(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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小川 隆
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1954年２月26日生
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1976年４月
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日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
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1993年５月
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アスモ㈱（現㈱デンソー）米国法人副社長
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2003年６月
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同社取締役品質保証部長
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2008年６月
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同社常務取締役
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2012年６月
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同社インドネシア法人社長
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2015年12月
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同社代表取締役副社長
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2018年４月
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㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー
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2019年３月
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同社退社
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2019年４月
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当社入社副社長執行役員事業統括本部長
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2019年６月
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当社代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当
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2020年４月
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当社代表取締役副社長、社長補佐
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2020年７月
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当社代表取締役社長
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(現任)
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(注)５
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23
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代表取締役
副社長執行役員
営業本部長
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大城 郁男
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1961年１月15日生
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1983年４月
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当社入社
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2016年４月
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当社新事業統括ＯＡ事業ユニット長
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2019年４月
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当社執行役員事業統括本部機能品事業部長
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2020年４月
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当社執行役員事業統括本部産業機器事業部長
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2020年７月
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当社取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当
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2021年１月
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当社取締役執行役員営業本部長
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2022年６月
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当社代表取締役副社長執行役員
営業本部長、技術開発本部担当
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(現任)
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(注)５
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5
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
常務執行役員
企画本部長
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大橋 由宏
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1959年７月５日生
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1983年４月
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ニチメン㈱（現双日㈱）入社
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1997年12月
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同社北京駐在員事務所化工部門長
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2001年４月
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同社天津法人総経理
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2008年１月
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双日ジェクト㈱取締役
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2010年４月
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双日㈱及び双日ジェクト㈱退社
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2010年５月
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当社入社管理本部部長
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2010年10月
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当社営業本部副本部長兼海外業務室長
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2012年１月
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当社サイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコク㈱取締役
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2012年９月
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当社サイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコクパナプラスファウンドリー㈱取締役
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2014年４月
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当社執行役員サイアムフコク㈱代表取締役社長
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2016年４月
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当社執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
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2018年６月
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当社取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
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2019年６月
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当社取締役執行役員事業統括副本部長、グループ会社統括、購買本部担当
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2020年４月
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当社取締役執行役員SCM本部長、グループ会社統括
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2020年７月
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当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼SCM本部長、グループ会社統括
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2021年４月
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当社取締役常務執行役員企画本部長兼SCM本部長、グループ会社統括
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2022年４月
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当社取締役常務執行役員企画本部長、SCM本部担当、グループ会社統括
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(現任)
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(注)５
|
6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
執行役員
アセアンエリア長兼
サイアムフコク㈱
取締役会長
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渡辺 賢治
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1957年11月11日生
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1983年４月
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当社入社
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1993年５月
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タイフコク㈱工場長
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1997年10月
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㈱フコクインドネシア取締役
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2004年４月
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㈱フコク東海ゴムインドネシア代表取締役社長
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2009年４月
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河北富躍鉄路装備社副総経理
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2012年３月
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フコクベトナム㈲社長
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2013年12月
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フコクインディア㈱代表取締役社長
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2018年４月
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当社執行役員フコクインディア㈱代表取締役社長
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2019年６月
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当社執行役員アセアンエリア長兼フコクインディア㈱代表取締役社長
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2019年10月
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当社執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部副本部長
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2020年４月
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当社執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部本部長兼機能品事業部長
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2020年７月
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当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
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2021年１月
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当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長兼産業機器事業部長
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2021年４月
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当社取締役専務執行役員事業統括本部長
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2021年６月
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当社代表取締役副社長執行役員事業統括本部長、安全・品質本部担当
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2022年３月
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当社取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱取締役会長
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(現任)
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(注)５
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17
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
執行役員
コーポレート本部長
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余村 健一郎
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1960年３月30日生
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1982年４月
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日産自動車㈱入社
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2004年４月
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東風日産有限公司東風日産乗用車公司営業総部長
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2009年４月
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日産自動車㈱中近東部長
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2013年４月
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インド日産自動車㈱社長
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2014年７月
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日産自動車㈱AMI事業部担当部長
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2015年６月
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同社退社
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2015年７月
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当社入社、管理本部付
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2016年４月
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当社管理本部経営管理部長
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2018年４月
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当社営業本部営業管理室長
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2019年４月
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当社執行役員コーポレート本部人事部長
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2020年７月
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当社執行役員コーポレート副本部
長兼人事部長
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2021年４月
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当社執行役員コーポレート本部長兼人事部長
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2021年６月
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当社取締役執行役員コーポレート本部長兼人事部長、中国エリア担当
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2022年４月
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当社取締役執行役員コーポレート本部長、中国エリア担当
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(現任)
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(注)５
|
3
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取締役
執行役員
事業統括本部長兼
機能品事業部長
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江村 昌広
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1970年11月14日生
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1989年４月
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当社入社
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2007年４月
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当社上尾工場シール製造課マネージャー
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2008年10月
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サイアムフコク㈱工場長
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2014年４月
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当社上尾工場シール事業部工場長
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2016年４月
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当社群馬第二工場長
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2021年４月
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当社執行役員事業統括本部機能品事業部長
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2022年４月
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当社執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
|
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2022年６月
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当社取締役執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長、安全・品質本部担当
|
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(現任)
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(注)５
|
0
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
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ロバートＨ
ヤンソン
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1949年６月14日生
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1973年４月
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コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表
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1978年６月
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コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表退任
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1978年８月
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アウディＮＳＵアウトウニオンAG入社
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1980年１月
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アウディＮＳＵアウトウニオンAGよりフォルクスワーゲンへ移籍
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1980年７月
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フォルクスワーゲン・アウディ日本代表就任
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1983年７月
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フォルクスワーゲン㈱(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱)代表取締役副社長就任
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1993年７月
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フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部代表就任
|
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1998年９月
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フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱代表取締役副社長及びフォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部退任
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1999年１月
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ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長就任
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2007年１月
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FEV ジャパン㈱取締役就任
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2017年５月
|
FEV ジャパン㈱代表取締役就任
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2021年６月
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当社取締役、指名・報酬委員
|
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(現任)
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(注)５
|
4
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取締役
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清水 裕子
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1957年３月８日生
|
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1979年４月
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富士通㈱入社
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2002年４月
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同社人事総務サービスセンター長
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2002年４月
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㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
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2007年４月
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富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
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2011年５月
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ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１ ＳＣ４０／ＷＧ３委員会主査
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2013年６月
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富士通㈱、㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ退社
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2013年９月
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エイチアールワン㈱常務執行役員
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2015年６月
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同社退社
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2015年11月
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㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員
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2020年３月
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同社退社
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2021年６月
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ライト工業㈱社外取締役
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2022年６月
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当社取締役、指名・報酬委員
|
|
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(現任)
|
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(注)５
|
―
|
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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木村 尚
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1962年２月16日生
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1988年２月
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新光監査法人入所
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1995年３月
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同監査法人退所
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1996年６月
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アコム㈱入社
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2007年２月
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同社退社
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2007年３月
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当社入社経理部次長
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2009年４月
|
当社経理部長
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2013年４月
|
当社執行役員財務部長
|
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2016年４月
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当社執行役員財務本部長兼財務部長
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2018年６月
|
当社取締役執行役員財務本部長兼財務部長
|
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2019年４月
|
当社取締役執行役員財務部長
|
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2020年７月
|
当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
|
取締役
(監査等委員)
|
梶原 則子
|
1957年２月11日生
|
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1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所
|
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1988年10月
|
成富法律事務所入所
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1993年３月
|
梶原法律事務所入所
|
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2000年１月
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山下・遠山法律特許事務所(現山下・遠山法律事務所)入所
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2020年１月
|
当社指名・報酬委員
|
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 康弘
|
1972年１月３日生
|
|
1995年４月
|
三井ホーム㈱入社
|
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1998年７月
|
同社退社
|
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2001年10月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所
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2007年６月
|
みすず監査法人退所
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2007年７月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
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2020年12月
|
同監査法人退所
|
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2021年１月
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藤原会計士事務所代表
㈱会計応援工房代表取締役社長
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
60
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(注) １．2015年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、大城郁男氏、大橋由宏氏、渡辺賢治氏、余村健一郎氏、江村昌広氏、ロバートＨヤンソン氏、清水裕子氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
３．取締役 ロバートＨヤンソン氏、清水裕子氏、取締役(監査等委員)梶原則子氏及び藤原康弘氏は、社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 梶原則子氏、藤原康弘氏
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
清水 裕子
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
富士通㈱入社
|
―
|
|
2002年４月
|
同社人事総務サービスセンター長
|
|
|
㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
|
|
2007年４月
|
富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
|
|
2011年５月
|
ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１ ＳＣ４０／ＷＧ３委員会主査
|
|
2013年６月
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富士通㈱、㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ退社
|
|
2013年９月
|
エイチアールワン㈱常務執行役員
|
|
2015年６月
|
同社退社
|
|
2015年11月
|
㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員
|
|
2020年３月
|
同社退社
|
|
2021年６月
|
ライト工業㈱社外取締役
|
|
2022年６月
|
当社取締役、指名・報酬委員
|
|
|
(現任)
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② 社外取締役
当社の社外取締役は４名であり、うち２名は監査等委員である取締役です。
上記の社外取締役のうち１名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社は社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役（社外取締役）には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役（監査等委員）は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
