電気機器 <6676> 株式会社メルコホールディングス役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

牧　寛之

1980年11月15日生

2004年８月 2006年11月 2007年10月 2011年６月 2014年６月	Melco Asset Management Limited 代表取締役 Melco Asset Management Pte. Ltd. 代表取締役 MAM PTE. LTD.　代表取締役当社　取締役当社　代表取締役社長（現任）
2018年５月	株式会社バッファロー代表取締役社長（現任）
2020年５月	株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ　代表取締役社長（現任）
2020年10月	メルコフィナンシャルホールディングス株式会社　代表取締役社長（現任）
2021年５月	株式会社バイオス　代表取締役社長
2022年５月	シマダヤ株式会社　取締役（現任）
2022年６月	株式会社セゾン情報システムズ社外取締役（現任）

（注）４

617

取締役

副社長

松尾　民男

1954年１月14日生

2001年２月	株式会社メルコ（現　株式会社バッファロー）入社
2005年５月	株式会社バッファロー　取締役
2007年６月	当社　取締役管理本部長
2013年５月	当社　代表取締役副社長
2014年６月	当社　取締役副社長（現任）
2014年６月	シマダヤ株式会社　社外取締役
2015年11月	株式会社デジオン　社外取締役
2016年５月	株式会社バッファロー　取締役副社長
2018年４月	シマダヤ株式会社　取締役（現任）

（注）４

取締役

木下　紀夫

1954年５月19日生

1978年３月

シマダヤ株式会社入社

1998年６月

2002年６月

2006年６月

2018年６月

シマダヤ株式会社　取締役

シマダヤ株式会社　常務取締役

シマダヤ株式会社

代表取締役社長（現任）

当社　取締役（現任）

（注）４

取締役

長瀬　吉昌

1957年11月３日生

1981年４月	大和証券株式会社入社
2006年４月	大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員名古屋支店長
2008年９月	同社　執行役員企画担当兼国際業務企画担当
2009年４月	同社　常務執行役員
2011年４月	大和証券株式会社　常務取締役営業副本部長兼法人担当
2013年４月	同社　専務取締役プロダクト・ソリューション本部長
2015年４月	同社　代表取締役専務コンプライアンス担当株式会社大和証券グループ本社専務執行役員
2019年４月	株式会社ジェイ・アンド・ユー代表取締役（現任）
2020年７月	株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ取締役
2021年６月	当社　取締役（現任）

（注）４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

矢野　学

1970年１月11日生

1993年４月	株式会社メルコ（現　株式会社バッファロー）入社
2002年１月	株式会社プライム入社
2004年11月	株式会社バッファロー入社
2018年５月	同社　取締役経営管理部長
2018年12月	株式会社トゥーコネクト　取締役（現任）
2020年12月	株式会社バッファロー常務取締役（現任）
2022年６月	当社　取締役（現任）

（注）４

取締役

津坂　巌

1957年５月28日生

1992年10月	公認会計士津坂巌事務所　所長
	（現任）
1999年10月	株式会社バッファロー（現　当社）監査役
2004年６月	当社　取締役（現任）

（注）４

取締役

牧　大介

1982年６月23日生

2008年７月	株式会社コマ・システムズ代表取締役社長
2010年５月	株式会社MNBI　代表取締役社長
2010年11月	当社　入社
2011年３月	株式会社マキス　取締役（現任）
2012年６月	株式会社バッファロー　入社
2013年５月	同社　取締役
2018年２月	Buffalo Americas Inc, CEO
2018年５月	株式会社バッファロー　取締役
2020年７月	Buffalo Americas Inc, Director
2021年６月	当社　取締役（現任）

（注）４

617

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

福原　賢一

1951年４月19日生

1976年４月	野村證券株式会社入社
2000年６月	同社取締役野村リサーチ・アンド・アドバイザリー代表取締役社長
2004年４月 2004年６月	株式会社ベネッセコーポレーション（現　株式会社ベネッセホールディングス）　執行役員専務株式会社ベネッセスタイルケア代表取締役社長
2007年４月	株式会社ベネッセコーポレーション（現　株式会社ベネッセホールディングス）　代表取締役副会長兼CEO補佐
2007年６月	Berlitz International,Inc. Chairman of the Board and CEO
2009年10月	株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副社長兼CFO
2012年10月	公益財団法人福武財団　副理事長
2014年10月	株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副社長兼CAO兼CFO
2015年４月	同社代表取締役副社長兼CAO
2015年11月	公益財団法人ベネッセこども基金　理事
2016年６月	株式会社ベネッセホールディングス代表取締役社長 Berlitz Corporation Chairman of the Board and CEO
2016年10月	株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副会長
2019年６月	株式会社ベネッセホールディングス特別顧問（現任）当社　社外取締役（現任）
2020年６月	公益財団法人ベネッセこども基金代表理事副理事長（現任）公益財団法人福武財団特別顧問（現任）

（注）４

－

取締役

平田　一郎

1957年10月19日生

1980年４月	東京芝浦電気株式会社（現　株式会社東芝）入社
2005年６月	同社セミコンダクター社メモリ事業部メモリ営業推進部長
2011年７月	同社セミコンダクター＆ストレージ社営業統括責任者
2015年９月 2018年６月 2019年４月	同社執行役常務東芝デジタルソリューションズ株式会社　取締役加賀電子株式会社顧問（現任）
2019年６月	当社　社外取締役（現任）

（注）４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

佐々木　繁

1956年４月９日生

1981年４月	富士通株式会社　入社
2008年４月	株式会社富士通研究所 R&D戦略室長
2008年６月	同社　取締役 Fujitsu Laboratories of Europe Ltd. 取締役
2009年９月 2010年４月	富士通研究開発有限公司　董事長株式会社富士通研究所　常務取締役同社　R&D戦略本部長 Fujitsu Laboratories of America, Inc.　取締役
2016年４月	株式会社富士通研究所代表取締役社長 Fujitsu Laboratories of America, Inc.　会長 Fujitsu Laboratories of Europe Ltd. 会長
2018年４月	富士通株式会社　CTO
2019年８月	カナダ国立研究機構在日事務所長（現任）
2019年11月	東京理科大学　上席特任教授（現任）東京大学未来ビジョン研究センター客員研究員（シニア・リサーチャー）（現任）
2021年６月	当社　社外取締役（現任）

（注）４

－

取締役

神谷　純

1959年２月11日生

1981年４月	ブラザー工業株式会社入社
1995年10月	ブラザーインターナショナルコーポレーション（カナダ）　社長
1999年４月	ブラザー販売株式会社情報機器統轄事業部長
2001年６月	同社　取締役
2003年６月	同社　常務取締役
2005年６月	同社　代表取締役社長
2008年４月	ブラザー工業株式会社　執行役員
2009年12月	株式会社エクシング　代表取締役会長
2010年４月	ブラザー工業株式会社グループ常務執行役員
2014年６月	同社　取締役常務執行役員
2022年６月	当社　社外取締役（現任）

（注）４

－

常勤監査役

續木　政直

1955年10月19日生

1992年７月	株式会社メルコ（現　株式会社バッファロー）入社
2005年５月	株式会社バッファロー　取締役
2014年５月	株式会社バッファロー　監査役
2016年６月	当社　常勤監査役（現任）
2020年５月	株式会社バッファロー　監査役（現任）

（注）６

常勤監査役

井上　武彦

1954年２月７日生

2012年９月	当社入社
2013年５月	株式会社バッファロー　取締役
2015年７月	株式会社バッファロー　常務取締役
2017年５月	株式会社バッファロー代表取締役社長
2018年６月	当社　取締役
2020年６月	当社　常勤監査役（現任）

（注）６

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

柴垣　信二

1953年12月24日生

1977年４月	日本特殊陶業株式会社入社
2003年10月	同社経理部長
2007年６月	同社取締役経理部長
2010年６月	同社常務取締役
2011年６月 2012年４月	同社専務取締役同社取締役専務執行役員
2013年４月	同社取締役副社長執行役員
2013年６月	同社代表取締役副社長副社長執行役員
2016年４月	同社代表取締役副会長
2018年６月	同社顧問
2019年６月	当社　社外監査役（現任）中部飼料株式会社社外監査役（現任）

（注）５

－

監査役

北村　雅史

1960年９月29日生

1988年４月 2000年４月	大阪市立大学法学部助教授大阪市立大学法学部教授
2004年４月	京都大学大学院法学研究科教授（現任）
2017年４月	京都大学理事補
2019年６月	当社　社外監査役（現任）
2021年10月	京都大学副学長（現任）

（注）５

－

監査役

木村　彰吾

1962年10月26日生

1997年４月 1999年４月	椙山女学園大学助教授名古屋大学経済学部助教授
2000年４月	同大学経済学研究科助教授
2004年４月	同大学大学院経済学研究科教授（現任）
2012年４月	同大学大学院経済学研究科研究科長経済学部長
2015年４月	同大学理事同大学副総長（現任）
2017年４月	同大学Development Office室長（現任）同大学財務戦略室室長（現任）
2020年４月	東海国立大学機構機構長補佐（現任）
2021年６月	当社　社外監査役（現任）

（注）７

－

計

1,263

（注）１．取締役福原賢一、平田一郎、佐々木繁及び神谷純は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。

２．監査役柴垣信二、北村雅史及び木村彰吾は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。

３．取締役牧大介は代表取締役社長牧寛之の実弟であります。

４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高めております。

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社においては監査役５名のうち３名が社外監査役であり、社外監査役は、常勤監査役とともに会計監査人と随時情報交換を実施し、必要に応じて監査役会への出席を求めるなど相互の連携が図られております。内部監査部門である監査部は、内部統制委員会の事務局を務めるなど内部統制部門としての活動もしておりますが、社外監査役は、グループ監査役連絡会等を通じて、監査部とも共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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（２）【役員の状況】

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