（2）【役員の状況】
① 役員の状況
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役社長
（代表取締役）
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川 島 健
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1970年8月4日
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1993年 4月
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三菱重工業㈱入社
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2007年10月
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同社舶用ディーゼル事業ユニット営業課長
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2013年10月
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三菱重工舶用機械エンジン㈱舶用エンジン
事業部営業・SCM推進部次長
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2015年 4月
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同社舶用エンジン事業部営業・SCM推進部長
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2015年 6月
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当社取締役
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2015年10月
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三菱重工舶用機械エンジン㈱舶用エンジン
事業部長
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2017年 4月
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当社常務取締役（営業・調達部門管掌）
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2017年 6月
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当社代表取締役常務取締役（営業・調達部門管掌）
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2018年 6月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)3
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1,300
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常務取締役
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進 藤 誠 二
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1962年1月27日
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1986年 4月
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三菱重工業㈱入社
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2013年 4月
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同社ディーゼル部次長
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2015年 4月
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三菱重工舶用機械エンジン㈱舶用ディーゼル事業部副事業部長
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2017年 4月
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当社設計統括部長
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2017年 7月
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当社執行役員設計統括部長
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2019年 6月
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当社取締役（技術部門管掌）
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2021年 6月
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当社常務取締役（技術部門管掌）（現任）
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2021年 8月
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HyEng㈱代表取締役社長（現任）
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(注)3
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500
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取締役
執行役員
工場長
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岩 永 修
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1964年9月6日
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1990年 2月
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神戸発動機㈱（現㈱ジャパンエンジンコーポレーション）入社
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2013年10月
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当社生産本部製造部次長兼生産計画課長
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2014年10月
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当社生産本部製造部長
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2017年 4月
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当社執行役員工場長
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2017年 6月
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当社取締役執行役員工場長（現任）
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(注)3
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600
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取締役
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柴 田 健
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1969年7月1日
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1992年 4月
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三菱重工業㈱入社
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2016年 4月
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同社エネルギー・環境ドメイン経営管理統括部企画管理部次長
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2017年 4月
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同社パワードメイン経営管理統括部企画管理部次長
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2017年 6月
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当社取締役
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2019年 4月
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三菱重工業㈱パワードメイン経営管理統括部企画管理部主幹
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2021年 4月
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当社執行役員管理統括部長
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2021年 6月
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当社取締役（管理部門管掌）（現任）
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(注)3
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300
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取締役
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竹 内 郁 夫
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1952年2月21日
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1974年 4月
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㈱赤阪鐵工所入社
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2004年 1月
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同社営業グループ部長
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2004年 7月
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同社営業本部本部長代理
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2005年 4月
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同社営業本部副本部長
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2006年 6月
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同社取締役営業本部長
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2012年 7月
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同社取締役執行役員営業本部長
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2016年 7月
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同社顧問（現任）
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2017年 6月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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黒 瀬 久 敏
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1959年8月1日
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1982年 4月
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日本航空㈱入社
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2009年 5月
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同社神戸支店長
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2010年11月
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㈱JALエービーシー代表取締役社長
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2019年 9月
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明治学院大学経済学部講師（現任）
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2021年 6月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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－
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取締役
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鈴 木 純
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1967年10月1日
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1996年 7月
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神戸大学経済学部講師
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2000年 6月
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同大学大学院経済学研究科助教授
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2007年 4月
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同大学大学院経済学研究科准教授
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2019年10月
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同大学大学院経済学研究科教授（現任）
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2022年 6月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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－
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監査役
（常勤）
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松 井 克 人
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1967年4月9日
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1990年 4月
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㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
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1997年10月
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同行審査第一部部長代理
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2001年 4月
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同行法人審査第三部（大阪）審査役
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2001年10月
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同行玉造法人営業部部長代理
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2003年 7月
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同行玉造法人営業部融資オフィサー
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2006年 4月
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同行神戸法人営業第二部与信グループ長
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2013年 4月
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同行法人審査第二部上席審査役
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2015年 4月
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同行姫路法人営業部部付部長
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2017年 4月
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同行監査部（大阪）上席考査役
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2020年 6月
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当社監査役（現任）
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(注)4
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－
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監査役
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藤 田 正 樹
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1957年2月25日
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1979年 4月
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大阪瓦斯㈱入社
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2001年10月
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同社秘書部経営調査室長
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2005年 6月
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同社リビング事業部南部リビング営業部長
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2008年 6月
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同社リビング事業部リビング開発部長
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2010年 6月
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当社執行役員
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2011年 4月
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同社常務執行役員京都・滋賀統括地区
支配人兼京都地区支配人
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2013年 6月
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同社取締役常務執行役員
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2014年 4月
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同社取締役常務執行役員秘書部・広報部・人事部・総務部・資材部担当
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2016年 4月
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同社取締役
㈱オージス総研取締役会長
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2016年 6月
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大阪瓦斯㈱顧問
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2018年 6月
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当社監査役（現任）
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2020年 4月
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大阪瓦斯㈱参与
㈱オージス総研顧問
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2021年3月
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日本野球連盟近畿地区連盟副会長兼専務理事（現任）
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2022年 4月
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㈱日本ビジネス開発顧問（現任）
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(注)5
|
－
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監査役
|
有 田 朗
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1965年2月24日
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1987年 4月
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三菱重工業㈱入社
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2008年 4月
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同社社長室企画部事業グループグループ長
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2012年 4月
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同社原動機事業本部企画管理部次長
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2014年 4月
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三菱日立パワーシステムズ㈱経営総括部企画管理部次長
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2019年 6月
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三菱重工業㈱パワードメイン経営管理総括部企画管理部長
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2019年10月
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同社パワードメイン経営管理総括部長
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2020年 4月
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同社エナジードメイン経営管理総括部長
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2020年 6月
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当社監査役（現任）
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2021年 4月
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同社エナジードメイン経営企画部長（現任）
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(注)4
|
－
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計
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2,700
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（注）1．取締役 竹内郁夫、黒瀬久敏及び鈴木純の3氏は、社外取締役であります。
2．監査役 松井克人、藤田正樹及び有田朗の3氏は、社外監査役であります。
3．2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．取締役 黒瀬久敏、鈴木純、監査役 藤田正樹の3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の業務執行に携わらない社外役員を積極的に採用することにより経営の監督機能の強化を図る目的で、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正かつ一定の独立した立場において、各氏における経験と見識の観点から取締役会や監査役会で妥当性・適正性について助言が行える人材であることを選任の参考にしております。
社外取締役の竹内郁夫氏は㈱赤阪鐵工所の顧問であります。
社外取締役の黒瀬久敏氏は明治学院大学経済学部講師であります。当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届出しております。
社外取締役の鈴木純氏は神戸大学大学院経済学研究科教授であります。当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届出しております。
社外監査役の松井克人氏は、過去に㈱三井住友銀行の業務執行者でありました。
社外監査役の藤田正樹氏は日本野球連盟近畿地区連盟の副会長兼専務理事及び㈱日本ビジネス開発の顧問であります。当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届出しております。
社外監査役の有田朗氏は三菱重工業㈱の業務執行者であります。
当社は、三菱重工業㈱及び㈱赤阪鐵工所との間に営業取引・資本関係を有しております。また、㈱三井住友銀行と当社との間には通常の銀行取引があります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じてそれぞれ適宜情報交換を行うことで相互の連携及び関係性を深めております。
なお、相互連携に係る実施状況については、「(3)監査の状況①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
