2. <4665> 株式会社ダスキン
  3. 役員

サービス業 <4665> 株式会社ダスキン 役員

役員

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性4名　(役員のうち女性の比率28.5％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

山村　輝治

1957年1月28日 生

1982年1月

当社入社

2004年6月

当社取締役クリーンサービス事業本部副本部長

2007年4月

当社取締役ケアサービス事業本部、レントオール事業部、ホームインステッド事業部(現ライフケア事業部)担当

2009年4月

2018年4月

2022年6月

当社代表取締役社長

当社代表取締役社長執行役員

当社代表取締役会長〈現任〉

　

(注3)

39

代表取締役

社長執行役員

監査部、クラウド推進プロジェクト担当

 

大久保裕行

1962年6月30日 生

1985年4月

当社入社

2018年4月

当社執行役員経営企画部長

2020年4月

当社執行役員情報システム部担当兼経営企画部長

 同 年6月

当社取締役執行役員社長室、情報システム部担当兼経営企画部長

 同 年12月

当社取締役執行役員社長室、情報システム部、シェアードサービスセンター担当兼経営企画部長

2021年4月

当社取締役執行役員社長室、経営企画部、情報システム部、シェアードサービスセンター担当

 同 年6月

当社取締役執行役員本社企画グループ担当

2022年6月

当社代表取締役社長執行役員監査部、クラウド推進プロジェクト担当<現任>

　

(注3)

6

取締役

COO 訪販グループ担当

住本　和司

1960年11月29日 生

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社取締役レントオール事業部長兼ホームインステッド事業部(現ライフケア事業部)担当

2016年5月

当社取締役経営企画部、ライフケア開発本部、レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当

2018年4月

当社取締役上席執行役員経営企画部、生産本部管掌

2019年4月

当社取締役常務執行役員経営企画部、総務部、経理部、広報部、情報システム部、生産本部管掌

2020年4月

当社取締役常務執行役員訪販グループ管掌兼訪販グループ戦略本部長

 同 年6月

当社取締役 COO 訪販グループ担当兼訪販グループ戦略本部長

2022年4月

当社取締役 COO 訪販グループ(注6)担当<現任>

　

(注3)

16

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

COO フードグループ担当

和田　哲也

1962年7月17日 生

1986年4月

当社入社

2018年4月

2020年4月

 

当社執行役員ミスタードーナツ事業本部長

当社執行役員フードグループ担当兼フード開発事業部長

 同 年6月

当社取締役 COO フードグループ担当兼フード開発事業部長

 同 年10月

当社取締役 COO フードグループ(注7)担当<現任>

　

(注3)

6

取締役

CFO 本社管理グループ担当

宮田　直人

1963年8月16日 生

2014年4月

株式会社三井住友銀行公共・金融法人部長

2018年4月

当社入社　法人営業本部長

2020年4月

当社執行役員経理部担当

 同 年6月

当社取締役 CFO 法務・コンプライアンス部、経理部、総務部担当

2021年4月

当社取締役 CFO 本社管理グループ(注8)担当〈現任〉

　

(注3)

5

取締役執行役員

本社企画グループ担当

上野進一郎

1964年2月19日 生

2000年5月

当社入社

2009年3月

当社クリーンサービス販売企画部長

 2012年6月

楽清(上海)清潔用具租賃有限公司董事長兼総経理

2019年5月

当社国際部長

2021年4月

当社執行役員広報部担当兼国際部長

2022年6月

当社取締役執行役員本社企画グループ(注9)担当〈現任〉

　

(注3)

2

取締役

関口　暢子

1968年7月3日 生

2005年11月

株式会社カプコン入社

2007年4月

同社経理部長

2011年4月

2016年4月

2019年3月

 同 年6月

2020年6月

 

2022年6月

同社執行役員経営企画統括

同社常務執行役員経営企画・人事本部長

同社退社

当社取締役〈現任〉

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)<現任>

株式会社神戸製鋼所社外取締役(監査等委員)<現任>

　

(注3)

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

辻本由起子

1964年2月10日 生

1986年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社

2006年3月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社取締役

2008年4月

ピー・アンド・ジー株式会社取締役

2012年6月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社取締役退任

 同 年7月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社広報渉外本部コミュニケーションズディレクター

2014年4月

ピー・アンド・ジー株式会社取締役退任

 同 年6月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社退社

 同 年11月

株式会社ｓｈａｐｅｓ代表取締役〈現任〉

2020年6月

当社取締役〈現任〉

2022年3月

サカタインクス株式会社社外取締役〈現任〉

 同 年4月

神戸市参与(採用育成担当)〈現任〉

　

(注3)

-

取締役

武藏　扶実

1959年8月24日 生

1982年4月

蝶理株式会社入社

2016年4月

蝶理(中国)商業有限公司 総経理

2018年6月

同社 董事長(兼)総経理

 2020年12月

蝶理株式会社経営政策本部長補佐(兼)中国総代表補佐

2022年1月

同社非常勤顧問

 同 年6月

同社退職

 同 年6月

当社取締役〈現任〉

　

(注3)

-

常勤監査役

吉田　隆司

1961年11月25日 生

1985年4月

当社入社

2006年4月

当社法務・コンプライアンス部法務室長

2008年6月

当社法務・コンプライアンス部長

2016年6月

当社常勤監査役〈現任〉

　

(注4)

7

常勤監査役

内藤　秀幸

1961年12月3日 生

1982年4月

当社入社

2007年11月

当社監査部長

2016年6月

当社取締役経理部長兼経営管理部担当

2018年6月

当社上席執行役員総務部、経理部管掌

2020年4月

当社上席執行役員総務部管掌

 同 年6月

当社常勤監査役〈現任〉

　

(注4)

7

監査役

川西　幸子

1959年1月22日 生

1981年4月

日本ハネウェル・インフォメーション・システムズ株式会社(現 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社)入社

1988年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1992年3月

公認会計士登録

2000年8月

 

2016年6月

株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役〈現任〉

当社監査役〈現任〉

　

(注4)

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

荒川恭一郎

1970年2月23日 生

1992年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年4月

 同 年7月

公認会計士登録

ＫＰＭＧセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2007年9月

 

2014年3月

株式会社ＭＩＴ Corporate Advisory Services取締役

株式会社ベストパートナーズ代表取締役社長〈現任〉

2016年6月

2020年3月

当社監査役〈現任〉

株式会社ＢＰアジアコンサルティング代表取締役〈現任〉

　

(注4)

6

監査役

猿木　秀和

1976年3月2日 生

1999年11月

司法試験合格

2001年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所

2011年5月

同事務所パートナー〈現任〉

2015年9月

西村証券株式会社社外監査役〈現任〉

2022年6月

当社監査役〈現任〉

　

(注5)

-

計

96

(注)1.取締役　関口暢子、辻本由起子及び武藏扶実の3名は、社外取締役であります。

　　　2.監査役　川西幸子、荒川恭一郎及び猿木秀和の3名は、社外監査役であります。

3.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.訪販グループは、戦略本部、営業本部、事業本部を統括いたします。

7.フードグループは、ミスタードーナツ事業本部、フード開発事業部を統括いたします。

8.本社管理グループは、秘書部、経理部、総務部、法務・コンプライアンス部、シェアードサービスセンター、人事部、品質保証・リスク管理部を統括いたします。

9.本社企画グループは、国際部、広報部、新規事業開発部、法人営業本部、生産本部を統括いたします。

10.上野進一郎氏が所有する当社株式の数には、ダスキン働きさん持株会名義の実質所有株式数が含まれております。

11.当社では、意思決定・監督機能を更に強化し、権限委譲による業務執行の判断・行動の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は合計13名で、上記記載(5名)のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

 

役職名

氏名

担当

執行役員

鈴木　　琢

新規事業開発部、法人営業本部担当

執行役員

橋本　幸子

品質保証・リスク管理部担当兼人事部長

執行役員

根本　誠之

ミスタードーナツ事業本部長

執行役員

江村　敬一

情報システム部担当兼経営企画部長

執行役員

守田　啓司

生産本部長

執行役員

母里　和己

訪販グループ戦略本部長

執行役員

平野　英司

訪販グループ営業本部長

執行役員

大工原　徹次

訪販グループ事業本部長(※)

 

※訪販グループ事業本部は、クリーンサービス事業部、サービスマスター事業部、ターミニックス事業部、メリーメイド事業部、トータルグリーン事業部、ホームリペア事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部、レントオール事業部、ヘルスレント事業部、ライフケア事業部を統括しております。

 

②社外取締役の機能及び役割

当社は経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。

当社では、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。更に、経営陣・取締役の指名・報酬についても「取締役評価検討会」のメンバーとして積極的に関与しております。

 

③社外役員との利害関係

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

社外取締役は、当社企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つ当社が経営の透明性、健全性、手続の公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。

社外監査役は、当社企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために当社が必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物については、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

なお、当社は「社外役員の独立性に関する基準」を別に定めており、当社ウェブサイト上に開示しております。

(当社ウェブサイト：https://www.duskin.co.jp/sus/governance/corporate/index.html)

 

＜社外役員の独立性に関する基準＞

当社が、社外取締役又は社外監査役が独立性を有するという場合は、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しないこととしております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)が定める独立性基準を前提として、更に、当社独自の基準を定めるものであります。

 

イ.当社企業集団(＊)の取締役(当社の社外取締役を除く。)、監査役(当社の社外監査役を除く。)又は使用人である者

(＊)「当社企業集団」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。

 

ロ.当社の主要株主(＊)若しくは当社が主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者

(＊)「主要株主」とは、総議決権の10％以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。

 

ハ.当社企業集団の主要取引先企業(＊)の取締役、監査役又は使用人である者

(＊)「主要取引先企業」とは、直前事業年度において当社企業集団との取引の支払額又は受領額が、当社企業集団又は取引先(その親会社及び子会社を含む。)の連結売上高の1％又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。

 

ニ.当社企業集団から多額の寄付(＊)を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者

(＊)「多額の寄付」とは、直前事業年度において当社企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。

 

ホ.当社企業集団から役員報酬以外に多額の金銭(＊)その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)

(＊)「多額の金銭」とは、直前事業年度において当社企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。

 

ヘ.過去において、上記イ.からロ.までに該当していた者

 

ト.過去3年間において、上記ハ.からホ.までに該当していた者

 

チ.上記イ.からト.までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族

 

リ.就任からの在任年数が社外取締役については5年、社外監査役については8年を超える者

 

ヌ.その他、当社の社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと

 

 

社外取締役関口暢子氏は、当社企業集団以外に、株式会社エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の社外取締役(監査等委員)及び株式会社神戸製鋼所において社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外取締役辻本由起子は、株式会社ｓｈａｐｅｓの代表取締役及びサカタインクス株式会社において社外取締役でありますが、当社と同社の間には取引関係はなく、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外取締役武藏扶実氏は、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外監査役川西幸子は、株式会社インターネットディスクロージャーの専務取締役でありますが、当社と同社の間には取引関係はなく、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外監査役荒川恭一郎は、株式会社ベストパートナーズの代表取締役社長及び株式会社ＢＰアジアコンサルティングにおいて代表取締役でありますが、当社と同社の間には取引関係はなく、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外監査役猿木秀和は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士でありますが、当社と同法人の間には取引関係はなく、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、当社企業集団以外に、西村証券株式会社において社外監査役でありますが、当社と同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。

 

④監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人、監査部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、実効性のある監査に努めることとしております。当社では、社長執行役員直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づき当社及び子会社の内部監査を実施しております。なお、常勤監査役と監査部は、毎月1回定期的に活動報告のための会合を実施しております。

 

 

 

 
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