石油・石炭製品 <5019> 出光興産株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
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代表取締役社長 社長執行役員（兼）ＣＥＯ |
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1980年４月 当社入社 2005年４月 当社人事部次長 2008年７月 当社経理部次長 2011年６月 当社執行役員経理部長 2013年６月 当社取締役（兼）常務執行役員経理部長 2014年６月 当社常務取締役 2017年６月 当社取締役副社長 2018年４月 当社代表取締役社長 2019年４月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2022年６月 当社代表取締役社長 社長執行役員（兼）ＣＥＯ（現） |
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代表取締役副社長 副社長執行役員（兼）ＣＯＯ |
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1982年４月 当社入社 2008年６月 出光エンジニアリング株式会社常務取締役 2011年４月 当社内部監査室長 2013年４月 当社執行役員経営企画部長 2015年６月 当社取締役（兼）経営企画部長 2017年６月 当社常務取締役 2019年４月 当社副社長執行役員 2020年６月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 2022年６月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員（兼）ＣＯＯ（現） |
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取締役 副社長執行役員 |
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1985年４月 昭和シェル石油株式会社入社 2002年９月 同社静岡エリアマネジャー 2004年９月 同社営業企画部長 2005年３月 同社執行役員営業企画部長（兼）リテール販売 部長 2006年３月 同社取締役 2009年３月 同社常務執行役員 2013年３月 同社専務執行役員 2014年７月 ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長 2019年４月 当社常務執行役員 2020年６月 当社取締役 常務執行役員 2022年６月 当社取締役 副社長執行役員（現） |
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取締役 副社長執行役員 |
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1985年４月 当社入社 2010年７月 当社徳山製油所副所長（兼）徳山工場副工場長 2012年７月 当社人事部次長（兼）健康保険組合理事長（兼） 企業年金基金理事長 2015年７月 当社経理部次長 2017年６月 当社経理部長 2018年７月 当社執行役員経理部長 2019年４月 当社執行役員財務部長 2020年７月 当社上席執行役員最高財務責任者 2021年６月 当社取締役 常務執行役員 2022年６月 当社取締役 副社長執行役員（現） |
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取締役 常務執行役員 |
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1990年４月 当社入社 2013年４月 当社ガス事業室次長 2017年６月 当社生産技術センター長 2019年４月 当社執行役員北海道製油所長 2021年６月 当社上席執行役員 製造技術管掌 2022年６月 当社取締役 常務執行役員（現） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
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2010年４月 公益財団法人出光美術館評議員(現) 公益財団法人出光文化福祉財団評議員 2015年12月 日章興産株式会社取締役副社長 2016年４月 同社代表取締役社長（現） 2019年４月 当社取締役（現） 正和興産株式会社代表取締役社長（現） 2020年10月 一般社団法人出光理念研究所代表理事（現） 2021年４月 一般社団法人出光興産社史・理念研究所代表理事 （現） |
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2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立 2010年４月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011年４月 第一東京弁護士会常議員 2015年９月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会 監事 2016年６月 株式会社クラステクノロジー社外監査役 2017年７月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事（現） 2018年３月 日本弁護士連合会代議員 2018年４月 第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長 2019年４月 当社取締役（現） |
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1987年４月 青山学院大学経営学部助教授 1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授 1996年４月 東京大学社会科学研究所教授 2007年４月 一橋大学大学院商学研究科教授 2013年１月 経営史学会会長 2013年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2015年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現・東京理科大学大学院経営学研究科）教授 2017年６月 当社取締役（現） 2020年４月 国際大学大学院国際経営学研究科教授 2021年４月 国際大学副学長兼大学院国際経営学研究科教授 （現） |
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1981年10月 日本合成ゴム株式会社（現：ＪＳＲ株式会社）入社 2002年６月 ＪＳＲ株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長 2003年６月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長 2004年６月 同社取締役 電子材料事業部長 2005年６月 同社上席執行役員 電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐 2006年６月 同社常務取締役 電子材料事業部長 2007年６月 同社常務取締役 2008年６月 同社専務取締役 2009年４月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社代表取締役会長 当社取締役(現) 2020年６月 ＪＳＲ株式会社取締役会長 2021年３月 Ａホールディングス株式会社社外取締役（現） 2021年６月 ＪＳＲ株式会社名誉会長（現） 2021年８月 株式会社ＴＢＭ社外取締役（現） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
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1982年４月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入社 1996年３月 株式会社日本長期信用銀行ロンドン支店次長（ストラクチャード・ファイナンス部門統括） 2000年１月 PwCフィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）パートナー（PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）・民営化部門統括) 2007年６月 横浜市副市長 2011年１月 PwCアドバイザリー株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）パートナー（インフラ・PPP部門アジア太平洋地区統括） 2017年10月 ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長 2019年４月 公益社団法人経済同友会行政改革委員会委員長 2020年６月 一般社団法人日本経済団体連合会審議員会副議長・環境安全委員会委員長（現） ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長（現） 2021年６月 株式会社ベネッセホールディングス社外取締役（現） 当社取締役（現） |
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1992年４月 日本電気株式会社入社 1996年４月 United Feature Syndicate Inc.日本支社 2000年５月 Microsoft Product Development Inc.（現日本マイクロソフト株式会社） 2004年４月 Microsoft Corporation Inc.（米国本社） 2013年７月 株式会社セールスフォース・ドットコム購買部長 2014年４月 コカ・コーライーストジャパン株式会社ビジネスマネージャー 2014年12月 コカ・コーラビジネスサービス株式会社取締役 2015年１月 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Operating Committee member(役員) 2015年３月 コカ・コーラビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2015年８月 コカ・コーラビジネスソーシング株式会社代表取締役社長 2016年６月 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Budget Committee Chair(CFO財務責任者) 2017年４月 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社執行役員調達統括部長 2019年２月 同社執行役員調達本部長 2019年６月 同社執行役員調達本部長兼エグゼクティブビジネスマネジメント本部長 2019年11月 同社執行役員経営改革本部長兼調達本部長 2020年１月 同社執行役員経営改革本部長（現） 2020年４月 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社執行役員社長補佐（現） 2021年６月 当社取締役（現） |
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1984年４月 シェル石油株式会社入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社北海道支社長 2005年４月 昭石ガス株式会社代表取締役社長 2008年７月 株式会社エネサンスホールディングス代表取締役社長 2011年３月 昭和シェル石油株式会社執行役員経理財務・債権管理部門担当 2015年４月 同社執行役員石油事業本部首都圏支店長 2017年３月 同社監査役 2019年４月 当社上席執行役員 2021年６月 当社監査役(現) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
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1987年４月 当社入社 2011年７月 当社経理部財務管理課長 2013年７月 当社資源一部資源企画室長（兼）出光オイルアンドガス開発取締役総務部長 2015年４月 当社資源企画室長 2017年７月 当社広報ＣＳＲ室長（兼）ブランド戦略担当 2018年４月 当社広報室長（兼）ブランド戦略担当 2019年４月 当社石炭事業部長 2021年４月 当社石炭・環境事業部長 2022年６月 当社監査役（現） |
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1970年１月 監査法人辻監査事務所（最終名称みすず監査法人）入所 1973年５月 公認会計士登録（登録番号5095） 1989年２月 みすず監査法人代表社員 2004年７月 日本公認会計士協会副会長 2006年５月 みすず監査法人理事 2007年８月 公認会計士伊藤事務所開設（現） 2009年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 2009年６月 一般社団法人投資信託協会監事 2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事 2012年１月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長 2012年６月 当社社外監査役（現） ＩＴホールディングス株式会社（現：ＴＩＳ株式会社）社外監査役 2014年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役 三菱化学株式会社社外監査役 2015年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2018年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（現） |
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1989年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 日本アイ・ビー・エム株式会社法務部 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現） 2009年４月 第二東京弁護士会副会長 2012年６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社社外取締役 2014年４月 日本弁護士連合会常務理事 2014年５月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役・監査等委員 2016年12月 株式会社ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役・監査等委員（現） 2018年６月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役 2018年６月 国土交通省 国立研究開発法人審議会委員（現） 2019年１月 総務省 情報通信審議会委員（現） 2020年３月 アスクル株式会社社外取締役（現） 2022年６月 当社社外監査役（現） |
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計 |
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７．当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
経歴 |
所有株式数 (株) (注)6 |
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甲 斐 順 子 |
1967年９月29日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2002年12月 浜二・高橋・甲斐法律事務所パートナー（現） 2006年６月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員 2007年３月 司法研修所刑事弁護教官 2010年４月 東京家庭裁判所調停委員 2010年７月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 2010年10月 司法試験考査委員（刑事訴訟法） 司法試験予備試験考査委員（刑事訴訟法） 2014年６月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員（現） 2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現） 2016年２月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員 2019年６月 成田国際空港株式会社社外取締役（現） 2021年６月 ＪＳＲ株式会社社外監査役（現） 2022年３月 ＴＨＫ株式会社社外取締役（現） |
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８．執行役員
当社の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定です。
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役職名 |
氏名 |
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社長執行役員（兼）ＣＥＯ |
木 藤 俊 一 |
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副社長執行役員（兼）ＣＯＯ ベトナムプロジェクト担当、Ｎｅｘｔフォーラム事務局管掌 |
丹生谷 晋 |
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副社長執行役員 社長補佐（資源、潤滑油、ＬＰＧ） |
平 野 敦 彦 |
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副社長執行役員 社長補佐（ＣＦＯ、広報）、調達部管掌、安全環境本部長・品質保証本部長 |
酒 井 則 明 |
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先進マテリアルカンパニープレジデント 先進マテリアルカンパニー担当（技術戦略部、電子材料部、リチウム電池材料部、機能化学品部、機能舗装材事業部、出光ユニテック、エス・ディー・エス バイオテック）（兼）知財・研究管掌（次世代技術研究所、知的財産部） |
中 本 肇 |
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常務執行役員 電力・再生可能エネルギー、モビリティ戦略、地域創生事業管掌（電力・再生可能エネルギー事業部、モビリティ戦略室、地域創生事業室） |
小 林 総 一 |
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常務執行役員 社長補佐（製造技術、基礎化学品、ＣＮＸ） |
澤 正 彦 |
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上席執行役員 販売管掌（販売部、流通業務部、アポロリンク、出光リテール販売、出光エナジーソリューションズ、出光クレジット） |
森 下 健 一 |
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上席執行役員 ソーラーフロンティア代表取締役社長 |
渡 辺 宏 |
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上席執行役員 法務部管掌（兼）総務部長 |
大 嶋 誠 司 |
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上席執行役員 需給管掌（需給部、原油・海外事業部、出光アジア、出光タンカー) |
前 田 健 也 |
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執行役員 地域創生事業管掌 |
寺 上 美智代 |
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執行役員 基礎化学品担当（プライムポリマー）（兼）基礎化学品部長 |
八 山 光 秀 |
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執行役員 ベトナムプロジェクト担当 |
三 木 順 |
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フェロー ＣＮＸ―ＰＪ、洋上風力担当 |
柳生田 稔 |
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執行役員 電力・再生可能エネルギー事業部長 |
渡 邊 信 彦 |
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執行役員 徳山事業所長 |
三 品 鉄 路 |
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執行役員 ＣＤＯ・ＣＩＯ デジタル・ＩＣＴ推進部管掌 |
三 枝 幸 夫 |
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執行役員 先進マテリアルカンパニー機能舗装材事業部長 |
村 田 浩 幸 |
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執行役員 製造技術管掌（ＣＮＸ戦略室、生産技術センター、出光エンジニアリング、昭和四日市石油、東亜石油、西部石油）（兼）製造技術部長 |
山 本 順 三 |
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執行役員 ベトナムプロジェクト担当 |
阿 曽 順 之 |
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執行役員 潤滑油管掌（潤滑油一部、潤滑油二部、出光潤滑油（中国）有限公司、出光ルブアジアパシフィック、出光ルブリカンツアメリカ、日本グリース） |
寺 崎 与志樹 |
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執行役員 人事部長 |
星 野 完 |
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執行役員 販売部長 |
小久保 欣 正 |
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執行役員 北海道製油所長 |
山 岸 孝 司 |
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執行役員 広報部長 |
北 村 奈 美 |
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執行役員 石炭・環境事業部長 |
吉 田 有 三 |
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執行役員 経営企画部長 |
石 田 真太郎 |
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執行役員 先進マテリアルカンパニーリチウム電池材料部長 |
小 林 城太郎 |
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執行役員 経理財務部長 |
尾 沼 温 隆 |
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執行役員 先進マテリアルカンパニーヴァイスプレジデント（兼）次世代技術研究所長 |
西 村 公 一 |
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執行役員 需給部長 |
嶋 田 誠 |
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執行役員 愛知製油所長 |
太 田 義 彦 |
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執行役員 千葉事業所長 |
秋 谷 博 志 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役と当社の関係は次のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりです。
ア 社外取締役
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氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由及び期待される役割の概要 |
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橘川 武郎 |
大学教授 |
同氏と当社との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 |
橘川武郎氏は、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見及び経営学、特にエネルギー産業論の専門家として企業経営に関する充分な見識を有しています。過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。また、同氏が選任された場合は、取締役会の議長として取締役会を適切に運営いただくとともに、指名・報酬諮問委員会では委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
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小柴 満信 |
他の会社の出身 |
2021年６月まで当社の取引先であるＪＳＲ株式会社の取締役でしたが、当社と同社との間の取引額の、当社連結売上高に占める割合は小さく、2021年度においては、約16億円、当社連結売上高に占める割合は0.02％です。また、同氏は、Ａホールディングス株式会社及び株式会社ＴＢＭの社外取締役ですが、両社との取引関係は存在しません。 |
小柴満信氏は、ＪＳＲ株式会社にて研究部門、電子材料事業部門に長く携わり、電子材料事業部長を経て、2009年から同社代表取締役社長及び会長を歴任しました。同氏は、技術分野における高い専門性並びに経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
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氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由及び期待される役割の概要 |
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野田 由美子 |
他の会社の出身 |
当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 なお、同氏は、ヴェオリア・ジャパン株式会社の代表取締役会長、また、株式会社ベネッセホールディングスの社外取締役ですが、両社との取引関係は存在しません。
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野田由美子氏は、国内外の金融機関、横浜市副市長、PwCアドバイザリーパートナー等を経て、2017年よりヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長、2020年より同社代表取締役会長として経営を担っています。同氏は、ファイナンス、グローバル経営、地方創生に関し、また企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
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荷堂 真紀 |
他の会社の出身 |
当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社及びコカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社の執行役員ですが、当社との取引関係は存在しません。 |
荷堂真紀氏は、国内外でシステム開発やマーケティングに従事し、コカ・コーラビジネスソーシング株式会社代表取締役社長等を経て、2017年よりコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社及び2020年よりコカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社の執行役員を務めています。同氏は国際ビジネス、リテールマーケティング、ＤＸの知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
イ 社外監査役
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氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由 |
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伊藤 大義 |
公認会計士 |
当社との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、コーア商事ホールディングス株式会社の社外取締役ですが、当社との取引関係は存在しません。 |
伊藤大義氏は、公認会計士及び大学教授としての豊富な経験及び企業会計の専門家として企業経営に関する充分な見識を有しています。なお、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。 |
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市毛 由美子 |
弁護士 |
当社の取引先であるアスクル株式会社の社外取締役で、当社と同社との間には消耗品購入の取引がありますが、極めて僅少であり、2021年度においては、10万円未満です。 また、同氏はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの社外取締役・監査等委員ですが、当社との取引関係は存在しません。 |
市毛由美子氏は、弁護士としての豊富な経験および企業法務の専門家として企業経営に関する十分な見識を有しています。なお、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。 |
当社は、多様な知見やバックグラウンドも考慮して、次に掲げる「社外役員の独立性基準」を満たし、当社の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する者が、それぞれ取締役の３分の１以上、監査役の半数以上となるよう、社外取締役及び社外監査役の候補者を指名することを基本方針としています。
＜当社の社外役員の独立性基準＞
（ア）現在又は過去において当社又はその子会社の業務執行者になったことがないこと
（イ）当社の最新の株主名簿において持株比率10％以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している者で
ないこと
（ウ）直近の３事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の２％以上の取引先及びその連結
子会社に現に所属している者でないこと
（エ）直近の３事業年度において、当社から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合
等の団体である場合は、その団体に現に所属している者）でないこと
（オ）直近３事業年度において、総収入又は経常収益の２％以上の寄付を当社から受けている非営利団体に現に
所属している者でないこと
（カ）（イ）～（オ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後５年経過して
いること
（キ）当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者（ただし、重要でないものを除く）の配偶者又は三親等以内
の親族でないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考えています。
社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、「(３)①イ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり相互連携等をしています。
社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、監査役監査、内部監査及び会計監査についての相互連携を図ることとしています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
