役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

石井 常路

1956年11月26日

1979年4月

当社入社

1987年12月

OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役

2003年7月

OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長

2005年6月

当社取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT

D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR

E)PTE,LTD.取締役社長

2007年7月

 

2012年6月

2014年4月

当社取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT

D.取締役社長

当社常務取締役製造部長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

83

取締役

技術開発本部長

伊藤 暁

1958年2月10日

1981年4月

当社入社

1995年4月

当社シンガポール支店長

2003年7月

当社海外営業部長

2005年6月

当社取締役営業統括部長

2009年6月

2015年6月

当社取締役技術開発部長

当社取締役常務執行役員技術開発本部長(現任)

 

(注)3

73

取締役

管理本部長

高橋 正弥

1959年3月2日

1982年4月

当社入社

2003年7月

当社経営管理部長

2007年6月

技研株式会社代表取締役社長

2008年3月

当社企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長

2008年7月

当社管理部長兼財務部長

2008年10月

当社管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長

2009年6月

2011年7月

2014年6月

 

2015年6月

 

当社取締役管理部長

当社取締役財務部長

当社取締役財務部長、総務、子会社関係管掌

当社取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌(現任)

 

(注)3

77

取締役

営業本部長

渡邊 哲行

1963年3月21日

1985年4月

当社入社

2003年7月

当社国内営業部長

2007年4月

OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長

2009年6月

2015年6月

当社取締役営業部長

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)3

54

取締役

山下 健治

1957年7月25日

1989年9月

株式会社ヤマシタワークス設立

 

代表取締役(現任)

2005年8月

Asia Yamashita Works Co., Ltd.

設立 代表取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

3

取締役

吉見 威志

1948年7月11日

1972年4月

通商産業省入省

1980年4月

京都学園大学経済学部講師

1984年4月

神戸学院大学経済学部助教授

1992年4月

神戸学院大学経済学部教授

2018年4月

神戸学院大学経済学部名誉教授(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

田中 良和

1955年6月28日

1978年4月

当社入社

2003年6月

当社経営管理部次長

2006年11月

当社管理部長

2008年4月

当社財務部長

2008年7月

2009年7月

当社内部監査室長

当社管理部担当部長

2015年7月

当社管理本部財務部長

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

26

常勤監査役

瀬川 雅夫

1963年9月23日

1987年4月

三菱信託銀行株式会社入社

2006年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社
審査部統括マネージャー

2008年4月

同社営業第8部統括マネージャー

2010年10月

 

2013年6月

2015年4月

2017年6月

同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー

同社審査部副部長

同社営業第7部長

当社監査役(現任)

 

(注)4

5

監査役

山岡 通浩

1966年9月12日

1994年4月

弁護士名簿登録

2007年4月

慶應義塾大学大学院法務研究科准教授

2008年6月

当社監査役(現任)

2011年4月

 

2015年6月

最高裁判所司法研修所刑事弁護教官

司法試験考査委員

2019年4月

2021年2月

第一東京弁護士会副会長

インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役(現任)

 

(注)4

31

監査役

下崎 一生

1953年8月27日

1977年4月

同和火災海上保険株式会社入社

2006年4月

ニッセイ同和損害保険株式会社

執行役員損害サービス部長

2010年4月

同社常務執行役員首都圏営業本部長兼営業推進本部副本部長

2010年10月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員神奈川本部長

2012年6月

同社監査役

2018年12月

株式会社NICホールディングス社外監査役

2020年4月

 

2020年6月

株式会社ウェルネストコミュニケーションズ社外監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)4

1

364

 (注)1.取締役山下健治氏及び吉見威志氏は、社外取締役であります。

2.監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏及び下崎一生氏は、社外監査役であります。

3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、当社の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。

 社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき当社が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。当社との間には特別な関係はございません。

 社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社との間には特別な関係はございません。

 社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を当社経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。当社との間には特別な関係はございません。

 社外監査役下崎一生氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。当社との間に特別な関係はございません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。

 なお、監査役(社外監査役含む)は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。

 内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。

 

 

 

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