（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
10
名 女性
－名 （役員のうち女性の比率
－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役社長
(代表取締役)
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山 田 公 政
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1956年２月12日
生
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1981年４月
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旭化成工業株式会社
（現 旭化成株式会社）入社
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1998年８月
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旭化成アメリカ代表取締役上級副社長
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2005年３月
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株式会社ギンコバイオメディカル研究所（現 SBIバイオテック株式会社）代表取締役社長
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2007年６月
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SBIバイオテック株式会社取締役副社長
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2009年４月
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当社入社 経営企画室長
株式会社抗体研究所代表取締役
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2010年７月
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当社執行役員経営企画室長
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2010年８月
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当社執行役員経営企画本部長
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2011年６月
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当社取締役経営企画本部長
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2011年12月
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President, MBL International
Corporation
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2012年９月
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President & CEO, MBL International
Corporation
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President & CEO,
BION Enterprises Ltd.
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2013年４月
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当社取締役グローバル戦略本部長
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2015年６月
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当社代表取締役
社長
（現任）
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(注)３
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507
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取締役副社長
営業本部長
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伊 藤 浩 毅
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1967年９月17日
生
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1990年４月
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日本合成ゴム株式会社
（現 JSR株式会社）入社
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2016年４月
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ＪＳＲ(株) ライフサイエンス事業部 診断・研究試薬部長
当社出向
当社営業本部副本部長
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2018年１月
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当社事業本部（現 営業本部）本部長
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2018年10月
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当社執行役員事業本部（現 営業本部）本部長
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2019年４月
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北京博尓邁生物技術有限公司董事長（現任）
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2019年６月
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当社取締役副社長兼事業本部（現 営業本部）本部長
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2020年４月
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当社取締役副社長兼営業本部長（現任）
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(注)３
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－
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取締役
研究開発本部長
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森 津 孝 詞
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1958年６月26日
生
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1983年４月
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当社入社
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1999年６月
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当社試薬推進部長
President & CEO, MBL International
Corporation
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2006年４月
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当社基礎試薬事業部長
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2012年４月
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当社戦略推進部長
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2012年11月
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当社経営企画本部長
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2015年５月
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北京博尓邁生物技術有限公司総経理
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2015年６月
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当社取締役経営企画本部長
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2016年７月
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北京博尓邁生物技術有限公司董事長
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2019年４月
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当社取締役（現任）
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2020年４月
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当社取締役研究開発本部長（現任）
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(注)３
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3,802
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取締役
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中 井 邦 彦
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1957年３月29日
生
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1981年４月
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株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
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2005年７月
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UFJオーストラリアLtd.社長
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2006年１月
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株式会社三菱東京UFJ銀行シドニー支店（現 株式会社三菱UFJ銀行シドニー支店）副支店長
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2008年９月
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同行監査部上席調査役
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2010年５月
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当社出向
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当社経理部長
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2011年３月
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当社入社
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2012年６月
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当社執行役員管理統括本部長
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2017年６月
2019年４月
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当社取締役管理統括本部長
当社取締役（現任）
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(注)３
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1,403
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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橋 本 秀 雄
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1966年１月14日
生
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1991年４月
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武田薬品工業株式会社入社
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2009年４月
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同社製薬本部光工場 製薬部 部長
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2011年４月
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同社CMC研究センター（現 ファーマシューティカルサイエンス）製薬研究所リサーチマネージャー
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2012年10月
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同社CMC研究センター製薬研究所 所長
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2015年９月
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同社ファーマシューティカルサイエンスBoston Site Head（Vice President）
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2018年２月
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JSR株式会社入社
当社出向
当社理事
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2019年４月
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当社経営企画部長（現任）
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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神 谷 紀一郎
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1955年７月16日
生
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1979
年
４
月
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ヘキスト・ジャパン株式会社（現クラリアント・ジャパン株式会社）入社
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2001年
２
月
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エーティーエムアイジャパン株式会社代表取締役社長
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2013年
９
月
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JSR株式会社入社
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JSRトレーディング株式会社執行役員副社長
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2014年
６
月
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同社取締役副社長執行役員
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2015年
４
月
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JSRライフサイエンス株式会社代表取締役社長
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2015年６月
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JSR株式会社執行役員
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当社取締役（現任）
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2017年６月
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JSR株式会社上席執行役員
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(注)３
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－
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取締役
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牛 田 雅 之
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1957年９月17日
生
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1980年４月
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株式会社日本興業銀行（現 みずほフィナンシャルグループ）入社
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2001年４月
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株式会社レクメド入社
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2003年９月
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株式会社レクメド・ベンチャーキャピタル代表取締役社長
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2007年４月
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株式会社糖質科学研究所監査役
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2010年８月
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アルブラスト株式会社代表取締役社長
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2011年４月
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株式会社レクメド非常勤取締役
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2012年２月
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合同会社マイルストーン代表社員（現任）
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2013年６月
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当社取締役（現任）
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2015年３月
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グライコバイオマーカー・リーディング・イノベーション株式会社非常勤取締役
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(注)３
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－
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常勤監査役
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小 島 和 夫
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1956年５月17日
生
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1979年９月
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当社入社
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1997年４月
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当社応用技術部次長
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2003年８月
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当社製造管理者
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2005年４月
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当社総括製造販売責任者
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2015年４月
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当社診断薬開発部（現 診断薬開発ユニット）シニア・フェロー
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2016年６月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)４
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2,786
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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監査役
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小 峰 雄 一
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1971年10月21日
生
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1995年10月
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中央監査法人入所
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1998年４月
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公認会計士登録
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2000年７月
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小峰雄一公認会計士事務所開業
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2000年10月
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税理士登録、
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小峰雄一税理士事務所開業
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2005年４月
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G&Gサイエンス株式会社監査役
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2008年１月
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税理士法人小峰会計事務所
（現 税理士法人綜合税務会計）
設立
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2008年６月
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オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役
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2010年６月
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株式会社イクヨ社外監査役
（現任）
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2012年６月
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株式会社サン・ライフ社外監査役
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当社監査役（現任）
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2014年９月
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オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役（現任）
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2016年３月
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税理士法人綜合税務会計代表社員（現任）
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2018年10月
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株式会社サン・ライフ
ホールディング取締役（監査等委員）
（現任）
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(注)４
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－
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監査役
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六 川 浩 明
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1963年６月10日
生
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1997年４月
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弁護士登録
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2008年４月
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小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士（現任）
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2009年３月
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株式会社船井財産コンサルタンツ（現 株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
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2010年12月
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株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任）
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2012年４月
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東海大学大学院実務法学研究科特任教授
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2013年１月
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株式会社システムソフト社外監査役（現任）
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2016年６月
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当社監査役（現任）
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2016年12月
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株式会社ツナグ・ソリューションズ（現 株式会社ツナググループ・ホールディングス）社外取締役（現任）
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2017年９月
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株式会社オウケイウェイブ社外監査役（現任）
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(注)４
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－
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計
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8,498
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（注）１．取締役 牛田 雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 小峰 雄一及び六川 浩明は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数は、2020年３月31日現在における株式数であり、当社役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外監査役小峰雄一は、オンコセラピー・サイエンス株式会社の社外取締役であります。同社と当社との間にはライセンス契約に基づくロイヤリティ支払等の取引関係があります。
このほか、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
当社が社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、当社は、取締役牛田雅之氏、監査役小峰雄一氏、監査役六川浩明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役牛田雅之は、バイオ事業について精通しており、専門的知識と経営的な見地かつ第三者的な立場から助言、提言を行うとともに当社の業務執行を監視し、また、社外監査役六川浩明は弁護士、同じく社外監査役小峰雄一は公認会計士及び税理士として、それぞれ長年の経験と専門的見地から監査・助言を行うことが経営監視機能として有効と判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査との関係は、取締役会において監査役監査結果及び内部統制委員会報告により、監督又は監査に必要な情報を共有して監督又は監査機能を補強しております。監査役会は、会計監査人及び内部監査室より監査結果について報告を受け、監査役は相互に意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役へのサポート体制としては総務部が担当し、重要情報の提供、問い合わせ等に対応しております。また、取締役会等重要会議への出席に際しては、事前の資料提供、説明などを行っております。
