役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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任期 |
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氏名 |
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略歴 |
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氏名 |
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略歴 |
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計 |
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(注) １．2015年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、大城郁男氏、大橋由宏氏、渡辺賢治氏、余村健一郎氏、江村昌広氏、ロバートＨヤンソン氏、清水裕子氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
３．取締役 ロバートＨヤンソン氏、清水裕子氏、取締役(監査等委員)梶原則子氏及び藤原康弘氏は、社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 梶原則子氏、藤原康弘氏
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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清水 裕子 |
1957年３月８日生 |
1979年４月 |
富士通㈱入社 |
― |
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2002年４月 |
同社人事総務サービスセンター長 |
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㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長 |
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2007年４月 |
富士通㈱サービスビジネス本部主席部長 |
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2011年５月 |
ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１ ＳＣ４０／ＷＧ３委員会主査 |
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2013年６月 |
富士通㈱、㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ退社 |
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2013年９月 |
エイチアールワン㈱常務執行役員 |
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2015年６月 |
同社退社 |
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2015年11月 |
㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員 |
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2020年３月 |
同社退社 |
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2021年６月 |
ライト工業㈱社外取締役 |
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2022年６月 |
当社取締役、指名・報酬委員 |
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(現任) |
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② 社外取締役
当社の社外取締役は４名であり、うち２名は監査等委員である取締役です。
上記の社外取締役のうち１名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社は社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役（社外取締役）には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役（監査等委員）は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
