電気機器 <6930> 日本アンテナ株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役会長	瀧澤　　豊	1951年９月24日生	1974年４月当社入社 1986年５月自動車機器統括部長 1989年６月取締役生産副本部長 1990年１月取締役第二営業本部長 1991年６月取締役第二生産本部長 1992年６月常務取締役 2006年６月専務取締役 2007年６月代表取締役社長 2018年４月代表取締役会長 2020年６月取締役会長（現任）	(注)６	861
代表取締役社長	瀧澤　功一	1973年２月17日生	2003年５月当社入社 2010年１月通信機器営業部副部長 2012年６月通信機器営業部長 2012年９月上海日安天線有限公司　　　　　董事 2014年４月営業本部長　　　　　（通信機器・工事担当） 2014年６月取締役営業本部長　　　　　（通信機器・工事担当） 2014年12月常務取締役営業本部長　　　　　（営業本部統括・通信機器・工事担当） 2015年５月常務取締役営業本部長 2016年４月専務取締役営業本部長 2018年４月代表取締役社長（現任）	(注)６	778
専務取締役	清水　重三	1960年11月21日生	1983年４月株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 2009年１月当社入社 2009年４月管理部長 2009年12月管理副本部長 2010年６月取締役管理本部長 2012年９月上海日安天線有限公司　　　　　董事（現任） 2016年４月常務取締役管理本部長 2018年４月専務取締役管理本部長 2020年４月専務取締役（現任） 2020年９月日安天線（蘇州）有限公司（旧蘇州華広電通有限公司）　　　　　董事（現任）	(注)６	1
取締役	孫　長宏	1964年８月10日生	2003年４月当社入社 2010年４月上海日安電子有限公司　　　　　副総経理 2013年４月上海日安天線有限公司　　　　　総経理 2020年６月当社取締役（現任） 2020年６月上海日安天線有限公司　　　　　董事長兼総経理（現任） 2020年９月日安天線（蘇州）有限公司（旧蘇州華広電通有限公司）　　　　　董事長兼総経理（現任）	(注)６	－
取締役	城所　孝明	1968年12月７日生	2002年４月公認会計士登録 2007年８月アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社（現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）入社 2010年７月城所孝明公認会計士事務所開設（現任） 2019年６月当社取締役（現任）	(注)６	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	栗原　克己	1956年３月24日生	1978年４月株式会社リコー入社 2012年４月同社常務執行役員 2015年４月同社生産本部生産品質保証センター所長 2016年６月同社常勤監査役 2020年６月株式会社ＪＶＣケンウッド　　　　　社外監査役（現任） 2020年６月当社取締役（現任）	(注)６	－
常勤監査役	濵野　英二	1958年３月22日生	1982年４月東亜国内航空株式会社（現日本航空株式会社）入社 2010年10月当社入社 2012年７月内部監査室長 2015年６月当社常勤監査役（現任）	(注)４	－
監査役	香月　裕爾	1958年２月４日生	1987年10月司法試験合格 1990年４月東京弁護士会に弁護士登録 2008年６月当社監査役（現任） 2016年６月株式会社フェイスネットワーク　　　　　社外監査役 2017年６月株式会社フェイスネットワーク　　　　　社外取締役 2021年６月株式会社フェイスネットワーク　　　　　社外取締役（監査等委員）（現任）	(注)５	－
監査役	仲井　一彦	1951年８月31日生	1981年３月公認会計士登録 2005年３月仲井一彦税理士事務所開設（現任） 2007年７月新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2010年７月仲井一彦公認会計士事務所開設（現任） 2011年６月当社監査役（現任） 2012年３月株式会社大塚商会社外監査役（現任） 2016年７月コモタ株式会社社外監査役（現任） 2019年２月株式会社エスプール社外取締役（現任）	(注)４	－
計					1,640

　（注）１．千株未満は切り捨てております。

２．取締役城所孝明氏及び栗原克己氏は、社外取締役であります。

３．監査役香月裕爾氏及び仲井一彦氏は、社外監査役であります。

４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

ａ．社外取締役及び社外監査役との関係

社外取締役である城所孝明氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社グループにおける業務執行の適正の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。

また、同氏は、過去に役員として会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての任務を適切に遂行できると判断し選任しております。

なお、同氏は城所孝明公認会計士事務所の代表でありますが、同事務所の間には特別な利害関係等はありません。

もう一人の社外取締役である栗原克己氏は、設計・開発、生産、品質管理における豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の企業価値の向上のため、客観的な立場からの経営戦略に対する助言とコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できるものと判断し選任しております。

なお、同氏は株式会社ＪＶＣケンウッドの社外監査役を兼任しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係等はありません。

社外監査役である香月裕爾氏は弁護士であり、法律専門家として当社業務執行の適法性確保のため極めて有益な方であります。

もう一人の社外監査役である仲井一彦氏は、公認会計士・税理士であり、会計専門家として当社業務執行の適法性確保のため極めて有益な方であります。

２名の社外監査役とも、当社との特別な利害関係等はなく、独立的立場から適切な監査が行えると判断し選任しております。

香月裕爾氏は株式会社フェイスネットワークの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係等はありません。

仲井一彦氏は仲井一彦公認会計士・税理士事務所の代表であり、また株式会社エスプールの社外取締役、株式会社大塚商会の社外監査役及びコモタ株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、これらの兼職先と当社との間には特別な利害関係等はありません。

また、仲井一彦氏は、当社の会計監査人でありましたEY新日本有限責任監査法人の代表社員に2007年から2010年まで就任しておりましたが、同法人と当社との間には特別な利害関係等はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針といたしましては、当社及び当社の取締役並びに従業員との関係を勘案し、独立性に問題のないことを確認することとしております。

ｂ．当該事業年度における主な活動状況

取締役会及び監査役会への出席状況

役職名及び氏名	取締役会（12回開催）		監査役会（13回開催）
役職名及び氏名	出席回数	出　席　率	出席回数	出　席　率
取締役　城所孝明	12回	100.0％	－	－
取締役　栗原克己	12回	100.0％	－	－
監査役　香月裕爾	12回	100.0％	13回	100.0％
監査役　仲井一彦	11回	91.7％	13回	100.0％