(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
大屋 和雄
|
1952年６月11日生
|
|
1975年４月
|
旭ファイバーグラス㈱入社
|
|
1986年10月
|
当社入社開発部長
|
|
1987年９月
|
当社取締役開発部長
|
|
1988年９月
|
当社取締役第一工場長
|
|
1992年９月
|
当社常務取締役
|
|
1995年７月
|
当社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
2000年11月
|
株式会社昌平代表取締役
|
|
2008年２月
|
当社代表取締役兼管理本部長
|
|
2008年２月
|
株式会社オーネックスライン代表取締役(現任)
|
|
2008年７月
|
当社代表取締役
|
|
2010年２月
|
当社代表取締役社長兼管理本部長
|
|
2011年10月
|
当社代表取締役社長兼最高執行役員
|
|
2013年９月
|
当社代表取締役社長兼最高執行役員兼事業本部長
|
|
2014年５月
|
株式会社オーネックステックセンター代表取締役(現任)
|
|
2022年８月
|
当社代表取締役社長兼最高執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
164,329
|
|
取締役会長
管理本部長
|
鶴田 猛士
|
1950年８月13日生
|
|
2003年４月
|
当社入社経営企画部長
|
|
2005年４月
|
当社経営企画室長
|
|
2008年９月
|
当社取締役経営企画室長
|
|
2010年４月
|
当社取締役管理本部副本部長兼経営企画部長
|
|
2010年10月
|
当社取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
2011年８月
|
当社取締役管理本部長
|
|
2011年10月
|
当社常務取締役管理本部長
|
|
2012年９月
|
株式会社オーネックスライン監査役(現任)
|
|
2013年11月
|
当社常務取締役管理本部長兼事業本部副本部長
|
|
2014年５月
|
株式会社オーネックステックセンター取締役
|
|
2017年９月
|
当社専務取締役管理本部長
|
|
2020年９月
|
当社取締役会長管理本部長（現任）
|
|
2020年９月
|
株式会社オーネックステックセンター専務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
専務取締役
事業本部長兼
営業部長
|
武藤 孝司
|
1951年12月20日生
|
|
1974年３月
|
当社入社
|
|
2006年10月
|
当社営業部長
|
|
2008年７月
|
当社厚木工場長
|
|
2010年５月
|
当社執行役員厚木工場長
|
|
2012年６月
|
当社執行役員事業本部副本部長兼営業部長
|
|
2012年９月
|
当社取締役事業本部副本部長兼営業部長
|
|
2014年５月
|
株式会社オーネックステックセンター取締役
|
|
2016年１月
|
株式会社オーネックスライン取締役(現任)
|
|
2017年９月
|
当社常務取締役事業本部副本部長兼営業部長
|
|
2020年９月
|
株式会社オーネックステックセンター常務取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
当社専務取締役事業本部副本部長兼営業部長
|
|
2022年８月
|
当社専務取締役事業本部長兼営業部長(現任）
|
|
(注)４
|
1,416
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
事業本部副本部長兼
厚木工場・東松山工場長兼設備管理部長
|
高階 毅司
|
1956年３月19日生
|
|
2014年９月
|
当社入社事業本部付部長
|
|
2015年７月
|
当社厚木工場・東松山工場工場長
|
|
2016年８月
|
当社厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長
|
|
2016年９月
|
当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長
|
|
2017年11月
|
当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長
|
|
2021年６月
|
当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場長兼設備管理部長
|
|
2021年９月
|
当社常務取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場長兼設備管理部長(現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
取締役
管理本部副本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
|
田島 圭子
|
1956年11月14日生
|
|
2011年11月
|
当社入社総務人事部次長
|
|
2012年10月
|
当社経理部長兼総務人事部次長
|
|
2019年８月
|
当社総務人事部長兼経理部長
|
|
2020年９月
|
当社取締役管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
取締役
|
遠藤 將敏
|
1954年９月４日生
|
|
1977年４月
|
ヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社
|
|
2000年５月
|
同社取締役執行役員
|
|
2005年９月
|
同社取締役
|
|
2014年12月
|
同社退社
|
|
2017年９月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
村野 幸哉
|
1955年９月26日生
|
|
1978年４月
|
株式会社IHI入社
|
|
2012年７月
|
株式会社IHI機械システム代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
株式会社IHI執行役員
|
|
2018年10月
|
同社顧問
|
|
2021年３月
|
同社退社
|
|
2022年９月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
横山 剛
|
1952年１月30日生
|
|
1975年３月
|
当社入社
|
|
2003年１月
|
当社東松山工場長
|
|
2006年９月
|
当社取締役事業本部副本部長兼技術担当兼東松山・長野工場担当
|
|
2008年７月
|
当社取締役技術担当兼技術研究所長
|
|
2008年９月
|
当社取締役技術研究所長
|
|
2010年４月
|
当社取締役技術研究所長兼事業本部長代行
|
|
2010年10月
|
当社取締役事業本部長
|
|
2011年９月
|
株式会社オーネックスライン取締役
|
|
2011年10月
|
当社常務取締役事業本部長
|
|
2013年９月
|
当社取締役事業本部副本部長
|
|
2013年11月
|
当社取締役事業本部副本部長技術研究所担当兼厚木工場長兼山口工場長
|
|
2014年２月
|
当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長
|
|
2014年５月
|
株式会社オ－ネックステックセンター監査役(現任)
|
|
2014年８月
|
当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長兼東松山工場長
|
|
2015年７月
|
当社取締役事業本部副本部長
|
|
2016年９月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2,005
|
|
監査役
|
吉田 雄彦
|
1948年１月２日生
|
|
1970年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
1999年１月
|
三菱キャタピラーフォークリフト
|
|
|
ヨーロッパ社長(在オランダ)
|
|
2003年６月
|
三菱重工業株式会社 取締役
|
|
2006年４月
|
同社代表取締役 常務執行役員
|
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
|
2012年９月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
鍛冶 良明
|
1959年４月９日生
|
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
|
|
鍛冶法律事務所入所(現任)
|
|
2007年９月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
170,750
|
(注) １．取締役遠藤將敏及び村野幸哉の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役吉田雄彦及び鍛冶良明の両氏は、社外監査役であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社では、経営の「取締役による意思決定・監督機能」と「執行役員による業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割を明確にし、かつ機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名で構成されております。
代表取締役社長最高執行役員 大屋和雄
取締役会長執行役員 管理本部長 鶴田猛士
専務取締役執行役員 事業本部長兼営業部長 武藤孝司
常務取締役執行役員 事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場長兼設備管理部長 高階毅司
取締役執行役員 管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長 田島圭子
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の遠藤將敏氏は、同氏が当社と取引のあるヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)の取締役執行役員の間(2000年５月から2014年12月)当社の取締役を兼任(2002年９月から2005年９月)しておりましたが、2014年12月に同社を退社しており、その後の社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。
同氏は企業経営に関する十分な見識を有しておられることから社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の村野幸哉氏は、業務執行の監督機能強化への貢献及び経営的視点からの助言や意見が期待されることから社外取締役に選任しております。また、社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の吉田雄彦氏は企業経営に関する十分な見識を有しており、鍛冶良明氏は弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。両氏に取締役会等の重要な会議に参加していただくことで、当社に対し専門的、かつ、公平な視点から適切な助言等をいただき、当社の監督機能の強化に貢献していただけるものと考え社外監査役に選任しております。また、社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施すると共に、内部監査部門、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
