医薬品 <4882> 株式会社ペルセウスプロテオミクス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 執行役員 |
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1985年４月 富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルム株式会社）入社 1996年10月 同社 足柄研究所主任研究員 2004年４月 同社 Ｒ＆Ｄ統括本部材料研究本部 デジタル＆フォトイメージング材料研究所研究担当部長 2007年６月 同社 Ｒ＆Ｄ統括本部ライフサイエンス研究所副所長 兼ライフサイエンス事業部事業開発室技術担当部長 2008年７月 富山化学工業株式会社（現 富士フイルム富山化学株式会社）出向 2009年６月 富士フイルム株式会社 Ｒ＆Ｄ統括本部医薬品研究所所長 2013年９月 同社 再生医療事業推進室室長 兼 医薬品事業部次長 2014年６月 兼 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 取締役 2015年４月 同社 再生医療事業推進室マネージャー 兼 一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム出向（運営委員長） 2017年12月 同社 ヘルスケア事業推進室マネージャー 2018年３月 当社 取締役 2018年６月 当社 代表取締役（現任） 2019年１月 当社 執行役員（現任） |
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取締役 執行役員 管理部長 |
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1978年４月 国際電信電話株式会社（現 KDDI株式会社）入社 1996年７月 KDDヨーロッパ（現 KDDIヨーロッパ）副社長 2002年２月 テレハウスヨーロッパ 社長 2005年４月 KDDI株式会社 ネットワークソリューション 関西支社長 2008年４月 同社 東南アジア統括拠点長 兼 KDDIシンガポール社長 2010年１月 DMX Technologies Group LTD 代表取締役副会長 2013年１月 KDDI株式会社 理事 グローバル事業本部グローバルICT本部長 2016年６月 株式会社KDDIエボルバ 常勤監査役 2018年９月 株式会社自律制御システム研究所 社外取締役 2019年６月 当社 監査役 2020年６月 当社 取締役執行役員管理部長（現任） |
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取締役 執行役員 最高技術責任者 |
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1988年４月 信州大学医学部 助手 1992年10月 米国Dartmouth大学 医学部 Research Associate 1997年10月 通商産業省工業技術院 生命工学工業技術研究所 三井研究室 （現 国立研究開発法人産業技術総合研究所 分子細胞工学部門）研究員 2002年４月 ヒュービットジェノミックス株式会社 入社 2003年４月 同社 研究開発部長 2005年５月 当社 入社 2009年２月 当社 研究開発部長 2019年１月 当社 執行役員研究開発部長 2019年６月 当社 取締役（現任） 2022年６月 当社 執行役員最高技術責任者（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1994年７月 英国王立癌研究所 博士取得後研究員 1998年９月 九州大学 生体防御医学研究所文部教官助手 2001年６月 野村證券株式会社 入社 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社 出向 2011年６月 同社 投資部エグゼクティブ・ディレクター 2013年４月 野村證券株式会社 金融公共公益法人部課長 2015年８月 みずほ証券株式会社 入社 法人グループディレクター 2017年９月 テック＆フィンストラテジー株式会社 代表取締役（現任） 2017年10月 セルスペクト株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 当社 取締役（現任） Delta-Fly Pharma株式会社 社外取締役（現任） 2019年８月 株式会社Veritas In Silico 社外取締役（現任） 2021年２月 株式会社MoroActive 社外取締役（現任） 2021年８月 株式会社イーガイア 社外取締役（現任） 2021年12月 株式会社再生医療iPS Gateway Center 社外取締役（現任） 2022年２月 株式会社TransMed 取締役（現任） |
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1976年４月 協和発酵工業株式会社入社 2003年２月 BioWa, Inc.社長 2006年６月 協和発酵工業株式会社 執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）執行役員開発本部長 2009年４月 同社 常務執行役員開発本部長 2009年６月 同社 取締役常務執行役員 2010年３月 同社 取締役専務執行役員 2012年３月 同社 代表取締役社長 2018年３月 同社 代表取締役会長 2019年３月 同社 取締役会長 2020年５月 株式会社リバネスキャピタル 取締役（現任） 2020年６月 株式会社島津製作所 社外取締役（現任） 2021年３月 当社 取締役（現任） 2021年６月 アキュリスファーマ株式会社 取締役（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1981年４月 国際電信電話株式会社（現 KDDI株式会社）入社 2000年９月 KDDI Australia Pty Ltd, Managing Director 2010年４月 KDDI株式会社 リスクマネジメント本部 内部統制部長 2011年７月 株式会社エボルバビジネスサポート（現 株式会社KDDIエボルバ） 常勤監査役 2013年７月 株式会社KDDIエボルバコールアドバンス（現 株式会社KDDIエボルバ） 常勤監査役 2017年４月 株式会社ARISE analytics 監査役 2017年６月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役 2017年８月 株式会社ソラコム 監査役 2019年７月 株式会社クリーマ 常勤監査役 2019年10月 ジャパニアス株式会社 社外監査役（現任） 2020年５月 株式会社ジオコード 常勤社外監査役 2022年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1972年４月 第一製薬株式会社 入社 1989年４月 同社 分子生物学研究室 主任研究員 1996年10月 同社 創薬基盤研究所 所長 1999年10月 同社 執行役員 創薬開拓研究所所長 2007年４月 アスビオファーマ株式会社（現 第一三共株式会社）常勤監査役 2008年７月 慶應義塾大学 総合研究推進機構 研究推進センター 専門員 2016年４月 慶應義塾大学 医学部 臨床研究推進センター 訪問教授（現任） 2017年９月 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（AMED）科学技術顧問 2019年６月 当社監査役 2020年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任） 2021年９月 株式会社ぺプチリード 社外取締役（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1996年３月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2000年４月 公認会計士登録 2002年４月 税理士登録 2006年１月 いちよし証券株式会社入社 2010年２月 シミック株式会社（現 シミックホールディングス株式会社）入社 2016年10月 大野公認会計士事務所 代表（現任） 2019年６月 株式会社ゼネテック 社外取締役（現任） 2021年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任） 2021年９月 税理士法人三田會計舎代表社員（現任） |
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計 |
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３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 長清達矢 委員 堀内正 委員 大野貴史
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役５名の体制であります。
社外取締役小南欽一郎は、バイオ分野における国内外での研究経験や、金融機関におけるヘルスケア関連企業への支援に携わっており、その豊富な知識や経験が社外取締役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役花井陳雄は、長年にわたり、国内外の製薬企業における抗体医薬品の研究開発の第一人者であるとともに、製薬企業の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。かかる実績を踏まえ、社外取締役として当社の企業価値向上に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）長清達矢は、事業会社における長年の内部統制や監査業務経験を有しており、当社の経営に対する監査・監督責任を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）堀内正は、製薬企業及び研究機関における製薬、薬学、知的財産及び監査に関する豊富な知識と経験を当社監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）大野貴史は、公認会計士及び税理士としての高度な知見や、財務、会計及び税務に関する豊富な経験を有しており、知見と経験に基づいた的確な助言をいただけると考えております。監査等委員である取締役として当社経営に資するものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の３つを基本としております。
監査等委員会監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社の継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査（監査等委員会監査・内部監査・会計監査）を実施し、当社の健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完を持って推進しております。
監査等委員とは内部監査報告書等の共有や都度コミュニケーションを図っております。また、会計監査人とは監査実施時等の社内での作業を行うときに個別に情報を共有しております。また、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
