役員

(2)【役員の状況】

1.役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

尾 頭 正 伸

1952年5月10日

1976年4月

当社入社

1997年12月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役社長

2001年10月

当社社長補佐兼グループ統括室長

2001年12月

当社取締役

2002年7月

当社経営企画室長

2003年12月

当社常務取締役

2004年10月

当社管理本部長

2007年4月

当社製造本部長兼千葉工場長

2007年10月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長

2008年10月

当社専務取締役管理本部長

2009年10月

当社専務取締役国内営業本部長兼海外事業部長

2009年10月

丸山物流株式会社代表取締役社長

2010年10月

当社代表取締役社長

2010年11月

当社海外事業部長

2020年10月

当社代表取締役会長(現在)

 

注2

22,449

代表取締役

社長

内 山 剛 治

1971年9月22日

1996年4月

当社入社

2006年2月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役副社長

2006年10月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役社長

2011年7月

当社経営企画室長

2011年7月

MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役社長

2011年10月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長

2011年12月

当社取締役

2018年10月

当社管理本部長

2018年12月

当社常務取締役

2020年10月

当社代表取締役社長(現在)

2020年10月

マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長

2022年12月

マルヤマエクセル株式会社代表取締役会長(現在)

 

注2

11,335

常務取締役

営業本部長兼

国内営業本部長

石 村 孝 裕

1962年7月17日

1985年4月

当社入社

2005年10月

当社量販店営業部長

2007年10月

当社関東甲信越支店長

2011年4月

当社営業推進部長

2011年12月

当社取締役

2012年10月

当社営業本部営業推進統括部長

2013年10月

当社営業本部営業推進統括部長兼営業管理部長

2014年4月

当社営業本部営業推進統括部長

2017年1月

当社営業本部海外営業本部長兼営業推進統括部長

2017年4月

当社営業本部海外営業本部長

2020年10月

丸山物流株式会社代表取締役社長(現在)

2020年10月

当社常務取締役営業本部長兼国内営業本部長(現在)

2020年10月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長(現在)

2020年10月

ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD.取締役社長(現在)

 

注2

7,125

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務取締役

生産本部長兼千葉工場長

大 平 康 介

1966年12月10日

1989年4月

当社入社

2010年10月

MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役工場長

2013年10月

日本クライス株式会社取締役工場長

2018年10月

当社執行役員調達本部長

2019年10月

当社生産本部長兼千葉工場長兼調達本部長兼大型機械事業部長兼品質保証室長

2019年10月

西部丸山株式会社代表取締役社長

2019年12月

当社取締役

2020年10月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼調達本部長兼大型機械事業部長

2020年10月

日本クライス株式会社代表取締役社長

2020年10月

MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役会長

2021年4月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長

2022年10月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長(現在)

2022年12月

日本クライス株式会社代表取締役会長(現在)

2022年12月

西部丸山株式会社代表取締役会長(現在)

 

注2

5,813

取締役

管理本部長

髙 取   亮

1966年12月6日

1989年4月

株式会社富士銀行入社

2009年2月

株式会社みずほフィナンシャルグループIT・システム企画部次長

2013年4月

株式会社みずほ銀行新宿新都心支店長

2016年4月

同 北九州支店長

2019年6月

当社経理部長

2020年4月

当社執行役員

2020年10月

当社管理本部長兼経理部長

2020年12月

当社取締役(現在)

2022年10月

当社管理本部長(現在)

 

注2

3,034

取締役

(常勤監査等委員)

畑 野 敬 幸

1961年4月16日

1984年4月

株式会社富士銀行入社

2000年1月

富士投信投資顧問株式会社経営企画部長

2005年1月

株式会社みずほコーポレート銀行営業第八部次長

2007年5月

株式会社みずほ銀行福山支店長

2009年4月

資産管理サービス信託銀行株式会社総合企画部長

2011年10月

みずほ信託銀行株式会社 京都支店長

2014年4月

同 常勤監査役

2017年6月

同 取締役 監査等委員

2019年6月

同 理事

2019年12月

当社社外取締役 常勤監査等委員

(現在)

 

注3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

土 岐 敦 司

1955年5月19日

1983年4月

弁護士(現在)

1991年8月

ミドリ安全株式会社社外監査役(現在)

2001年12月

当社社外監査役

2003年5月

株式会社パルコ社外取締役

2003年6月

株式会社クレディセゾン社外監査役

2008年8月

更生会社トスコ管財人

2012年6月

日鉄住金テックスエンジ株式会社(2019年4月「日鉄テックスエンジ株式会社」に商号変更)社外監査役(現在)

2015年12月

当社社外取締役 監査等委員(現在)

2016年6月

ジオスター株式会社社外取締役

(現在)

2016年6月

味の素株式会社社外監査役

2021年6月

味の素株式会社社外取締役(現在)

2022年8月

セクロテック株式会社社外監査役(現在)

 

注3

-

取締役

(監査等委員)

関 川 隆 志

1961年2月8日

1984年4月

農林中央金庫入庫

2004年7月

同 松江支店長

2008年6月

同 企画管理部経営管理室長

2009年6月

同 株式投資部長

2010年6月

同 リスク評価部長

2012年6月

同 コンプライアンス統括部長

2014年10月

金融庁特別検査官

2021年3月

同 退任

2021年6月

スターゼン株式会社社外取締役

2021年6月

協同乳業株式会社社外監査役(現在)

2021年12月

当社社外取締役 監査等委員(現在)

 

注3

-

49,756

(注)1 取締役畑野敬幸、土岐敦司及び関川隆志は、社外取締役であります。

2 2022年12月22日の定時株主総会終結の時から1年間。

3 2021年12月21日の定時株主総会終結の時から2年間。

4 当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

 委員長 畑野敬幸  委員 土岐敦司  委員 関川隆志

5 所有する当社株式の数には、当社役員持株会における持分を含めた2022年9月30日現在の実質持株数を記載しております。

 

2.社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。

 常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。

 監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの当社監査役及び当社監査等委員である取締役としての経験から当社の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。

 監査等委員である社外取締役関川隆志氏は、金融機関におけるリスク管理やコンプライアンス部門の要職を歴任し、内部統制分野における高い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。

 社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と当社との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。

 社外取締役の選任にあたって、当社は、独立した立場から当社経営の監督を行うことを期待しております。そのため、当社外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。

 なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、当社の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、当社との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。

 

3.監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。

 当社の内部監査については、内部監査室(提出日現在3名)が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。

 内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。

 

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得