2. <6191> 株式会社エアトリ
  3. 役員

サービス業 <6191> 株式会社エアトリ 役員

役員

 

(2) 【役員の状況】

 

①役員一覧

男性12名女性0名 （役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

柴田　裕亮

1982年８月５日

2005年３月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社

2010年９月

野村證券株式会社に出向(2012年帰任)

2015年５月

当社取締役CFO就任

2018年５月

株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）取締役就任

株式会社エアトリステイ監査役（現任）

2019年１月

当社代表取締役CFO就任

2019年２月

株式会社創基アジア代表取締役就任（現任）

2020年６月

株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ監査役（現任）

2020年１月

当社　代表取締役社長兼CFO（現任）

管理本部、企業戦略部、会長社長室管掌

株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）代表取締役就任（現任）

 

2020年４月

株式会社エヌズ・エンタープライズ　代表取締役

(注)２

―

取締役

大石　崇徳

1972年11月19日

1995年11月

 

株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長（2011年10月当社と合併）

2007年５月

当社設立

2007年８月

株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（2009年10月当社と合併）

2009年10月

当社取締役会長就任

2018年５月

株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）取締役会長（現任）

2018年

Giamso International Tours Pte ltd.　取締役（現任）

2018年11月

株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任

2018年2月

株式会社エアトリステイ　取締役（現任）

2019年12月

株式会社ピカパカ　取締役会長（現任）

2022年12月

当社取締役（現任）

(注)２

6,015,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

 

取締役

二井矢　祥

1986年11月23日

2009年４月

経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始（アクセンチュア等の外資系経営コンサルティングファームとの業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む）

2019年５月

当社　執行役員CSO

2019年７月

株式会社エアトリプレミアム俱楽部　代表取締役（現任）

2020年１月

当社　取締役CSO（現任）

ホテル予約事業部管掌

 

株式会社かんざし　社外取締役（現任）

(注)２

―

取締役

森部　好樹

1948年12月５日

1972年４月

株式会社日本興業銀行入行

1997年12月

興銀証券株式会社取締役就任

1999年５月

株式会社ビックカメラ取締役就任

2000年４月

株式会社興和代表取締役社長就任

2002年12月

株式会社オンデーズ代表取締役社長就任

2008年６月

株式会社共同広告社代表取締役社長就任

2013年４月

有限会社ロッキングホース　代表取締役社長就任（現任）

2016年12月

当社取締役就任（現任）

(注) １, ２

―

取締役

秋山 匡秀

1977年９月16日

2004年４月

株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

2013年10月

当社法人営業部GMに就任

2013年10月

当社執行役員に就任

2018年５月

株式会社エアトリインターナショナル（旧称 株式会社DeNAトラベル）　取締役（現任）

 

Giamso International Tours Pte. Ltd. 取締役

2018年９月

株式会社エヌズ・エンタープライズ取締役

2019年１月

当社取締役就任（現任）

国内ツアー販売事業部管掌

 

Giamso International Tours Pte. Ltd. 代表取締役（現任）

2022年９月

株式会社エヌズ・エンタープライズ　代表取締役就任（現任）

(注)２

7,800

取締役

増田　武

1978年７月15日

2004年２月

株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

2013年10月

当社旅行営業部GMに就任

2013年10月

当社執行役員に就任

2019年１月

当社取締役就任（現任）

国内航空券販売事業部管掌

(注)２

10,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

田村　諭史

1974年3月22日

1995年４月

株式会社IACEトラベル　入社

2002年11月

株式会社ジオス　入社

2004年５月

カナディアンココツアーズ　入社

2006年10月

スカイゲート株式会社（現：株式会社エアトリインターナショナル）　入社

2018年７月

株式会社エアトリインターナショナル執行役員

2019年１月

当社　執行役員

2019年３月

株式会社エアトリインターナショナル取締役（現任）

2020年１月

当社　取締役就任

2020年６月

株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ　取締役（現任）

2022年12月

当社　取締役CIO（現任）

(注)２

―

取締役

大森 泰人

1958年７月２日

1981年４月

大蔵省入省

1997年７月

証券局市場改革推進室長就任

1998年７月

東京国税局調査第一部長就任

2001年７月

金融庁調査室長兼法務室長に就任

2002年７月

金融庁証券課長に就任

2003年７月

金融庁市場課長に就任

2007年７月

金融庁企画課長に就任

2009年７月

証券取引等監視委員会事務局次長に就任

2011年11月

内閣府震災支援機構設立準備室長に就任

2012年３月

復興庁審議官に就任

2013年７月

金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任

2015年11月

第一生命経済研究所顧問に就任

2018年１月

当社アドバイザーに就任

2019年１月

当社取締役就任（現任）

2020年９月

株式会社オウケイウェイヴ取締役就任

2020年11月

株式会社デベロップ取締役就任（現任）

(注) １,２

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

若林　嗣弘

1947年10月27日

1971年４月

日清食品株式会社入社

1982年３月

Robert Bosch Japan入社

1989年５月

Jaguar Japan入社

1993年１月

Barclay Japan入社

2004年11月

モバイルキャスト株式会社入社

2006年８月

New City Property Service入社

2009年６月

当社入社

2010年６月

当社管理部ゼネラルマネージャー就任

2011年３月

当社内部監査室ゼネラルマネージャー就任

2011年８月

当社監査役就任（現任）

2016年８月

株式会社エルモンテRVジャパン（現・株式会社インバウンドプラットフォーム）監査役就任

2016年８月

株式会社かんざし監査役就任（現任）

2016年９月

株式会社エアトリプレミアム俱楽部監査役就任（現任）

(注)３

4,500

監査役

岡田　雅仁

1952年３月25日

1970年４月

株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)　入社

2004年５月

株式会社すまい取締役就任

2008年７月

株式会社コスモライフ常務取締役就任

2008年８月

株式会社M&Eコンサルティング代表取締役（現任）

2010年10月

当社監査役（現任）

(注)３，４

4,000

監査役

天屯　吉明

1948年７月21日

1971年11月

株式会社伊勢善入社

1976年９月

大京化学株式会社入社

2000年６月

衆議院議員公設第一秘書就任

2008年１月

株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)

2008年６月

当社社外取締役就任(2011年４月退任)

2010年８月

株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任

2011年４月

当社監査役（現任）

(注)３

3,500

監査役

森田　正康

1976年１月14日

2006年12月

株式会社ヒトメディア代表取締役

2011年12月

株式会社トランネット代表取締役就任

2014年４月

Classi株式会社取締役就任

2014年12月

当社監査役就任（現任）

2015年５月

株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役就任(現任)

2015年９月

English Central Inc.取締役就任（現任）

株式会社オープンエイト社外取締役就任

2016年６月

株式会社ポリグロッツ取締役就任（現任）

2017年９月

株式会社まぐまぐ監査役就任

2019年１月

株式会社アルビレックス新潟取締役就任（現任）

2021年９月

株式会社ヒトメディア取締役（現任）

(注)３，４

―

計

6,046,000

 

　

(注) １．取締役森部好樹、及び大森泰人は、社外取締役であります。

２．2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります

３. 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役岡田雅仁、及び森田正康は、社外監査役であります。

 

 

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有株式数

(株)

大山　亨

1967年８月24日

1991年４月

山一證券株式会社入社

18,000

1997年10月

株式会社関配（現株式会社キャプティ）入社

1998年４月

富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社

2001年３月

HSBC 証券会社東京支店入社

2002年２月

株式上場コンサルタントとして独立

2003年７月

有限会社トラスティ・コンサルティング
（現株式会社セイレーン）設立代表取締役就任（現任）

2003年10月

ウインテスト株式会社監査役就任

2004年６月

フィンテックグローバル株式会社監査役就任

2005年４月

株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任（現任）

2008年１月

株式会社アールエイジ監査役就任

2013年４月

フィンテックグローバル株式会社監査
役就任

2014年６月

株式会社イオレ監査役就任（現任）

2015年 10 月

ウィンテスト株式会社取締役（監査等委員）就任

2016年6月

株式会社アズ企画設計　監査役就任（現任）

2018年1月

株式会社アールエイジ取締役（監査等委員）就任

2019年12月

フィンテックグローバル株式会社　取締役（監査等委員）就任（現任）

 

 

７．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名

役職

氏名

執行役員

ITオフショア開発事業部　部長

矢野　光児

執行役員

株式会社エアトリインターナショナル
海外ツアーWS事業部 部長 

神田　貴宏

執行役員

管理本部　部長

川村　卓哉

執行役員

マーケティング部　部長

沖村　健輔

 

 

 

②　社外取締役および社外監査役の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。

当社の社外取締役は、森部好樹、大森泰人の２名であります。森部好樹と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大森泰人と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

また、当社の社外監査役は、岡田雅仁及び森田正康の２名であります。岡田雅仁は、「（２）　役員の状況」の通り当社株式を保有しておりますが、当該株式の保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。森田正康は、当社株式9,000株を間接的に保有していること及び森田正康本人に当社の新株予約権を５個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、当社と特別な利害関係がなく、当社の経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。

また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。

 
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