(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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代表取締役
社長CEO
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小佐野 台
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1965年6月15日
生
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1990年４月
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当社入社
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1997年10月
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当社営業３部長
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1997年10月
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小佐野投資株式会社取締役（現任）
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1999年１月
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当社建設工事事業本部長
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1999年６月
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当社取締役
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2000年６月
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当社常務取締役
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2003年11月
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当社取締役副社長
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2005年６月
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当社代表取締役社長
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2017年２月
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PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
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2022年６月
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当社代表取締役社長CEO（現任）
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注5
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19,468
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代表取締役
副社長執行役員COO兼
事業統轄本部長
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吉田 裕幸
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1959年3月31日
生
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1977年４月
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共栄工務所株式会社入社
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1994年４月
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当社入社
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1998年６月
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当社札幌支店長
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2005年６月
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当社取締役札幌支店長
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2006年６月
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当社取締役マンション管理企画部長
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2007年６月
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当社取締役マンション管理事業部長
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2008年３月
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当社取締役マンション管理本社事業部長
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2009年６月
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当社執行役員マンション管理事業本部副本部長
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2011年４月
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当社執行役員企画部長
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2011年４月
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東京都保全股份有限公司董事長
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2011年６月
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カテリーナビルディング株式会社取締役（現任）
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2012年７月
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株式会社合人社計画研究所取締役
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2013年４月
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当社執行役員経営企画部長
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2013年６月
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当社常務執行役員経営企画部長
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2014年６月
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当社取締役常務執行役員経営企画部長
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2016年10月
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当社取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
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2017年２月
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PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
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2018年４月
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当社取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
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2018年６月
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当社取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
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2019年４月
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東京都保全股份有限公司董事（現任）
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2020年４月
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当社取締役副社長執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
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2022年６月
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当社代表取締役副社長執行役員COO兼事業統轄本部長（現任）
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注5
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827
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取締役
専務執行役員CAO
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小佐野 弾
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1966年11月2日
生
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1989年４月
1994年４月
1997年10月
1999年６月
2003年６月
2003年11月
2007年６月
|
株式会社大京入社
当社入社
小佐野投資株式会社取締役（現任）
当社開発営業部第一部長
当社取締役開発営業部第一部長
当社取締役開発営業部長
当社取締役開発建設事業部長
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2009年６月
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当社執行役員開発建設事業部長
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2009年７月
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当社執行役員千葉支店長
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2011年４月
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当社執行役員第二事業部長兼千葉支店長
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2013年４月
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当社執行役員本社事業部長
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2013年６月
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当社常務執行役員本社事業部長
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2014年６月
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当社取締役常務執行役員本社事業部長
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2018年４月
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日本コミュニティー株式会社取締役
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2018年４月
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カテリーナサービス株式会社取締役
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2018年７月
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株式会社伊勝取締役
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2019年６月
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株式会社サーフ取締役
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2020年４月
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当社取締役専務執行役員
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2022年６月
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当社取締役専務執行役員CAO（現任）
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注5
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8,676
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
専務執行役員CFO＆CIO
兼システム企画部長
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奥田 実
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1960年8月11日
生
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1984年４月
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東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
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2005年９月
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日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長
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2008年６月
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業開発部長
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2011年６月
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同行執行役員不動産信託部長
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2014年６月
2017年６月
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員
当社理事
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2018年４月
2018年５月
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当社経営企画部長兼システム企画部長
東京都保全股份有限公司董事
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2018年６月
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当社取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長
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2018年７月
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株式会社伊勝取締役
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2019年４月
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東京都保全股份有限公司董事長（現任）
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2019年５月
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PROPELL INTEGRATED PTE LTD 共同.CEO
（現任）
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2020年４月
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当社取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
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2022年４月
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株式会社NHファシリティーズ取締役（現任）
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2022年６月
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当社取締役専務執行役員CFO＆CIO兼システム企画部長（現任）
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注5
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19
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取締役
専務執行役員CHRO兼
人事総務部長
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田邊 彰彦
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1960年6月1日
生
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1983年４月
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東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
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2005年５月
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ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）渋谷支店長
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2006年４月
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社五反田支店長
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2008年２月
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同行名古屋証券代行部長
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2009年10月
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同行大阪証券代行部長
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2014年６月
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同行執行役員証券代行営業第２部長
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2016年６月
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三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長
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2017年６月
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当社理事
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2018年６月
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当社執行役員
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2019年４月
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当社執行役員人事総務部長
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2019年４月
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カテリーナビルディング株式会社代表取締役（現任）
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2019年６月
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当社取締役執行役員人事総務部長
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2020年４月
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当社取締役常務執行役員人事総務部長
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2022年６月
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当社取締役専務執行役員CHRO兼人事総務部長（現任）
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注5
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26
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取締役
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門田 康
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1966年11月26日
生
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1990年４月
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株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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2000年10月
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株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
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2005年４月
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株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員最高財務責任者
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2006年６月
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同社取締役
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2009年６月
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同社専務取締役
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2010年６月
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当社取締役（現任）
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2015年４月
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株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
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2015年８月
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RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長（現任）
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2019年４月
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株式会社リロ少額短期保険取締役（現任）
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2022年４月
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株式会社リログループ取締役CFO（現任）
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注5
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
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福原 祥二
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1960年6月18日
生
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1983年４月
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株式会社サカエヤ入社
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1990年９月
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株式会社合人社計画研究所入社
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2000年11月
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同社取締役
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2004年６月
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合人社シティサービス株式会社取締役
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2004年６月
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合人社エンジニアリング株式会社取締役（現任）
|
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2005年６月
|
合人社FGL株式会社代表取締役（現任）
|
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2007年６月
|
株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役
|
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2009年10月
|
合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
|
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2011年９月
|
株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO
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2012年７月
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株式会社合人社計画研究所代表取締役専務
|
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2016年６月
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当社取締役（現任）
|
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2017年６月
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株式会社合人社グループ取締役（現任）
|
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2017年６月
|
株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
|
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注5
|
－
|
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取締役
|
北村 真二
|
1974年1月29日
生
|
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1996年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
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2004年２月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）入社
|
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2009年４月
|
同社経営企画室長
|
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2014年12月
|
リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社（現株式会社リロエクセル）取締役（現任）
|
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2016年４月
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株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員（現任）
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2019年10月
|
株式会社駅前不動産ホールディングス取締役
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2020年５月
|
日本ワイド少額短期保険株式会社取締役（現任）
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2020年６月
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当社取締役（現任）
|
|
注5
|
－
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常勤監査役
|
山内 敦雄
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1958年9月26日
生
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1981年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
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2003年10月
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ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）岐阜支店長
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2005年12月
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業第２部統括マネージャー
|
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2007年６月
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当社経理部長
|
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2009年６月
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当社執行役員経理部長
|
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2013年４月
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当社執行役員第二事業部長
|
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2015年４月
|
株式会社亜細亜綜合防災取締役
|
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2016年６月
|
当社常務執行役員第二事業部長
|
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2017年６月
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当社取締役常務執行役員第二事業部長
|
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2018年７月
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株式会社伊勝取締役
|
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2019年４月
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当社取締役
|
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2019年６月
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当社常勤監査役（現任）
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注6
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456
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
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監査役
|
古田 十
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1969年2月13日
生
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1991年10月
|
中央新光監査法人入所
|
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1999年８月
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株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング（現株式会社AGSコンサルティング）入社
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2000年６月
|
当社監査役（現任）
|
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2008年12月
|
AGS税理士法人代表社員（現任）
|
|
注6
|
40
|
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監査役
|
五十嵐 正悟
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1961年9月14日
生
|
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1985年４月
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東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
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2008年６月
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社宇都宮支店長
|
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2010年４月
|
同行千住支店長
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2012年５月
|
同行柏支店長
|
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2013年６月
|
同行執行役員梅田支店長
|
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2015年６月
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同行執行役員横浜駅西口支店長
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2017年４月
|
同行執行役員本店営業部長
|
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2018年４月
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三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社代表取締役副社長
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2019年４月
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アールワイ保険サービス株式会社代表取締役副社長（現任）
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2019年６月
|
当社監査役（現任）
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注6
|
－
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監査役
|
竹岡 伸一郎
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1943年10月16日
生
|
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1968年４月
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住友建設株式会社（現三井住友建設株式会社）入社
|
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1996年９月
|
同社北海道支店長
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1999年９月
|
同社取締役九州支店長
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2003年４月
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三井住友建設株式会社執行役員名古屋支店長
|
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2004年７月
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同社常務執行役員大阪支店長
|
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2006年６月
|
三井住建道路株式会社副社長
|
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2019年６月
|
当社監査役（現任）
|
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注6
|
9
|
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計
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29,521
|
(注）１．取締役門田康、福原祥二及び北村真二は、社外取締役であります。
２．取締役専務執行役員CAO小佐野弾は、代表取締役社長CEO小佐野台の実弟であります。
３．監査役古田十、五十嵐正悟及び竹岡伸一郎は、社外監査役であります。
４．当社は、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員４名のほか、専務執行役員として三浦健一、常務執行役員として浅野尚、紙屋学、執行役員として渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、菅野信之、榎本康浩、渡部秀、廣岡健二、伊豆田健一の16名で構成されております。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの取締役CFOで、同社は当社の筆頭株主であります。また、当社と同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役北村真二氏は、株式会社リログループの執行役員で、同社は当社の筆頭株主であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は当社の主要株主であります。また、同社は当社と業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、北村真二氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、当社の既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役３名は、当社と資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、当社の責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、社外監査役古田十氏、五十嵐正悟氏、竹岡伸一郎氏の３名と当社との間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。また、社外監査役３名は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。
イ．社外取締役の選任基準
社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。
広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。
広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。
ロ．社外監査役の選任基準
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社において内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。
