情報・通信業 <4440> 株式会社ヴィッツ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
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（注）６ |
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専務取締役 総務部担当 |
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（注）７ |
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取締役 ソフトウェア開発事業担当 |
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取締役 サービスデザイン事業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 経営企画室担当 |
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1983年４月 トヨタ自動車㈱入社 2007年１月 同社 レクサス電子設計部 部長 2012年１月 同社 第２電子開発部 部長 2014年１月 アイシン精機㈱（現:㈱アイシン）技 術企画部 主査 2014年４月 同社 常務役員 2016年４月 同社 専務役員 2017年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 取締役・執行役員 2019年６月 同社 執行役員 2019年11月 当社 取締役（非常勤）(現任） 2021年５月 アイシン・ソフトウェア㈱取締役社 長（現任） |
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1979年６月 弁護士登録（東京弁護士会） 1982年９月 三宅坂法律事務所設立 1994年８月 日比谷シティ法律事務所設立 2000年４月 東京弁護士会 弁護士倫理特別委員会 委員長 2006年４月 東京弁護士会 副会長 2013年４月 日本弁護士連合会 常務理事 2017年６月 同社 取締役 2018年６月 ㈱飯能ゴルフ倶楽部 監査役 2020年６月 同社 取締役 2020年11月 当社 取締役（非常勤）(現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の取締役 副社長執行役員であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また、同社は当社株式の7.19％を保有する大株主です。
・社外取締役 植中裕史氏は、アイシン・ソフトウェア株式会社の取締役社長であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。なお、同氏は当社株式を1,000株所有しており、同氏と当社との間には資本的関係があります。
・社外取締役 並木政一氏及び益川路隆氏と当社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役 東幸哉氏は、ArchiTek株式会社の理事であります。ArchiTek株式会社と当社との間には営業取引の関係があります。
・社外監査役 大西浩一氏は、株式会社アイシンの法務部 第1コンプライアンスグループ グループ長であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社株式の7.19％を保有する大株主です。
・社外監査役 成田晴哉氏は当社株式を4,000株所有しており、同氏と当社との間には資本的関係があります。
・杉山幸隆氏と当社との間には特別な関係はありません。
・当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・当社は社外取締役を４名、社外監査役を４名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 並木政一氏及び益川路隆氏、監査役 成田晴哉氏及び杉山幸隆氏の４名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役４名のうち２名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
