(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
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木 下 茂 樹
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1954年10月28日生
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1977年４月
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当社入社
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2008年３月
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守山工場 生産技術部長
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2012年６月
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取締役
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2013年６月
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常務取締役
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2014年６月
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専務取締役
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2015年６月
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代表取締役専務
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2016年６月
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代表取締役社長
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2020年６月
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代表取締役会長(現職)
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(重要な兼職の状況)
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2021年６月
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(一社)日本舶用工業会長(現職)
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(注)３
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70,300
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代表取締役
社長
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堀 田 佳 伸
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1966年１月30日生
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1988年４月
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当社入社
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2017年３月
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守山工場長兼製造部長
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2017年６月
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取締役
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2018年６月
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取締役常務執行役員
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2019年６月
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代表取締役副社長
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2020年６月
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代表取締役社長(現職)
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(重要な兼職の状況)
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2020年５月
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ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
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同上
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73,500
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取締役
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水 科 隆 志
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1970年４月13日生
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1994年４月
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当社入社
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2019年３月
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管理統括本部長
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2019年６月
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取締役(現職)
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同上
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31,600
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取締役
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佐 長 利 記
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1970年１月22日生
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1993年４月
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当社入社
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2020年３月
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営業統括本部長
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2020年６月
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取締役(現職)
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同上
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23,900
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取締役
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津 田 多 聞
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1952年12月19日生
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1975年４月
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㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
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1981年10月
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アーサーアンダーセン会計事務所入所
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1985年３月
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公認会計士登録
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2000年11月
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監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
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2012年７月
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津田公認会計士事務所代表(現職)
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2015年６月
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㈱テクノアソシエ社外取締役（現職）
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2015年６月
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当社取締役(現職)
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(重要な兼職の状況)
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2012年７月
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津田公認会計士事務所代表(現職)
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同上
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－
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取締役
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小 松 一 雄
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1949年11月29日生
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1975年４月
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神戸地方裁判所判事補
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2007年７月
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長崎家庭裁判所長
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2009年３月
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大阪高等裁判所判事部総括
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2015年４月
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大阪地方・簡易裁判所民事調停委員(現職)
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2015年８月
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弁護士登録
北浜法律事務所入所(現職)
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2016年６月
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当社取締役(現職)
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同上
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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飴 野 仁 子
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1971年８月10日生
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2004年４月
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西南学院大学商学部専任講師
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2005年４月
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西南学院大学商学部助教授
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2007年４月
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関西大学商学部准教授
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2011年６月
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センコー㈱（現センコーグループホールディングス㈱）
社外取締役（現職）
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2012年４月
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関西大学商学部教授（現職）
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2020年12月
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吹田市教育委員会教育委員（現職）
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2020年６月
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当社取締役(現職)
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(注)３
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－
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常勤監査役
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正 田 敦 己
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1963年４月１日生
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1985年４月
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㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
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2006年７月
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当社入社
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2012年３月
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経理部長
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2015年３月
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管理統括部主管
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2018年６月
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常勤監査役(現職)
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(注)４
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7,000
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監査役
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別 所 則 英
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1958年７月20日生
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1981年４月
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ダイハツ工業㈱入社
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2014年４月
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同社執行役員
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2015年４月
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同社上級執行役員
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2015年６月
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ダイハツ九州㈱監査役
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2016年６月
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ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職)
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2017年６月
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ダイハツ工業㈱監査役(現職)
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2017年６月
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当社監査役(現職)
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同上
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－
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監査役
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森 本 国 浩
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1965年７月５日生
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1988年４月
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ダイハツ工業㈱入社
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2017年４月
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同社執行役員 ＣＳ本部担当
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2019年１月
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同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
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2021年１月
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同社幹部職 カスタマーサービス本部長
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2022年１月
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同社幹部職 営業ＣＳ本部統括部長(現職)
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2021年６月
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当社監査役(現職)
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同上
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－
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計10名
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206,300
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(注) １ 取締役 津田多聞、小松一雄、飴野仁子は、社外取締役であります。
２ 監査役 別所則英、森本国浩は、社外監査役であります。
３ 取締役全員の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会休会の時から、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役全員の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会休会の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
２．社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役として３名、また、社外監査役として２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内１名は独立した公認会計士事務所の代表、１名は法律事務所に所属しており、１名は大学教授として学校法人に所属しております。また、社外監査役の２名は当社の関係会社の監査役および幹部職でありますが、当該関係会社の事業分野は当社と異なり、当社の主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役と当社との間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、小松一雄氏および飴野仁子氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
