電気機器 <6634> 株式会社ネクスグループ役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　 9 名　女性－名　(役員のうち女性の比率－％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

秋　山　　司

1964年10月23日生

1990年６月	当社入社
2006年２月	当社執行役員製品開発部長
2007年８月	当社執行役員技術開発部長
2008年２月	当社執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
2009年１月	当社執行役員技術開発本部本部長
2009年11月	当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
2010年４月	当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
2010年12月	当社オペレーション本部本部長
2011年８月	当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
2011年10月	当社代表取締役社長
2015年４月	株式会社ネクス代表取締役社長
2021年２月	当社取締役会長(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役（現任）

(注)１

―

代表取締役
社長

石　原　直　樹

1974年９月９日生

2005年２月	株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社
2009年４月	株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
2009年７月	株式会社アルテディア　ケアビジネス事業本部本部長
2009年８月	株式会社健康倶楽部代表取締役
2012年４月	当社顧問
2012年５月	当社経営企画部部長当社代表取締役副社長
2012年８月	株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長
2013年12月	Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役
2015年４月	株式会社ネクス代表取締役副社長
2015年６月	株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
2016年８月	株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
2017年９月	株式会社イーフロンティア取締役
2018年11月	株式会社ネクスファームホールディングス代表取締役(現任)
2019年２月	株式会社ネクスプレミアムグループ代表取締役(現任)
2019年４月	株式会社チチカカ取締役(現任)
2020年１月	株式会社ファセッタズム取締役(現任)
2020年２月	株式会社ネクス取締役（現任）
2020年５月	株式会社ケア・ダイナミクス取締役
2021年２月	当社代表取締役社長(現任)

(注)１

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

深　見　　修

1972年３月17日生

2011年３月	株式会社フィスコ経営戦略本部長
2011年10月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
2012年10月	当社取締役(現任)
2013年２月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長
2013年３月	株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
2013年12月	株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
2014年11月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
2015年２月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
2015年４月	株式会社ネクス取締役(現任)
2016年２月	株式会社シャンティ取締役
2016年３月	株式会社バーサタイル取締役株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役株式会社フィスコIR(現株式会社フィスコ)取締役
2016年７月	株式会社イーフロンンティア取締役
2016年８月	株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
2016年10月	株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
2017年５月	株式会社シーズメン取締役(現任)
2017年６月	株式会社テリロジー取締役（現任）
2018年11月	株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)
2019年４月	株式会社チチカカ取締役(現任)
2019年８月	株式会社フィスコ仮想通貨取引所取締役(現株式会社カイカエクスチェンジ)(現任)
2021年１月	株式会社CAICA テクノロジーズ取締役（現任）株式会社CAICA デジタルパートナーズ取締役（現任）
2021年11月	株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役（現任）

(注)１

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
管理本部本部長

齊　藤　洋　介

1974年１月１日生

2005年７月	株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
2007年10月	株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)経営管理本部長
2013年11月	当社入社当社経営企画部財務・経理チームリーダー
2013年12月	Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
2014年１月	株式会社フィスコ・キャピタル取締役(現任)
2014年２月	当社取締役経営企画部部長
2014年４月	当社取締役管理部部長
2015年４月	当社取締役管理本部本部長(現任) 株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)
2015年６月	株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
2016年８月	株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役
2016年10月	株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
2017年１月	株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
2017年９月	株式会社イーフロンティア取締役
2018年11月	株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)
2019年４月	株式会社チチカカ取締役(現任)
2019年12月	株式会社ファセッタズム取締役(現任)
2020年２月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役株式会社ウェブトラベル代表取締役株式会社グロリアツアーズ代表取締役
2021年２月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任）株式会社ウェブトラベル取締役（現任）
2022年１月	株式会社イーフロンティア取締役（現任）

(注)１

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取締役

張　　　　　偉

1969年６月30日生

1999年４月	株式会社旭入社
2002年２月	松田商事株式会社入社
2012年４月	当社取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
2012年８月	星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人
2014年２月	当社取締役退任
2015年３月	FISCO International Limited(現NCXX International Limited)情報通信マネージャー(現任)
2017年10月	当社取締役(現任)
2021年８月	NCXX International Limited Director(現任）

(注)１

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

北　村　克　己

1973年２月８日生

2004年10月	弁護士登録山本綜合法律事務所(現山本柴﨑法律事務所)入所
2008年11月	白石篤司法律事務所入所
2014年９月	リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役
2014年10月	株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)代表取締役
2016年４月	PICOSUN JAPAN株式会社監査役（現任）
2016年６月	株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任)
2016年10月	株式会社神宮館監査役（現任）
2017年３月	社会福祉法人善光会監事（現任）
2019年２月	当社社外取締役(現任)
2019年６月	明治機械株式会社取締役(監査等委員)
2019年11月	AutoStore System株式会社監査役（現任）
2020年６月	北村総合戦略法律事務所代表(現任)
2020年９月	一般社団法人地域資源活用推進機構理事（現任）

2021年４月

合同会社TSUNAGARI代表社員（現任）

(注)１
２

―

常勤監査役

佐　々　木　弘

1954年１月23日生

1980年４月	株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)入社
2005年12月	株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役
2017年１月	株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役(現任)
2017年２月	当社監査役(現任) 株式会社ネクス監査役(現任)
2017年９月	株式会社イーフロンティア監査役(現任)
2019年４月	株式会社チチカカ監査役(現任)
2020年１月	株式会社ファセッタズム監査役(現任)
2020年２月	株式会社ネクスプレミアムグループ監査役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス監査役(現任)

(注)４

―

監査役

浦　野　充　敏

1975年７月26日生

2003年３月	西岡会計事務所入所
2005年６月	税理士登録
2005年８月	森税経会計事務所入所
2011年７月	浦野会計事務所所長代表(現任)
2012年９月	株式会社イイアス代表取締役
2014年４月	株式会社イイアス取締役
2014年６月	株式会社G－XD監査役(現任)
2016年２月	当社社外監査役(現任)
2019年１月	株式会社イイアス代表取締役(現任)

(注)３
５

―

監査役

長　渕　数　久

1973年３月10日生

1991年４月	株式会社ササガワ入社
2003年４月	株式会社さくらそう介護入社
2003年11月	医療法人澤田整形外科医院入職医療法人澤田整形外科医院総務部長
2008年10月	特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長(現任)
2010年10月	行政書士登録(長渕行政書士事務所代表)(現任)
2016年２月	当社社外監査役(現任)

(注)３
５

―

計

―

(注) １．2022年２月25日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

２．取締役北村克己氏は、社外取締役であります。

３．2020年２月27日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

４．2021年２月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

５．監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。

社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、当社全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。