医薬品 <4521> 科研製薬株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

堀　内　裕　之

1962年３月21日生

1984年４月	当社入社
2010年10月	広島支店長
2014年４月	大阪支店長
2015年７月	執行役員就任
2016年４月	医薬営業部長
2016年６月	取締役就任
2017年４月	営業本部長
2018年６月	常務取締役就任
2020年６月	代表取締役社長就任(現)

(注)４

5,800

取締役

田　邉　芳　男

1955年３月24日生

1978年４月	外務省入省
1989年10月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社
1993年10月	大塚製薬株式会社入社(役員待遇)
2001年６月	同社執行役員
2008年３月	株式会社トクホン専務執行役員
2008年６月	同社専務取締役
2009年４月	同社代表取締役社長執行役員
2013年６月	同社顧問
2014年９月	兆株式会社パートナー
2016年６月	当社取締役就任(現)
2017年９月	株式会社メディカルオピニオン代表取締役

(注)４

2,500

取締役

松　浦　真　洋

1969年８月19日生

1994年４月	当社入社
2016年４月	経営企画部長
2018年７月	執行役員就任
2020年６月	取締役就任(現)

(注)４

3,700

取締役

太　田　　　実

1958年12月19日生

1982年４月	農林中央金庫入庫
2007年６月	同庫名古屋支店長
2009年７月	同庫ＪＡバンク統括部長
2010年６月	協同住宅ローン株式会社代表取締役社長
2012年６月	農林中央金庫常務理事
2014年６月	株式会社農林中金総合研究所顧問
2014年８月	全国農業協同組合中央会常務理事
2017年８月	農中ビジネスサポート株式会社代表取締役社長
2020年６月	当社取締役就任(現)

(注)４

800

取締役
経営企画部長

鈴　土　　　雅

1962年８月12日生

1985年４月	株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2009年９月	株式会社モスクワみずほコーポレート銀行社長
2014年４月	株式会社みずほフィナンシャルグループグローバル人材戦略部長
2016年４月	当社入社
2018年４月	総務部長
2019年７月	執行役員就任
2020年４月	経営企画部長(現)
2021年６月	取締役就任(現)

(注)４

1,700

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

上別府圭子

1955年４月12日生

2001年４月	日本橋学館大学(現開智国際大学)助教授
2002年４月	東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻助教授
2012年12月	東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻教授
2013年４月	東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任
2015年３月	東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長退任
2017年４月	東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任
2019年６月	当社取締役就任(現)
2020年５月	一般社団法人子どもと家族のＱＯＬ研究センター代表理事(現)
2022年４月	国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科・保健医療学専攻教授(現)

(注)４

300

取締役

髙木正一郎

1961年１月13日生

1983年４月	日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
2002年11月	一品香食品株式会社代表取締役社長
2007年３月	株式会社サンジェルマン代表取締役社長
2011年６月	鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー
2013年６月	鳥居薬品株式会社代表取締役社長
2019年３月	日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー
2020年６月	当社取締役就任(現)

(注)４

200

取締役

井　上　康　知

1960年７月14日生

1999年４月	弁護士登録
1999年４月	高橋綜合法律事務所入所
2011年10月	長濱・水野・井上法律事務所設立同事務所パートナー(現)
2012年６月	一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)
2015年９月	株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
2021年６月	当社取締役就任(現)

(注)４

―

常勤監査役

土　井　直　巳

1958年11月14日生

1990年４月	当社入社
2010年４月	研開業務管理センター長
2012年４月	信頼性保証部長
2018年６月	監査役就任(現)

(注)５

4,100

常勤監査役

石　黒　一　守

1963年２月８日生

1986年４月	当社入社
2011年７月	仙台支店長
2014年４月	東京支店長
2016年４月	大阪支店長
2019年４月	総務部秘書チーム担当次長
2022年６月	監査役就任(現)

(注)５

―

監査役

遠　藤　宏　歳

1954年５月18日生

1978年４月	安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
2001年４月	同社純増推進部長
2004年１月	同社福岡支社支社長
2005年４月	同社営業企画部長
2005年12月	同社執行役員業務部長
2009年４月	同社常務執行役
2012年４月	同社専務執行役
2014年４月	明治安田損害保険株式会社代表取締役社長
2018年４月	明治安田商事株式会社監査役
2019年６月	当社監査役就任(現)

(注)６

300

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

松　本　洋　明

1958年10月７日生

1981年４月	東京国税局
2006年７月	秩父税務署長
2016年７月	国税庁長官官房首席国税庁監察官
2018年７月	熊本国税局長
2019年９月	税理士登録松本洋明税理士事務所(現)
2020年９月	矢崎総業株式会社社外監査役(現)
2021年６月	当社監査役就任(現)

(注)７

―

計

19,400

(注) １　取締役上別府圭子、髙木正一郎、井上康知は、社外取締役であります。

　２　監査役遠藤宏歳、松本洋明は、社外監査役であります。

３　当社は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。

執行役員は４名で人事部長石田直行、渉外担当藤井啓文、生産部門長・静岡工場長島野正直、研究開発本部長綿貫充は、2022年７月１日付で就任予定であります。

４　各取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役土井直巳、石黒一守の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役遠藤宏歳の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役松本洋明の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

熊谷麻貴子

1971年11月24日生

1996年10月

2000年４月

2000年８月

2002年１月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

公認会計士登録

税理士登録

熊谷麻貴子税理士事務所(現)

熊谷公認会計士事務所(現)

(注)

―

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

なお、熊谷麻貴子につきましては、戸籍上の氏名は功刀麻貴子でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
　社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
　社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
　当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、当社からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役上別府圭子は、保健学博士・大学院教授としての豊富な専門知識と経験、見識を有しております。

社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。

社外取締役井上康知は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。

社外監査役遠藤宏歳は、金融業界での豊富な経験と知識、経営に携わった見識を有しております。

社外監査役松本洋明は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
　なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。