(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長執行役員
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山崎 敦彦
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1953年５月25日生
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1980年４月
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株式会社小松製作所入社
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1980年５月
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当社取締役就任
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1982年４月
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当社入社 取締役経営企画室長就任
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1987年４月
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当社取締役営業部長就任
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1990年12月
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当社代表取締役社長就任
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2017年４月
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当社内部監査室長
当社品質保証本部長
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2020年６月
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当社代表取締役社長執行役員就任(現任)
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2022年１月
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株式会社アクシー取締役会長（現任）兼任
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注５
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1,053,549
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取締役
専務執行役員
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井岡 周久
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1959年１月２日生
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1982年４月
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野村證券株式会社入社
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1994年11月
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ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社ＣＦＯ就任
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1999年９月
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同社代表取締役兼ＣＦＯ就任
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2005年２月
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ｄＳＰＡＣＥＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ就任
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2008年11月
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株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
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2011年６月
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株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任
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2012年９月
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当社入社 財務経理部長
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2012年12月
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YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.監事兼任
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2016年10月
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当社執行役員管理本部長
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2018年６月
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当社取締役管理本部長就任
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2019年８月
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株式会社アクシー取締役兼任
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2020年６月
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当社取締役専務執行役員就任(現任)
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注５
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23,286
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取締役
常務執行役員
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山崎 裕明
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1984年４月12日生
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2011年４月
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当社入社
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2014年10月
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YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役
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2017年４月
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当社建機フィルタ営業部長
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2018年４月
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YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任
YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV.取締役(現任)兼任
YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任
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2018年７月
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YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.董事長(現任)兼任
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2018年８月
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当社営業本部長
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2019年４月
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当社執行役員営業本部長
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2020年４月
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当社執行役員営業統括
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2020年６月
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当社取締役常務執行役員就任(現任)
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注５
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3,823,459
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
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森田 秀朗
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1950年５月９日生
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1976年８月
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オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
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2002年１月
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同社近畿営業本部副本部長
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2003年１月
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同社執行役員
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2003年４月
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同社執行役員近畿営業本部本部長
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2006年１月
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同社常務執行役就任
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2009年３月
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オリックス不動産株式会社副社長就任
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2010年１月
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オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役社長就任
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2011年６月
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株式会社大阪シティードーム監査役就任
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2013年９月
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オリックス野球クラブ株式会社監査役就任
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2015年12月
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大阪府監査委員就任
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2020年６月
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株式会社アクシー取締役就任(現任)
当社社外取締役就任(現任)
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注５
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―
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取締役
(監査等
委員)
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大越 和弘
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1961年10月５日生
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1985年４月
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当社入社
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2008年６月
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当社取締役開発本部長就任
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2008年10月
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当社取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任
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2010年10月
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当社取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任
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2011年６月
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当社取締役執行役員技術本部長就任
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2011年10月
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当社取締役執行役員開発本部長就任
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2011年12月
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YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事兼任
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2012年４月
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当社取締役執行役員開発生産本部長就任
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2012年６月
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当社取締役営業本部長就任
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2012年７月
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YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長兼任
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2013年４月
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当社取締役開発営業本部長就任
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2013年12月
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YAMASHIN THAI LIMITED
取締役兼任
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2016年10月
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当社取締役営業本部長就任
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2018年12月
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当社取締役生産本部長就任
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2019年４月
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当社取締役就任
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2019年８月
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株式会社アクシー取締役兼任
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2020年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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注６
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567,000
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取締役
(監査等
委員)
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福崎 真也
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1969年４月24日生
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1997年４月
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弁護士登録(東京弁護士会)
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九段綜合法律事務所 入所
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2001年10月
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番長スクエア法律事務所 開設
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2004年６月
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ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任
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2014年６月
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当社社外監査役就任
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2016年６月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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2017年７月
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福崎法律事務所開設 同代表弁護士(現任)
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注６
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
(監査等
委員)
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板野 泰之
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1957年２月19日生
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1980年４月
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野村コンピューターシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
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2005年４月
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同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長兼産業システム事業一部長
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2009年４月
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同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
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2014年４月
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同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
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2014年６月
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同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当就任
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2015年４月
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同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当就任
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2016年４月
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同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌就任
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2017年６月
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株式会社データ・アプリケーション社外取締役(監査等委員)就任
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2018年６月
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同社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
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2018年９月
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株式会社FIXER社外取締役就任
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2020年６月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社ヨータイ社外取締役就任（現任）
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注６
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3,000
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取締役
(監査等
委員)
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高辻 成彦
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1977年10月４日生
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2000年４月
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経済産業省入省 関東経済産業局
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2004年４月
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同省 経済産業政策局調査統計部
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2007年６月
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株式会社三井住友銀行入行
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2009年７月
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株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
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2011年６月
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ナブテスコ株式会社入社
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2013年１月
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株式会社ユーザーベース入社 シニアアナリスト
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2014年５月
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いちよし証券株式会社入社 株式会社いちよし経済研究所 シニアアナリスト
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2020年７月
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株式会社フィスコ入社 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト
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2021年４月
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青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師(現任)
多摩大学社会的投資研究所 客員研究員（現任）
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2021年６月
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当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
パンチ工業株式会社社外取締役就任（現任）
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2022年１月
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情報経営イノベーション専門職大学客員教授（現任）
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2022年２月
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日本ガバナンス・企業価値研究所開設 同所長・経済アナリスト（現任）
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2022年４月
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東京都市大学共通教育部非常勤講師（現任）
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注７
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―
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計
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5,470,294
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(注) １．取締役森田秀朗は、社外取締役であります。
２．取締役福崎真也、板野泰之、高辻成彦は、監査等委員である社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大越和弘、委員 福崎真也、委員 板野泰之、委員 高辻成彦
４．取締役常務執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
５．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、当社の経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である森田秀朗氏は企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社グループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役福崎真也氏は弁護士としての高度な知識を有していることから、高い専門性をもとにした監査・監督の妥当性を確保することを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高辻成彦氏は、経済・企業分析、機械業界、IRの専門家としての幅広い知見と見識を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
当社は、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
当社は、現状の社外取締役の体制で、当社経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。
