サービス業 <6567> 株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1988年８月 松江松下電器株式会社（現 パナソニックインダストリー株式会社）入社 1992年４月 株式会社アクティス入社 1998年７月 株式会社ジオン 代表取締役就任 2005年３月 株式会社クリスタルリレーションズ代表取締役就任 2005年６月 株式会社セリオ設立 代表取締役社長就任（現任） 2015年５月 株式会社クオーレ（現 株式会社セリオガーデン）設立 代表取締役社長就任（現任） 2016年６月 当社設立 代表取締役社長就任（現任） |
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1996年４月 セキスイツーユーホーム大阪株式会社（現 セキスイハイム近畿株式会社）入社 1999年２月 株式会社ジオン入社 2004年３月 フォーレスト株式会社入社 2006年９月 株式会社セリオ入社 2010年１月 同社 東京支店 支店長就任 2010年７月 同社 取締役就任 2013年１月 同社 取締役ＯＳ（現 sacaso）事業部長就任（現任） 2016年６月 当社 取締役就任（現任） 2022年２月 株式会社セリオ 取締役保育事業部長就任（現任） |
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1989年４月 神栄石野証券株式会社入社 1997年２月 株式会社ジオン入社 2003年１月 株式会社クリエイティブ入社 2005年９月 株式会社セリオ入社 2017年３月 同社 放課後事業部 東日本統括部長就任 2018年８月 同社 取締役放課後事業部長就任（現任） 2018年８月 当社 取締役就任（現任） |
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取締役 管理本部長兼経理部長 |
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1989年４月 株式会社インターナショナルツアーズ（現 株式会社エイチ・アイ・エス）入社 2010年３月 ハウステンボス株式会社出向 常勤監査役就任 2011年１月 ＨＴＢクルーズ株式会社 監査役就任 2012年６月 ハウステンボス熱供給株式会社 社外取締役就任 2013年12月 株式会社ウォーターマークホテル長崎 監査役就任 2016年２月 スキューズ株式会社（現 IDECファクトリーソリューションズ株式会社）入社 2017年６月 第二電力株式会社入社 2019年２月 当社入社 2019年６月 当社 管理本部長兼人事総務部長就任 2019年８月 当社 取締役管理本部長兼人事総務部長就任 2022年６月 当社 取締役管理本部長兼経理部長就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1992年４月 野村證券株式会社入社 1996年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 1999年４月 公認会計士登録 2004年４月 野村證券株式会社入社 2020年５月 古谷公認会計士事務所設立 同事務所長就任（現任） 2020年６月 当社 顧問就任 2020年８月 当社 社外取締役就任(現任) 2020年９月 株式会社総医研ホールディングス社外 監査役就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1975年４月 シャープ株式会社入社 2004年４月 同社 システム機器事業部長就任 2006年４月 シャープシステムプロダクト株式会社 代表取締役社長 就任 2008年４月 出向帰任 シャープ株式会社東京支社 次長就任 2014年４月 株式会社セリオ顧問就任 2017年８月 同社 参与就任 2019年８月 同社 監査役就任（現任） 2019年８月 当社 取締役監査等委員就任（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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1997年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2000年４月 税理士法人トーマツ（現 デロイトトーマツ税理士法人）転籍 公認会計士登録 2004年５月 株式会社エディオン入社 2008年６月 同社 取締役就任 2012年６月 同社 常務取締役就任 2014年４月 株式会社ブレインアシスト設立 代表取締役社長就任（現任） 2014年４月 株式会社セリオ 社外監査役就任 2016年６月 当社 社外監査役就任 2017年６月 当社 社外取締役監査等委員就任（現任） 2018年６月 株式会社ウイルテック 取締役監査等委員（社外取締役）就任（現任） 2018年６月 株式会社i-plug 社外取締役就任（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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1991年４月 大阪府庁入庁 2002年11月 司法試験合格 2004年10月 司法修習終了 弁護士登録（大阪弁護士会）弁護士法人三宅法律事務所入所 2012年２月 株式会社ミレニアムダイニング 社外取締役就任（現任） 2012年４月 プロシード法律事務所設立 代表弁護士就任（現任） 2017年６月 当社 社外取締役監査等委員就任（現任） |
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計 |
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２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤原 齋光、委員 麻田 祐司、委員 佐藤 竜一
なお、藤原 齋光は、常勤の監査等委員であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、３名であります。
社外取締役 古谷 礼理は、公認会計士としての専門的見地及び証券会社の公開引受部で長年、株式公開指導を行ってきた経験を基に、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと期待し、社外取締役に選任しております。なお、古谷 礼理は、前記「（２）[役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 麻田 祐司は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識、他の企業の社外監査役等の経験を活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、麻田 祐司は、前記「（２）[役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 佐藤 竜一は、プロシード法律事務所代表弁護士であります。法律面から特にコンプライアンス等の当社経営について、有効な指針を提示するとともに、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、佐藤 竜一は、前記「（２）[役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は原則毎月１回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に１度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
