電気機器 <6506> 株式会社安川電機 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表取締役会長兼社長 人づくり推進担当 中国統括 ICT戦略担当 |
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代表取締役 専務執行役員 CSR担当 管理担当 経営企画本部長 |
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代表取締役 専務執行役員 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部事業企画部長 |
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取締役 常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出入管理部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 常務執行役員 技術開発本部長 |
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取締役 上席執行役員 コンプライアンス担当 総務・リスクマネジメント本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
松橋 香里 （戸籍上の氏名：細谷 香里） |
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計 |
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13名 |
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（注）1．取締役（監査等委員である取締役を除く。）加藤雄一郎氏ならびに監査等委員である取締役佐々木順子氏、塚本英巨氏、小池利和氏および松橋香里氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
5．当社では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は25名で、上記の取締役兼務執行役員5名の他、下記の執行役員を選任しております。
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職名 |
氏名 |
担当 |
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上席執行役員 |
マイケル ステファン ナペック |
米州統括 米国安川株式会社 取締役社長 |
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上席執行役員 |
中野 純一 |
東京支社長 兼 総務・リスクマネジメント本部 グローバルコンプライアンス担当 兼 総務・リスクマネジメント本部東京担当 |
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上席執行役員 |
陣内 信朗 |
アジア統括 安川アジアパシフィック有限会社出向 取締役社長 |
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上席執行役員 |
上山 顕治 |
モーションコントロール事業部長 兼 モーションコントロール事業部事業企画部長 |
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上席執行役員 |
ブルーノ シュネケン ブルガー |
欧州統括 欧州安川有限会社 取締役社長 |
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上席執行役員 |
浦川 明典 |
グローバルマーケティング本部長 兼 グローバルマーケティング本部二次電池市場グローバルマーケットマネージャ |
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上席執行役員 |
山田 達哉 |
インバータ事業部長 兼 インバータ事業部環境エネルギー統括部長 兼 インバータ事業部事業企画部長 |
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上席執行役員 |
高田 浩志 |
営業本部長 兼 営業本部CRM戦略推進室長 兼 グローバルマーケティング本部一般産業市場グローバルマーケットマネージャ |
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執行役員 |
大倉 正彦 |
安川電機（瀋陽）有限公司出向 董事・総経理 |
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執行役員 |
大塚 丈徳 |
人事労務本部長 |
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執行役員 |
筒井 幸雄 |
技術開発本部外部連携・技術開発担当 |
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執行役員 |
林田 歩 |
広報・ＩＲ部長 |
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執行役員 |
樋口 充章 |
生産・業務本部調達部長 |
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執行役員 |
松谷 龍太 |
品質サービス本部長 |
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執行役員 |
水谷 春林 |
安川通商（上海）実業有限公司出向 董事・総経理 |
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執行役員 |
一木 靖司 |
経営企画本部副本部長 兼 ICT戦略推進室ICT戦略推進担当 兼 経営企画本部経営企画部長 |
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執行役員 |
岡久 学 |
安川電機（中国）有限公司出向 董事長・総経理 |
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執行役員 |
椎名 アル バート |
韓国安川電機株式会社出向 代表理事 |
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執行役員 |
荒木 伸弥 |
ロボット事業部ロボット工場長 |
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執行役員 |
下池 正一郎 |
ICT戦略推進室長 |
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
当社は、社外取締役を5名選任しております。
(b) 社外取締役との利害関係
当社と社外取締役である加藤雄一郎氏、佐々木順子氏、塚本英巨氏、小池利和氏および松橋香里氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(c) 社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
当社は、投資家、顧客および社会一般に近い立場から当社を監督していただくために、社外取締役を選任しております。
(d) 社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の事項のいずれにも該当していない者を独立社外取締役として選定しております。
・当社株式の持株比率が10％以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社のメインバンクや直近の事業報告に記載された当社グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社の取引先で、取引額が当社または相手方の連結売上収益（連結売上高）の1％を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・対象となる個人が、当社からコンサルティングや顧問契約（法律、会計、税務等）として年間1,000万円を超える報酬等を現在または過去3事業年度以内に受領したことがある。
・当社から年間1,000万円を超える寄付を受領した組織（個人を含む）に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
(e) 各社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役加藤雄一郎氏の大学等での教授としての経歴を通じて養われたマーケティングや品質管理の分野における豊富な専門知識およびご経験は、中期経営計画達成に向けた事業の拡大を目指す当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役佐々木順子氏のグローバル企業での役員等の経歴を通じて培われた経営やIT分野の専門家としての豊富な専門知識、ご経験および知見等は、中期経営計画達成に向けたグローバル取引の拡大を目指す当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役塚本英巨氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、ご経験のほかコーポレート・ガバナンスへの精通した見識は当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役小池利和氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、ご経験および知見等は当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役松橋香里氏の公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な専門知識、ご経験および知見等は当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
上記の社外取締役については、各氏とも当社の主要取引先および主要株主の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断することから、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部門、内部監査部門、それ以外の本社部門および事業部門ならびに会計監査人から付議または報告される情報により当社の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
