医薬品 <4568> 第一三共株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 CEO 社長執行役員 |
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代表取締役 専務執行役員 |
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取締役 専務執行役員 |
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取締役 専務執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 常務執行役員 |
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社外取締役 （取締役会議長） |
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社外取締役 （指名委員会委員長） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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社外取締役 （報酬委員会委員長） |
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常勤監査役 （監査役会議長） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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計 |
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８．経営の執行体制は次のとおりであります。
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役位 |
氏名 |
役職 |
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代表取締役社長兼CEO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
CEO |
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代表取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
日本事業ユニット長 |
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取締役 専務執行役員 |
大槻 昌彦 |
DX推進本部長 CIO |
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取締役 専務執行役員 |
奥澤 宏幸 |
経営企画・管理本部長 CFO |
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取締役 常務執行役員 |
福岡 隆 |
経営戦略本部長 |
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常務執行役員 |
古田 弘信 |
総務本部長 CISO |
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常務執行役員 |
籔田 雅之 |
バイオロジクス本部長 |
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常務執行役員 |
高崎 渉 |
研究開発本部長 兼 プレシジョンメディシン統括部長 |
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常務執行役員 |
柏瀬 裕人 |
サプライチェーン本部長 |
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執行役員 |
小川 晃司 |
Head of US Corporate Division, Daiichi Sankyo, Inc. |
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執行役員 |
羽柴 知二 |
渉外管掌 |
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執行役員 |
荒井 美由紀 |
信頼性保証・安全管理管掌 |
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執行役員 |
高橋 亘 |
研究開発本部 研究統括部長 |
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執行役員 |
塚口 直人 |
総務本部 法務部長 |
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執行役員 |
櫻井 昭雄 |
日本事業ユニット 営業本部長 |
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執行役員 |
我妻 利紀 |
研究開発本部 研究統括部 オンコロジー第一研究所長 |
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執行役員 |
金島 良徳 |
日本事業ユニット マーケティング本部長 |
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執行役員 |
長尾 公則 |
ASCA事業本部長 |
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執行役員 |
村上 伸夫 |
経営戦略本部 経営戦略部長 |
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執行役員 |
松本 高史 |
人事管掌 |
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執行役員 |
増元 浩 |
DX推進本部 データインテリジェンス部長 兼 データガバナンス&エンジニアリンググループ長 |
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執行役員 |
上野 司津子 |
日本事業ユニット メディカルアフェアーズ本部長 |
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執行役員 |
井ノ口 明裕 |
研究開発本部 開発統括部長 |
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執行役員 |
上代 才 |
製薬技術本部長 |
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執行役員 |
千田 洋也 |
日本事業ユニット 営業本部 営業企画部長 |
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執行役員 |
小川 智 |
秘書部長 |
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執行役員 |
塚本 淳 |
Head of Therapeutic Area Strategies, Daiichi Sankyo, Inc. |
② 社外役員の状況
(ⅰ) 員数
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
(ⅱ) 当社との関係
社外取締役及び社外監査役は、当社との特別な利害関係はありません。
(ⅲ) 機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役９名中４名の社外取締役は、企業経営・経営戦略、財務・会計、サイエンス＆テクノロジー、事業戦略・マーケティング、グローバルビジネス、人事・人材育成、法務・リスクマネジメント、サステナビリティ・ESG、DX・IT等の分野における専門知識・経験・識見を活かして、取締役会、指名委員会及び報酬委員会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、経営の監督機能を発揮しております。
監査役５名中３名の社外監査役は、法務・リスクマネジメント、財務・会計、コンプライアンス等に通じた職務経験に基づき当社経営の監査を行っております。
取締役には多様な視点に基づく取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を目的として必ず社外取締役が含まれていること、社外役員（社外取締役及び社外監査役）は当社からの独立性を確保していることを要件としております。
「社外役員としての独立性判断基準」については、2014年３月31日の取締役会及び監査役会において、次のとおり決議しております。
「社外役員としての独立性判断基準」
１．次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 以下に該当する本人又はその近親者（２親等内の親族を意味するものとする。以下同じ。）
① 当社及び当社の親会社、兄弟会社、子会社の現在及び過去における業務執行者（社外取締役を除く取締役、執行役及び執行役員等その他の使用人をいう。ただし、近親者との関係においては重要な者に限るものとする。以下同じ。）
② コンサルタント、法律専門家、会計専門家又は医療関係者等として、当該個人が過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、当社から1,000万円を超える報酬（当社役員としての報酬を除く。）を受けている者
(2) 以下に該当する法人その他の団体に現在及び過去10年間において業務執行者として在籍している本人又はその近親者
① 取引関係
(ⅰ) 当社グループからの、又は、当社グループに対する製品や役務の提供の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える取引先
(ⅱ) コンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人、税理士法人、学校法人等であって、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、その総収入額に占める当社グループからの支払報酬等の割合が10％を超える取引先
(ⅲ) 直前事業年度末における当社グループの借入額が、当社連結総資産の10％を超える借入先
② 主要株主
独立性を判断する時点において、当社の主要株主である会社その他の法人、又は当社が主要株主となっている会社（主要株主とは、発行済株式総数の10％以上を保有している株主をいう。）
③ 寄付先
当社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、1,000万円を超え、かつ、当該法人その他の団体の総収入額の２％を超える寄付先
④ 会計監査人
現在及び過去３事業年度において当社グループの会計監査人である監査法人
⑤ 相互就任関係
当社の業務執行者が、現任の社外取締役又は社外監査役をつとめている上場会社
２．前項のいずれかに該当する場合であっても、取締役会又は監査役会において総合的な検討を行い、独立性を確保していると判断する場合には、社外役員の要件に問題がないと判断することがある。
なお、当社は社外取締役４名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、取締役会での情報に加え、監査役会を通じて職務執行状況・経営会議・重要な決裁案件その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、内部監査部門より内部監査結果及び計画の報告を受けております。また、代表取締役と監査役間の定期会合（年２回）に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えております。さらに、会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査（J-SOX）結果等について説明・報告を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
