サービス業 <4767> 株式会社テー・オー・ダブリュー 役員

(注) １．柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生及び今西由加の４名は、社外取締役であります。

２．2022年９月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．2021年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2022年９月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

 委員長　萩原新太郎　委員　吉田茂生　委員　今西由加

６．当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

(注)  補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。
なお、宮澤國雄は補欠の社外取締役であります。

②　社外取締役の状況

当社の社外取締役は柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生、今西由加の４氏で、うち萩原新太郎、吉田茂生、今西由加の３氏は監査等委員であります。

当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役である柳澤大輔氏は、㈱カヤックの代表取締役CEO及び㈱カヤックゼロの代表取締役を兼務しております。当社は、㈱カヤックとの業務提携により、受託するイベントに「面白」を掛け合わせることで新たな価値体験と話題拡散力を生み出すプロジェクト「TOWAC（トワック）」を2015年７月７日に立ち上げております。㈱カヤックは、当社と取引関係がありますが、㈱カヤックゼロは当社と取引関係がありません。更に、INCLUSIVE㈱の社外取締役を兼務しております。なお、当社は、INCLUSIVE㈱との業務提携により、顧客の潜在的ニーズを顕在化する「次世代ブランディングメディア」と地方メディアと地方プロモーションを統合化する「ローカルインテグレート」の提供を2021年２月８日より開始しております。同社は、当社と取引関係があります。

社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であります。また、特定非営利活動法人地球環境経済研究機構の副理事長を兼務しておりますが、当社との特別の関係はありません。社外取締役である吉田茂生氏は、独立系企業再生・成長支援ファンドを運営する㈱キーストーン・パートナースの取締役会長及び藤久ホールディングス㈱の取締役を兼務しておりますが、当社との特別の関係はありません。社外取締役である今西由加氏は、キュリオジャパン㈱の代表取締役社長及び一般社団法人One Young World Japan Committeeの理事を兼務しておりますが、当社との特別の関係はありません。

なお、柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生及び今西由加は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役である柳澤大輔氏は、㈱カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、“日本初の体験デザイン・プロダクション”として、インタラクティブ・プロモーション領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断しております。

社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役である吉田茂生氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役である今西由加氏は、様々な企業での業務経験があり、グローバル視点で企業のダイバーシティ促進や人材育成に関する幅広い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
　　の関係

　当社の監査等委員は、現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 企業統治に関するその他の事項 ９内部統制システム基本方針の運用状況の概要について」及び「同（３）監査の状況　①監査等委員監査の状況並びに②内部監査の状況」に記載のとおりであります。