機械 <6315> ＴＯＷＡ株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
(1) 2022年６月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、下記のとおりです。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1979年４月 当社入社 1985年９月 当社営業部長 1988年３月 当社取締役 2000年６月 当社常務取締役 2003年８月 当社取締役 2005年11月 当社取締役 ＰＭ市場開発室長 2006年６月 当社取締役常務執行役員 ＰＭ市場開発室長 2008年６月 当社取締役常務執行役員 開発本部長 2010年４月 当社専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年４月 当社代表取締役社長(現任) 2018年10月 東和半導体設備(南通)有限公司董事長(現任) |
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取締役 フェロー |
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1983年３月 当社入社 2010年４月 当社執行役員 開発本部長 2013年６月 当社取締役執行役員 開発本部長 2014年４月 当社取締役執行役員 開発本部担当 開発本部長 2016年４月 当社取締役常務執行役員 システム事業部長 2017年10月 当社取締役常務執行役員 モールド事業部長 兼 システム事業部長 2018年10月 当社取締役常務執行役員 モールド事業部・システム事業部担当 システム事業部長 2020年４月 当社取締役常務執行役員 生産本部担当 2021年４月 当社取締役常務執行役員 開発本部・シンギュレーション開発本部担当 開発本部長 兼 シンギュレーション開発本部長 兼 坂東記念研究所長 2022年４月 当社取締役常務執行役員 フェロー ＴＯＷＡレーザーフロント株式会社取締役(現任) |
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取締役 コア技術事業本部長 |
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1985年３月 当社入社 2010年４月 当社執行役員 モールド事業部長 2014年４月 当社執行役員 営業本部長 2016年４月 当社上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年６月 当社取締役上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年４月 当社取締役上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年４月 当社取締役常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年４月 当社取締役常務執行役員 営業本部・コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション開発本部担当 コア技術事業本部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 管理本部長 |
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1987年４月 当社入社 2008年４月 当社生産本部生産管理室長 2010年４月 当社管理本部企画部長 2014年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司総経理 2017年10月 当社経営企画本部長 2019年４月 当社執行役員 経営企画本部長 2021年４月 当社執行役員 管理本部長 2021年６月 当社取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(現任) |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1980年４月 東洋運搬機株式会社入社 1985年１月 当社入社 2003年11月 当社管理本部情報システム部長 兼 経理副部長 2004年５月 当社管理本部資材部長 2005年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司副総経理 2005年11月 当社管理本部情報システム部長 2006年４月 当社管理本部経理部長 2008年９月 当社管理本部情報システム部長 2012年６月 当社常勤監査役 2016年６月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
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取締役 （監査等委員） |
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1970年１月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 1993年９月 中央監査法人(旧 監査法人中央会計事務所) 代表社員 2007年８月 京都監査法人入所(現 PwC京都監査法人) 2009年９月 桑木公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2011年６月 当社取締役 2016年６月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 （監査等委員） |
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1998年10月 中央監査法人入所 2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2012年６月 当社監査役 2016年６月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任) |
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取締役 （監査等委員） |
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1997年４月 弁護士登録 2005年10月 後藤総合法律事務所開設(現任) 2020年６月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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２．当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂
(2) 2022年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1979年４月 当社入社 1985年９月 当社営業部長 1988年３月 当社取締役 2000年６月 当社常務取締役 2003年８月 当社取締役 2005年11月 当社取締役 ＰＭ市場開発室長 2006年６月 当社取締役常務執行役員 ＰＭ市場開発室長 2008年６月 当社取締役常務執行役員 開発本部長 2010年４月 当社専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年４月 当社代表取締役社長(現任) 2018年10月 東和半導体設備(南通)有限公司董事長(現任) |
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取締役 コア技術事業本部長 |
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1985年３月 当社入社 2010年４月 当社執行役員 モールド事業部長 2014年４月 当社執行役員 営業本部長 2016年４月 当社上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年６月 当社取締役上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年４月 当社取締役上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年４月 当社取締役常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年４月 当社取締役常務執行役員 営業本部・コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション開発本部担当 コア技術事業本部長(現任) 2022年６月 当社取締役常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション開発本部担当 コア技術事業本部長(予定) |
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取締役 管理本部長 |
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1987年４月 当社入社 2008年４月 当社生産本部生産管理室長 2010年４月 当社管理本部企画部長 2014年４月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司 総経理 2017年10月 当社経営企画本部長 2019年４月 当社執行役員 経営企画本部長 2021年４月 当社執行役員 管理本部長 2021年６月 当社取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(現任) 2022年６月 当社取締役上席執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(予定) |
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取締役 生産本部長 |
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1984年６月 当社入社 2010年10月 ＴＯＷＡ半導体設備(蘇州)有限公司 総経理 2014年４月 当社システム事業部システム製造部長 2017年10月 当社モールド事業部付部長 2018年10月 当社モールド事業部長 2020年４月 当社執行役員 生産本部長(現任) 2022年６月 当社取締役執行役員 生産本部担当 生産本部長(予定) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 営業本部長 |
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1990年10月 当社入社 2015年４月 当社営業本部営業技術部長 2016年４月 当社営業本部グローバル営業部長 2018年４月 当社営業本部長 2020年４月 当社執行役員 営業本部長(現任) 2022年６月 当社取締役執行役員 営業本部担当 営業本部長(予定) |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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2000年10月 当社入社 2008年10月 当社品質保証管理室長 2012年４月 当社坂東記念研究所管理室長 2013年１月 当社管理本部企画部長 2014年10月 当社執行役員 経営企画本部長 2017年10月 当社執行役員 TOWAM Sdn.Bhd. Managing Director 2022年４月 当社執行役員(現任) 2022年６月 当社取締役(常勤監査等委員)(予定) |
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取締役 （監査等委員） |
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1998年10月 中央監査法人入所 2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2012年６月 当社監査役 2016年６月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 シライ電子工業株式会社 社外取締役監査等委員(現任) |
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取締役 （監査等委員） |
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1997年４月 弁護士登録 2005年10月 後藤総合法律事務所開設(現任) 2020年６月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 （監査等委員） |
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1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2020年７月 田中公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 2022年６月 当社取締役(監査等委員)(予定) |
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計 |
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２．当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 蒲生喜代重、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂、委員 田中素子
６．各役員の所有する当社の株式数につきましては、2022年３月31日時点の状況を記載しております。また、西村一洋氏、三浦宗男氏及び蒲生喜代重氏の所有株式数につきましては、ＴＯＷＡ社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名（桑木肇、和氣大輔、後藤美穂）であります。いずれも監査等委員であり、当社との間に特別な利害関係はありません。なお、2022年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該決議が原案どおりに承認可決された場合、桑木肇氏に代わって田中素子氏が社外取締役に加わる予定です。また、社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役桑木肇は、2007年８月から2009年７月まで当社の監査公認会計士等である京都監査法人（現ＰｗＣ京都監査法人）に在籍しておりましたが、当社と同監査法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役和氣大輔は、和氣公認会計士事務所の所長であり、シライ電子工業株式会社の社外取締役監査等委員でありますが、当社とこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役後藤美穂は、後藤総合法律事務所の弁護士でありますが、当社と同事務所との間には特別な利害関係はありません。
当社は、当社の社外取締役の選任においては、会社法第２条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、当社及び当社の取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、他の株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。なお、当社は社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
2022年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該決議が原案どおりに承認可決された場合、当社の独立社外取締役は、和氣大輔、後藤美穂、田中素子の３名となる予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、当社の社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
