サービス業 <6553> ソウルドアウト株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 会長ＣＧＯ |
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1998年４月 有限会社ブレイン 入社 2000年６月 株式会社オプト（現株式会社デジタルホールディングス） 入社 2010年１月 当社代表取締役社長 2013年11月 株式会社電通デジタル・ネットワークス取締役 2015年３月 株式会社テクロコ（現SO Technologies株式会社）取締役 2019年３月 当社代表取締役会長CGO（現任） |
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代表取締役 社長ＣＥＯ |
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1993年４月 三洋証券株式会社 入社 1995年１月 デル株式会社 入社 1999年５月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 入社 2003年11月 日本ラドウェア株式会社 入社 2006年11月 日本CA株式会社 入社 2007年１月 オーバーチュア株式会社 入社 2008年４月 ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） 入社 2013年４月 同社執行役員 2016年４月 株式会社GYAO代表取締役社長 2018年３月 当社取締役COO 株式会社テクロコ（現SO Technologies株式会社）取締役 株式会社グロウスギア（現アンドデジタル株式会社）取締役 2019年３月 当社代表取締役社長CEO（現任） |
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取締役 ＣＦＯ |
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2000年５月 日本マイクロソフト株式会社 入社 2006年４月 株式会社ユビキタス（現株式会社ユビキタスAIコーポレーション） 入社 2011年６月 同社取締役 2013年９月 ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） 入社 2018年５月 当社執行役員 2019年２月 株式会社テクロコ（現SO Technologies株式会社）取締役 2019年３月 株式会社グロウスギア（現アンドデジタル株式会社）取締役 当社取締役CFO（現任） |
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取締役 （注）２ |
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1975年４月 株式会社電通 入社 1996年４月 城西大学経済学部助教授 1998年４月 法政大学経営学部教授 2003年４月 コロンビア大学大学院ビジネススクール客員研究員 2008年４月 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） 2012年11月 日本マーケティング学会副会長 2016年３月 当社取締役（現任） 2017年４月 日本マーケティング学会会長 2018年４月 一般社団法人デジタルシネアド・コンソーシアム代表理事（現任） 2019年４月 事業構想大学院大学客員教授（現任） ビジネス・ブレークスルー大学院大学客員教授（現任） 日本マーケティング学会副会長 2020年４月 日本消費者行動研究学会 会長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （注）２ |
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1990年４月 三菱商事株式会社 入社 1999年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2000年１月 株式会社ネオテニー 入社 2000年10月 BSGP, Inc. プリンシパル（現任） 2009年４月 Naan Studio, Inc. 入社 2020年４月 EastMeetEast, Inc. 取締役（現任） 2021年３月 当社取締役（現任） |
（注） ４ |
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取締役 （注）１、２ |
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1988年４月 チリ中央銀行東京事務所（チリ大使館財務部）入所 1992年９月 JPモルガン証券（現JPモルガン証券株式会社）東京支店 入社 1995年４月 スペイン・カタルーニャ州政府 産業貿易省 企業情報局 東京事務所入所 1998年６月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ 入社 2000年３月 ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） 入社 2009年４月 同社IR室長 2014年４月 同社SR（ステークホルダー・リレーションズ）本部長 2018年４月 同社社長室長兼コーポレートエバンジェリスト 2019年９月 ディップ株式会社執行役員 経営管理本部コーポレートコミュニケーション 統括部長 2021年２月 浜辺真紀子事務所 代表（現任） 2021年３月 当社取締役（現任） 株式会社大塚商会 社外取締役（現任） |
（注） ４ |
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常勤監査役 （注）３ |
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1977年４月 三井生命保険相互会社（現大樹生命保険株式会社） 入社 2005年４月 同社執行役員 2007年４月 同社常務執行役員 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2012年４月 同社取締役専務執行役員 2013年６月 同社常任監査役 2016年７月 当社常勤監査役（現任） 2017年３月 株式会社テクロコ（現SO Technologies株式会社）監査役 株式会社グロウスギア監査役（現アンドデジタル株式会社) |
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1992年４月 森ビル株式会社 入社 1995年４月 株式会社オプト（現株式会社デジタルホールディングス）取締役 2008年４月 株式会社イルカ代表取締役（現任） 2010年６月 株式会社パートナーエージェント取締役 2011年８月 同社監査役 2013年３月 当社取締役 2016年３月 当社監査役（現任） 2019年７月 アウトデザイン株式会社取締役（現任） |
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監査役 （注）３ |
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2007年12月 岡綜合法律事務所 入所 2010年２月 筑波大学大学院ビジネスサイエンス系（法科大学院）非常勤講師 2012年２月 慶應義塾大学大学院法務研究科助教 中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）兼任講師 2014年１月 岡綜合法律事務所パートナー 2015年６月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 入所 2016年３月 当社監査役（現任） 2022年１月 壽原総合法律事務所 設立（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は１名であります。
③ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めており、候補者の経歴、資本的関係、取引関係、人的関係及びその他利害関係の有無等を確認したうえ検討し決定しております。また、当社は社外取締役又は社外監査役に対し、取締役会において客観的な立場から、少数株主の利益保護や中長期的な企業価値向上の観点による助言を期待して選任しております。
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氏 名 |
社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方 |
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田中 洋 |
日本マーケティング学会の会長等の要職を歴任し、マーケティングに関する専門的な知見を有していることから、当社の主要事業であるデジタルマーケティング支援サービスに関する助言・提言を通じ、その知見が当社経営に最大限活かされると考え、選任いたしました。また、経営から独立した客観的・中立的な立場であることから、指名報酬委員長を務めております。 当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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渡辺 千賀 |
長年にわたりコンサルティング業務に従事しており、主にテクノロジー関連領域に精通しています。DXコンサルティング支援事業拡大を目指す当社においては、その豊富な経験と専門的な知見が当社経営に最大限活かされると考え、社外取締役として選任いたしました。また、経営から独立した客観的・中立的な立場であることから、指名報酬委員を務めております。 当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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浜辺 真紀子 |
経営と株式市場を結ぶIR等の要職を歴任し、コーポレート・ガバナンスを含むESGにも深い知見を有することから、中長期的な企業価値向上を目指す当社においては、その豊富な経験と専門的な知見が当社経営に最大限活かされると考えたため、社外取締役として選任いたしました。経営から独立した客観的・中立的な立場であることから、指名報酬委員を務めております。 当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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中島 拓之 |
長年にわたる金融機関での経営及び監査役の経験を有し、これらを主に当社の内部統制の構築・運用の助言・提言など、当社経営の監視において最大限活かされると考え、社外監査役として選任いたしました。経営から独立した客観的・中立的な立場であることから、指名報酬委員を務めております。 当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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壽原 友樹 |
弁護士としての専門的見地に基づき、これらを主に当社の内部統制の構築・運用の助言・提言など、当社経営の監視において最大限活かされると考えたため、社外監査役として選任いたしました。経営から独立した客観的・中立的な立場であることから、指名報酬委員を務めております。 当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、業務執行者から独立した立場から、取締役会において業務執行の監視及び監督を行っており、必要に応じて社外監査役と情報交換等の連携を行っております。
また、当社の社外監査役は、監査計画に基づき、取締役会等の社内会議体への出席や重要な社内文書の閲覧等を通じ、内部統制システムを含む経営全般に関して幅広く監査を行っております。当社は、監査役、会計監査人及び内部監査人による三様監査を行っており、情報・意見交換を行う等の相互連携を図り、監査の実効性と効率性を確保しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
