入社 当社子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 2017年10月 当社 取締役（現任） 2020年７月 ロボット投信株式会社 取締役（現任） |
(注) ３. |
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1998年10月 浜平税理士事務所入所 2002年１月 株式会社スクウェア入社 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 2012年５月 当社入社 経営管理部 部長 2013年６月 当社 取締役 2016年４月 当社 取締役副社長 2018年４月 当社 取締役副社長 兼 CFO 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 取締役 2020年７月 ロボット投信株式会社 取締役 2022年６月 当社 取締役（現任） |
(注) ３. |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
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1984年４月 株式会社日本経済新聞社入社 2009年４月 同社 東京本社編集局商品部長 2012年４月 同社 東京本社編集局次長 2013年４月 同社 米州編集総局長兼日経アメリカ社長 2016年４月 同社 グループ経営室長 2017年３月 同社 執行役員グループ経営室長 2019年３月 同社 常務執行役員デジタル事業担当補佐 2021年３月 株式会社QUICK 専務取締役（現任） 2021年６月 当社 取締役（現任） |
(注) ３. |
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取締役会長 （注）１ |
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1980年４月 株式会社野村総合研究所入社 1996年６月 イノテック株式会社 取締役 2005年４月 同社 代表取締役専務 2007年４月 同社 代表取締役社長 2011年６月 TDK株式会社 社外監査役 2013年４月 イノテック株式会社 代表取締役会長 2013年６月 TDK株式会社 社外取締役 2018年６月 イノテック株式会社 取締役会長 2018年６月 TDK株式会社 取締役会長 2021年４月 イノテック株式会社 取締役 2022年４月 TDK株式会社 取締役 2022年６月 当社 取締役会長（現任） |
(注) ３. |
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取締役 （注）１ |
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1988年４月 中部日本放送株式会社入社 1991年４月 株式会社テレビ東京入社 2008年２月 株式会社エムシーストラテジー設立 代表取締役（現任） 2022年６月 当社 取締役（現任） |
(注) ３. |
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取締役 （常勤監査等委員） （注）１．２． |
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1981年４月 三井物産株式会社入社 2003年９月 米国三井物産 ワシントン事務所長 2007年10月 三井物産株式会社 広報部長 2011年７月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役副社長兼所長兼国際情報部長 2017年４月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役特別研究フェロー 2017年10月 当社 取締役（常勤監査等委員）（現任） 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 監査役（現任） 2020年７月 ロボット投信株式会社 監査役（現任） |
(注) ４. |
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取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
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1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年３月 学校法人 栗本学園 理事（現任） 2007年９月 当社 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部 理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 当社 監査役退任 2017年３月 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ５. |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
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1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授（現任） 2015年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）取締役（常勤監査等委員） 2019年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任） 2019年11月 株式会社WACUL 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注) ４. |
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計 |
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２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 濱野信也、委員 石橋省三、委員 吉村貞彦
なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
７．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2022年６月24日開催の定時株主総会における選任の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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山田 聡子 |
1971年10月30日生 |
1995年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2007年４月 株式会社マスチューン（現当社）入社 2009年２月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年２月 当社入社（現在に至る） |
1,000 |
８．当社では、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）４名の全員は上級執行役員を兼務しております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を６名（監査等委員ではない取締役３名、監査等委員である取締役３名)を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
野間潔は、株式会社QUICKの専務取締役であり、同社の親会社である株式会社日本経済新聞社の要職を歴任しており、コンテンツ制作における知見や同グループにおける経営者としての経験から、当社の事業面のみならず、非財務情報の観点からも様々な意見及び助言、適切な監督を行うことを期待し、取締役に選任しております。
澄田誠は、野村総合研究所におけるアナリストとしての経験に加え、イノテック株式会社代表取締役社長、同社取締役会長、TDK株式会社取締役会長等の要職を歴任し、豊富な経営経験と深い知見を有しており、大局的な見地より当社グループの急速な成長を見据えた経営に対し様々な意見及び助言、適切な監督を行うこと期待し、取締役会長に選任しております。
槇徳子は、情報報道番組のキャスターを務めたのち、企業経営者としてPRコンサルタントを務め、メディア業界についての幅広い知見を有しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督と、企業経営や女性社員の一層の活躍推進などの観点から様々な意見及び助言を期待し、取締役に選任しております。
濱野信也は、大手事業会社において上級職を歴任しており、会社経営や組織運営に関わる豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。当社普通株式を保有しておりますが0.01％に満たず僅少であり、その他、各社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石橋省三は、多くの事業会社において社外役員を歴任また現任され、会社経営や組織運営に関する豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。当社普通株式を保有しておりますが0.28％と僅少であり、その他、各社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉村貞彦は、公認会計士として、大手監査法人の要職に就かれ豊富な経験と高度な専門知識を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。当社普通株式を保有しておりますが0.01％に満たず僅少であり、その他、各社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役濱野信也は常勤監査等委員であり、取締役会及び監査等委員会はもとより、経営会議等に出席するほか、内部監査室と日常的に情報交換を行っております。加えて、四半期毎に、監査等委員、内部監査及び会計監査人が一堂に会して情報交換を行い、相互連携を図ることで実効性ある三様監査を行っております。
なお、当社は社外取締役である澄田誠、槇徳子、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。野間潔につきましては業務提携を推進する株式会社QUICKの専務取締役であることに鑑み、独立役員としての届けでは致しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員は現在、その全員が社外取締役であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
