機械 <6299> 株式会社神鋼環境ソリューション 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
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取締役専務執行役員
プロセス機器事業部長、播磨製作所の担当、技術開発センター、技術研究所の総括 |
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取締役常務執行役員
環境エンジニアリング事業本部長、同水環境技術本部長、新規事業推進部、支社・支店、ロンドン事務所の総括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役執行役員
監査部、総務部、人事労政部、安全衛生管理部、品質環境防災部、全社コンプライアンスの担当、経営企画部、財務部の総括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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監査役 (常勤) |
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監査役 （常勤） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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計 |
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８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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山田 長正 |
1977年７月18日生 |
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－ |
（執行役員の状況）
当社は、執行役員制度を導入しております。2021年６月25日現在の取締役兼務者以外の執行役員は７名で、以下のとおりであります。
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氏名 |
職名 |
略歴 |
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八十 芳樹 |
環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、同環境プラント技術本部長 |
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山口 晋一 |
環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、環境エンジニアリング事業海外展開の担当 |
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大槻 茂樹 |
環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、同企画管理部長、同営業本部長、支社・支店、ロンドン事務所の担当 |
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小武海 陽 |
環境エンジニアリング事業本部環境プラント技術本部副本部長
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氏名 |
職名 |
略歴 |
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佐久間 英明 |
技術開発センター長、技術研究所長、新規事業推進部の担当
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宮本 和彦 |
経営企画部長、財務部、全社建設業の担当 |
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清水 由章 |
環境エンジニアリング事業本部海外プロジェクト監理の担当 |
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（注）任期は、2021年４月１日から2022年３月31日までの１年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役に関する事項
現在、当社の社外取締役は３名であります。当社では、会社法に定める社外取締役の要件、及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任することにしております。独立社外取締役については、社外の立場からの経営監視機能を担っていただくこととしており、その経験と見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただくことができる人物がふさわしいと考えております。
社外取締役 石田道明氏は、第67回定時株主総会において再選されました。同氏には、上場会社の執行役員としての豊富な経験と高い見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただいております。なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は、第67回定時株主総会の終結の時をもって２年となります。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 坂井慶氏は、第67回定時株主総会において再選されました。同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、検事及び弁護士としての専門的知見と法曹界における豊富な経験と高い見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただいております。なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は、第67回定時株主総会の終結の時をもって１年となります。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
また、同氏は至誠総合法律事務所の弁護士であります。同事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 磯和春美氏は、第67回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、株式会社毎日新聞社の記者及び要職、並びに同社グループ会社の取締役を歴任するなど、幅広い知識と経験を有しており、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただくことができると判断しております。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役は、監査役、監査部及び会計監査人と緊密に連携をとることとし、内部統制部門に対しては、必要な資料の提出や報告を随時要求できることとなっております。
ロ．社外監査役に関する事項
現在、当社の社外監査役は２名であります。社外監査役の独立性の基準は定めておりませんが、社外監査役については社外の立場からの経営監視機能を担っていただくこととしており、その経験と見識から当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただくことができる、また、財務・会計などの専門的見地から社外監査役としての職務を遂行いただくことができる人物がふさわしいと考えております。
社外監査役 山本雅春氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を活かし、当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただいております。なお、同氏の当社社外監査役の在任期間は、第67回定時株主総会の終結の時をもって２年となります。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
また、同氏は公認会計士山本雅春事務所の公認会計士であります。同事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 塚本寛城氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、株式会社神戸製鋼所の部長・支店長、並びに神鋼機器工業株式会社の取締役、株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンスの監査役としての豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただいております。なお、同氏の当社社外監査役の在任期間は、第67回定時株主総会の終結の時をもって２年となります。
同氏は、当社の特定関係事業者（兄弟会社）である神鋼機器株式会社に2014年６月まで、同じく当社の特定関係事業者（兄弟会社）である株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンスの監査役に2019年６月まで、それぞれ就任しておりました。また当社の特定関係事業者（親会社）である株式会社神戸製鋼所に2011年６月まで勤務しておりました。同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
また、社外監査役を含めた監査役と、会計監査人及び監査部との連携、内部統制部門との関係については、（３）監査の状況に記載のとおりであります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
