役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

横田 大輔

1967年11月4日

1993年8月

当社入社

2000年4月

ENPLAS(U.S.A.),INC. President

2002年4月

当社執行役員自動車機器事業部長(兼)欧米担当

2003年6月

当社取締役

2004年4月

当社取締役エンプラ事業部長

2006年4月

当社常務取締役事業本部長(兼)オプトプラニクス事業部長

2007年4月

当社常務取締役事業本部長

2008年4月

当社代表取締役社長に就任、現在に至る

 

(注)4

1,351.4

取締役

藤田 慈也

1972年12月24日

2003年3月

当社入社

2009年4月

ENPLAS(U.S.A.),INC. Vice President

2013年4月

当社経営企画管理本部 コーポレートセンター センター長

2014年4月

当社執行役員 経営企画管理本部 コーポレートセンター センター長

2015年4月

当社執行役員 経営企画管理本部 グループフィナンシャルオフィス 部門長

2017年4月

当社執行役員 経営企画管理本部 コーポレートセンター 部門長

2019年4月

当社執行役員 事業本部 MSD事業部 事業部長

2019年6月

当社取締役(兼)経営執行役員 コーポレートセンター センター長

2020年4月

当社取締役(兼)経営執行役員 経営企画本部 本部長

2022年4月

当社取締役(兼)経営執行役員 コーポレート本部 本部長に就任、現在に至る

 

(注)4

5.7

取締役

(監査等委員)

井植 敏雅

1962年12月3日

1989年4月

三洋電機株式会社入社

1996年6月

同社取締役

2002年6月

同社代表取締役副社長

2005年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

同社特別顧問

2010年2月

株式会社LIXILグループ(現株式会社LIXIL)副社長執行役員

2011年4月

株式会社LIXIL取締役副社長執行役員

2016年6月

株式会社LIXILグループ(現株式会社LIXIL)取締役執行役副社長

2018年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

2019年8月

 

宝印刷株式会社(現株式会社TAKARA&COMPANY)社外取締役に就任、現在に至る

2020年6月

 

株式会社酉島製作所 社外取締役に就任、現在に至る

2020年6月

 

亀田製菓株式会社 社外取締役に就任、現在に至る

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(監査等委員)

久田 眞佐男

1948年12月16日

1972年4月

株式会社日立製作所入社

2007年4月

同社執行役常務

2010年4月

株式会社日立ハイテクノロジーズ(現株式会社日立ハイテク)代表執行役 執行役副社長

2010年6月

同社代表執行役 執行役副社長(兼)取締役

2011年4月

同社代表執行役 執行役社長(兼)取締役

2015年4月

同社取締役(兼)執行役

2015年6月

同社取締役会長(兼)執行役

2017年6月

同社相談役

2019年6月

同社名誉相談役に就任、現在に至る

2019年6月

アルコニックス株式会社 社外取締役に就任、現在に至る

2019年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

天羽 稔

1951年12月9日

1979年4月

デュポンファーイースト日本支社(現デュポン株式会社)入社

2000年3月

同社取締役

2005年7月

同社エンジニアリングポリマー事業部アジア太平洋地域リージョナルディレクター(兼)デュポン株式会社 取締役副社長

2006年9月

同社代表取締役社長

2013年1月

同社代表取締役会長(兼)デュポン アジア パシフィック リミテッド社長

2014年9月

同社名誉会長

2015年6月

株式会社キッツ 社外取締役に就任、現在に至る

2016年3月

デュポン株式会社 名誉会長 退任

2016年3月

大塚化学株式会社 社外監査役

2019年3月

同社 社外取締役に就任、現在に至る

2021年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

當間 和幸

1964年1月12日

1988年12月

当社入社

2008年4月

当社エンプラ事業部 グローバル事業企画グループ 部門長

2009年4月

当社営業本部 営業第2部 部門長

2010年10月

ENPLAS(U.S.A.),INC. Vice President

2016年4月

ENPLAS(U.S.A.),INC. President

2017年4月

当社エンプラ事業本部 MSD事業グループ 副部門長

2018年4月

当社MSD事業部 事業部長

2019年4月

当社執行役員 事業本部 米国担当

2020年4月

当社事業本部 メカニクスソリューション事業部 事業部長

2021年4月

当社内部監査室 部門長

2021年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

 

(注)5

4.8

1,361.9

 (注)1 2015年6月26日開催の第54回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 井植 敏雅氏、久田 眞佐男氏、天羽 稔氏の3氏は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

3 當間 和幸氏は常勤の監査等委員であります。

4 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。

 当社グループと社外取締役(監査等委員)である久田眞佐男氏が名誉相談役を務める株式会社日立ハイテクとの間で原材料関連の取引がありますが、その取引金額は当社がコーポレート・ガバナンスポリシーに定める双方の連結売上高の2%未満の範囲内であるため、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。

 当社グループと社外取締役(監査等委員)である天羽稔氏との間で2018年9月から2021年5月まで顧問契約を締結しておりましたが、その取引金額は当社コーポレート・ガバナンスポリシーに定める基準額(年間1,000万円)の範囲内であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

 なお、社外取締役3名と当社との人的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が定める当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として同取引所に届け出ております。

 当社は、企業実務・財務面等で高い見識と豊富な経験を有し、取締役会の意思決定に影響を与えるような当社との利害関係を有しない独立した立場から的確に職務を遂行できる人物を、社外取締役として選任し独立役員として指定することとしております。

 

③ 監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査等委員は、「(3)[監査の状況]① 監査等委員監査の状況」に記載のとおり厳正な監査を実施しており、内部監査室及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の強化に努めることとしております。

 当社は経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中3名を社外監査等委員とすることで経営への監視機能を強化しております。

 

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