電気機器 <6797> 名古屋電機工業株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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2000年４月 当社入社 2009年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2009年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2010年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012年４月 取締役 東京支店担当 2014年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 2015年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2015年６月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2016年４月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼トータルソリューション本部長 2016年６月 代表取締役常務 ソリューション、海外担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼トータルソリューション本部長 2016年10月 代表取締役常務 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年４月 代表取締役社長 2019年４月 代表取締役社長 開発本部担当 2021年７月 代表取締役社長 （現任） |
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常務取締役 経営管理本部長 |
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1982年４月 当社入社 2010年４月 知財法務部長 2011年６月 人事法務部長 2012年４月 経営管理本部長 2016年６月 取締役 管理、企画担当、経営管理本部長 2018年４月 取締役 経営管理本部担当、知財法務部長 2019年４月 取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年６月 常務取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年７月 常務取締役 人事部、経理部、知財法務部担当、企業戦略室長 2021年７月 常務取締役 経営管理本部長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 ITS情報装置事業本部 副事業本部長
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1993年５月 当社入社 2001年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 2008年４月 情報装置事業本部 東京支店長 2012年４月 情報装置事業本部営業本部長 2014年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長兼東京支店長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 2015年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 2016年６月 取締役 マーケティング、新規事業担当、ITS情報装置事業本部営業本部長 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当） 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長（現任） |
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取締役 ITS情報装置事業本部長 |
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1986年４月 当社入社 2009年５月 設計部長 2012年４月 企画推進本部長 2017年４月 ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業副事業本部長兼インフォメックス営業本部長 2021年７月 取締役 ITS情報装置事業本部長（現任） |
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取締役 生産本部長 |
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1986年４月 当社入社 2010年４月 設計部長 2017年10月 技術本部長 2020年４月 生産本部長 2022年６月 取締役 生産本部長（現任） |
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取締役 人事部長 |
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1986年４月 当社入社 2010年４月 事業企画推進室長 2018年４月 営業本部副本部長兼中部支社長 2022年４月 人事部長 2022年６月 取締役 人事部長（現任） |
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1994年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年１月 露木法律事務所（現 露木・赤澤法律事務所）にパートナー弁護士として入所 2013年６月 社外監査役 2015年６月 社外取締役（現任） |
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1997年10月 三優監査法人入社 2002年４月 公認会計士登録 2004年８月 VTホールディングス株式会社入社 2020年３月 笹徳印刷株式会社入社 2021年３月 佐藤会計事務所開設 同所所長就任 2022年６月 社外取締役（現任） |
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監査役 （常勤） |
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1982年４月 当社入社 2012年４月 生産管理部長 2013年４月 生産企画部長 2014年４月 生産本部副本部長 2015年10月 生産本部長 2020年４月 監査統括室 理事 2020年６月 監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1985年10月 監査法人丸の内会計事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1989年４月 公認会計士登録 1997年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任 2000年10月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役社長就任 2012年１月 市原裕也公認会計士事務所開設 同所所長就任 2015年６月 社外監査役（現任） |
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1992年４月 名古屋（現：愛知県）弁護士会弁護士登録 吉田清法律事務所入所 1996年２月 髙木道久法律事務所開設 2001年10月 栄パーク総合法律事務所に改組 2016年４月 愛知労働局愛知紛争調整委員会委員に就任 2018年４月 一宮簡易裁判所民事調停委員に就任 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専任教授に就任 2019年６月 社外監査役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役赤澤義文氏は、弁護士として企業法務に精通し、過去に当社社外監査役として公正かつ客観的な立場から適切な助言をいただいており、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は露木・赤澤法律事務所のパートナー弁護士ですが、露木・赤澤法律事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係、及び取引関係その他利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役佐藤友子氏は、公認会計士としての高い専門性や事業会社の経理部門における豊富な経験を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は佐藤会計事務所の代表でありますが、佐藤会計事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外監査役市原裕也氏は、公認会計士としての高い専門性を、当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は市原裕也公認会計士事務所の代表でありますが、市原裕也公認会計士事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外監査役髙木道久氏は、弁護士の資格を有しており、法律関係に関する高い見識を当社の監査に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏は、栄パーク総合法律事務所の代表でありますが、栄パーク総合法律事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はいずれも定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、社外取締役、社外監査役、会計監査人が内部監査部門である監査統括室から内部監査の結果報告を通じて十分な連携を取り、内部監査の方法等について必要な助言、指導も行い、監査活動の向上も図っております。
常勤監査役は、会計監査人が実施する往査時における立会いなどを通じて適宜情報交換を行った内容を監査役会にて社外監査役に報告することを通じて連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
