電気機器 <6938> 双信電機株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長
パワーエレクトロニクス
事業本部所管

杉　山　雅　彦

1957年12月24日生

1981年４月	京都セラミック株式会社（現京セラ株式会社）入社
1989年４月	日本碍子株式会社入社
2005年７月	同社研究開発本部商品開発センター UNプロジェクトマネージャー
2008年４月	当社技術本部長
2012年６月	当社取締役
2018年６月	当社常務取締役
2018年６月	当社社長補佐技術担当
2020年６月	当社代表取締役専務
2022年４月	当社パワーエレクトロニクス事業本部所管（現）
2022年６月	当社代表取締役社長（現）

(注)３

常務取締役
ものづくり革新本部所管
品質保証本部長

髙　橋　弘　光

1960年９月25日生

2002年８月	当社入社
2014年４月	当社ものづくり革新本部長
2017年６月	当社取締役
2019年４月	当社情報通信事業本部所管
2019年６月	当社常務取締役（現）
2020年４月	当社ものづくり革新本部所管（現）
2021年４月	当社品質保証本部長（現）

(注)３

常務取締役
情報通信事業本部所管

牧　野　善　樹

1962年４月21日生

1986年４月	日本碍子株式会社入社
2001年４月	同社R&DセンターBIUマネージャー
2005年７月	当社営業本部第１営業次長
2007年４月	当社営業本部第２営業部長
2018年４月	当社情報通信事業本部長
2019年６月	当社取締役
2022年４月	当社情報通信事業本部所管（現）
2022年６月	当社常務取締役（現）

(注)３

取締役
経営推進本部長
経営推進本部経営企画部長
業務監査室長

中　西　港　二

1967年４月25日生

1991年４月	日本碍子株式会社入社
2005年12月	NGK CERAMICS POLSKA SP.ZO.O.出向
2010年４月	日本碍子株式会社財務部資金グループマネージャー
2015年１月	当社経営推進本部経営企画室長
2015年１月	当社経営推進本部経理部長
2018年４月	当社経営推進本部長（現）
2019年４月	当社経営推進本部経営企画部長（現）
2022年４月	当社業務監査室長（現）
2022年６月	当社取締役（現）

(注)３

取締役
情報通信事業本部長
情報通信事業本部製造管理部長

水　谷　靖　彦

1968年６月21日生

1989年４月	日本碍子株式会社入社
2003年４月	当社技術本部LTCC開発部HMDR設計グループ長
2010年４月	当社開発本部LTCC開発部長
2011年４月	当社開発本部情報通信部品開発部長
2018年４月	当社情報通信事業本部長代理
2022年４月	当社情報通信事業本部長（現）
2022年４月	当社情報通信事業本部製造管理部長（現）
2022年６月	当社取締役（現）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

張　　　瑞　宗

1962年３月９日生

1987年10月	PHILIPS TAIWAN LIMITED入社
2011年８月	釜屋電機株式会社代表取締役社長
2012年12月	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 副総経理
2019年10月	エルナープリンテッドサーキット株式会社取締役（現）
2020年３月	日通工エレクトロニクス株式会社取締役（現）
2020年４月	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 総経理
2020年４月	釜屋電機株式会社代表取締役会長（現）
2021年６月	当社取締役（現）
2022年２月	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 研発事業部執行副総兼研発長（現）

(注)３

―

取締役

陳　　　怡　光

1971年12月28日生

2002年12月	DUPONT TAIWAN LIMITED入社
2012年９月	同社協理
2019年５月	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 国際業務事業部協理
2020年５月	釜屋電機株式会社代表取締役社長（現）
2020年５月	日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長（現）
2021年６月	当社取締役（現）

(注)３

―

取締役

木　下　嘉　隆

1958年１月８日生

1982年４月	株式会社日立製作所入社
2011年６月	エルピーダメモリ株式会社（現マイクロンメモリジャパン株式会社）取締役
2013年７月	同社代表取締役社長
2014年11月	マイクロンジャパン株式会社代表取締役社長
2020年11月	ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役（現）
2020年11月	ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式会社社長（現）
2021年２月	Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO（現）
2021年５月	タワーパートナーズセミコンダクター株式会社社外取締役（現）
2021年11月	芯唐電子科技（深圳）有限公司取締役（現）
2021年12月	Nuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.取締役（現）
2022年６月	当社取締役（現）

(注)３

―

取締役（常勤監査等委員）

川　澄　晴　雄

1957年５月３日生

1981年４月	東芝テック株式会社入社
2012年４月	同社経理部次長
2014年４月	同社リスクマネジメント部長兼経営監査室長
2015年７月	同社常勤監査役
2020年６月	当社常勤監査役
2021年６月	当社取締役（常勤監査等委員）(現)

(注)４

―

取締役（監査等委員）

小　林　茂　雄

1945年４月12日生

1970年４月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
1996年１月	株式会社日本興業銀行証券営業部長
1998年５月	興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社）常務取締役
2005年６月	東京空港交通株式会社専務取締役
2013年４月	公益財団法人みずほ育英会理事（現）
2015年６月	当社監査役
2021年６月	当社取締役（監査等委員）(現)

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役（監査等委員）

鈴　木　欽　哉

1953年11月７日生

1979年10月	監査法人西方会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1983年８月	公認会計士登録
2014年８月	公認会計士鈴木欽哉事務所所長（現）
2014年８月	東海カーボン株式会社監査室長
2015年６月	当社監査役
2018年６月	リズム時計工業株式会社（現　リズム株式会社）取締役（現）
2021年６月	当社取締役（監査等委員）(現)

(注)４

取締役（監査等委員）

陳　　　明　清

1976年12月19日生

2003年６月	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 入社
2010年６月	TAIWAN TOTO CO.,LTD.課長
2011年５月	SUMITOMO CORPORATION TAIWAN.,LTD. 襄理
2014年４月	釜屋電機株式会社入社
2016年９月	同社財務経理部部長（現)
2018年４月	エルナープリンテッドサーキット株式会社取締役(現)
2021年６月	当社取締役（監査等委員）(現)

(注)４

―

計

169

(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。

２．取締役　木下嘉隆、川澄晴雄、小林茂雄、鈴木欽哉は社外取締役です。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

４．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を１名、監査等委員である社外取締役を３名選任しています。

ａ．社外取締役の独立性に関する基準

　当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。

ｂ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）

木下嘉隆氏と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役、ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式会社社長、Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO、タワーパートナーズセミコンダクター株式会社社外取締役、芯唐電子科技（深圳）有限公司取締役およびNuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.取締役を兼職していますが、各社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ｃ．監査等委員である社外取締役

川澄晴雄氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

小林茂雄氏は、当社の株式28百株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は公益財団法人みずほ育英会理事を兼職していますが、公益財団法人みずほ育英会と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

鈴木欽哉氏は、当社の株式12百株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はリズム株式会社社外取締役を兼職していますが、リズム株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、定期的に開催される取締役会において、専門家または企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見より経営全般に対して提言を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの強化および経営の監督を実施します。

監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会で各監査等委員と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図ります。

監査等委員である社外取締役については、全体の取締役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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