電気機器 <6966> 株式会社三井ハイテック役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

三井　康誠

1968年11月17日生

1993年４月	当社入社
2000年４月	取締役就任
2002年４月	取締役退任上席執行役員就任
2003年２月	常務執行役員就任
2005年４月	取締役就任常務取締役就任
2006年４月	代表取締役副社長就任
2007年６月	㈱三井クリエイト代表取締役社長就任（現任）
2010年４月	当社代表取締役社長就任（現任）

(注)１

1,161

常務取締役

金型事業本部長

栗山　正則

1953年１月５日生

1971年４月	当社入社
2001年３月	精密事業本部金型事業部金型製造部長
2002年２月	金型事業本部金型事業部金型製造部長
2003年２月	執行役員就任
2005年２月	金型事業本部副本部長
2010年２月	上席執行役員就任
2012年４月	取締役就任金型事業本部長（現任）
2016年４月	常務取締役就任（現任）

(注)１

常務取締役

経営企画本部長兼

管理本部長

三井　宏蔵

1971年12月３日生

1996年４月	三井物産㈱入社
2008年４月	三井物産スチール㈱出向第二部門薄板部担当部長
2011年７月	泰国三井物産㈱出向鉄鋼部次長
2012年10月	Bangkok Eastern Coil Center Co., Ltd. 出向取締役副社長就任
2013年11月	㈱三井クリエイト取締役就任（現任）
2018年４月	三井物産スチール㈱出向業務本部国内事業統括部長
2019年３月	三井物産㈱退職
2019年４月	当社入社取締役就任管理本部長（現任）
2020年４月	常務取締役就任（現任）
2022年４月	経営企画本部長（現任）

(注)１

676

取締役

品質保証本部長

草野　敏昭

1956年10月17日生

1981年４月	当社入社
2002年２月	電子事業本部ＩＣ事業部長
2002年４月	執行役員就任
2004年２月	ＬＦ(現リードフレーム)事業本部ＳＴ(現スタンピング)事業部長
2006年５月	ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド社長就任
2011年２月	当社ＬＦ(現リードフレーム)事業本部ＥＧ(現エッチング)事業部長
2016年２月	リードフレーム事業本部副本部長
2016年４月	取締役就任（現任）
2017年９月	リードフレーム事業本部長
2019年２月	品質保証本部長（現任）

(注)１

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

リードフレーム

事業本部長

舟越　知巳

1966年１月７日生

1990年４月	当社入社
2005年２月	ミツイ・ハイテック(タイワン)カンパニー・リミテッド社長就任
2011年７月	当社品質保証統轄部品質保証部長
2017年９月	執行役員就任品質保証統轄部長
2018年６月	リードフレーム事業本部スタンピング事業部長
2019年２月 2019年４月	リードフレーム事業本部長（現任）取締役就任（現任）

(注)１

取締役

モーターコア

事業本部長

京　昌英

1960年１月23日生

1985年４月	当社入社
2006年２月	金型事業本部電機事業部管理部長
2009年11月	金型事業本部電機事業部製造部長
2011年２月	ＭＣ事業本部電機事業部製造部長
2014年10月	ＭＣ事業本部電機事業部技術部長
2015年３月	三井高科技(上海)有限公司社長就任
2020年11月	当社執行役員就任モーターコア事業本部副本部長
2021年４月	取締役就任（現任）モーターコア事業本部長（現任）

(注)１

取締役

（常勤監査等委員）

白川　裕之

1958年８月９日生

1981年４月	当社入社
1996年12月	管理本部オーナー室長
2000年６月	資材部長
2002年４月	執行役員就任
2005年２月	経営企画部長
2011年８月	管理本部副本部長
2012年４月	取締役就任管理本部長
2019年４月	常勤監査役就任
2022年４月	取締役(常勤監査等委員)就任（現任）

(注)２

取締役

（常勤監査等委員）

久保田　千秋

1959年９月24日生

1983年４月	当社入社
2001年３月	管理本部経営企画部長
2005年２月	経営企画部企画部長
2011年８月	管理本部経営企画部長代行
2012年４月	管理本部財務管理部長代行
2012年11月	管理本部財務管理部長
2018年６月	執行役員就任
2021年４月	常勤監査役就任
2022年４月	取締役(常勤監査等委員)就任（現任）

(注)２

社外取締役

（監査等委員）

熊丸　邦明

1952年７月14日生

1976年４月	㈱東芝入社
2000年10月	同社セミコンダクター社北九州工場　工場長
2002年４月	同社セミコンダクター社大分工場　工場長
2005年４月	東芝エレクトロニクス・マレーシア社　社長就任
2007年５月	㈱東芝セミコンダクター社　生産統括責任者
2008年４月	同社コーポレート新照明システム事業統括部長
2012年７月	同社定年退職
2012年８月	同社セミコンダクター社　事業部長附(嘱託)
2015年３月	同社セミコンダクター社退職
2016年４月	当社社外取締役就任
2022年４月	社外取締役(監査等委員)就任（現任）

(注)２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

社外取締役

（監査等委員）

吉田　修己

1950年11月４日生

1977年３月	等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
1982年９月	公認会計士登録
1997年９月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任
2007年６月	同監査法人経営会議メンバー兼人材育成本部長
2010年８月	トーマツeラーニングソリューションズ㈱代表取締役社長就任
2010年10月	有限責任監査法人トーマツ　CSR推進室長
2013年11月 2013年12月	同監査法人退職吉田公認会計士事務所開設　所長（現任）
2014年３月	キヤノン㈱社外監査役就任
2017年９月	青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科　特任教授就任
2018年６月	コネクシオ㈱社外監査役就任（現任）
2020年４月	当社社外取締役就任
2022年４月	社外取締役(監査等委員)就任（現任）

(注)２

社外取締役

（監査等委員）

前田　葉子

1978年10月17日生

2003年10月	弁護士登録
2003年10月	西村あさひ法律事務所入所
2010年７月	デベヴォイズ&プリンプトン法律事務所（米国ニューヨーク州）入所
2011年３月	米国ニューヨーク州弁護士登録
2012年１月	シンガポール国際仲裁センター（シンガポール）勤務
2015年７月	シティユーワ法律事務所入所（現任）
2018年７月	ICC International Court of Arbitration （国際仲裁裁判所）Court Member (Alternate) Japan（委員）就任（現任）
2021年４月	当社社外取締役就任
2022年４月	社外取締役(監査等委員)就任（現任）

(注)２

社外取締役

（監査等委員）

福本　智之

1966年11月23日生

1989年４月	日本銀行入行
2000年10月	在中国日本国大使館経済部一等書記官(日本銀行より転籍出向)
2008年８月	同行国際局（ハーバード大学ケネディ行政学院客員研究員）
2010年７月	同行国際局総務課長
2012年10月	同行北京事務所長
2015年９月	同行北九州支店長
2017年６月	同行国際局審議役(アジア担当総括)
2020年１月	同行国際局長
2021年４月	大阪経済大学経済学部教授就任（現任）
2021年５月	㈱経営共創基盤シニアフェロー就任（現任）
2021年10月	(公財)東京財団政策研究所研究員就任(現任)
2022年４月	当社社外取締役(監査等委員)就任（現任）

(注)２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

社外取締役

（監査等委員）

元田　達弥

1969年９月９日生

1993年５月	アンダーセンコンサルティング（現　アクセンチュア㈱）入社
1999年９月	公認会計士辻会計事務所（現　辻・本郷税理士法人）入所
2005年９月	同法人業務部統括部長
2007年４月	同法人国際税務部門統括部長
2008年10月	税理士登録
2014年４月	元田会計事務所所長(現任)
2014年６月	テイ・エス　テック㈱社外監査役就任
2018年７月	㈱グローバルインフォメーション社外監査役就任
2021年６月	テイ・エス　テック㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
2022年３月	㈱グローバルインフォメーション社外取締役（監査等委員）就任（現任）
2022年４月	当社社外取締役(監査等委員)就任（現任）

(注)２

計

1,860

　（注）１．2022年４月22日開催の第88期定時株主総会終結の時から１年間

２．2022年４月22日開催の第88期定時株主総会終結の時から２年間

３．所有株式数は、役員持株会における持分を含んでおります。

４．2022年４月22日開催の第88期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

②　社外役員の状況

　当社は、知識・経験・能力、専門性及びその独立性等を総合的に勘案し、監査等委員である社外取締役５名を選任しています。

　社外取締役はそれぞれの専門知識等を活かした社外的観点から監督又は監査及び助言、提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。

　社外取締役（監査等委員）熊丸邦明氏は、㈱東芝セミコンダクター社において、長年にわたり工場長及び生産統括責任者、東芝エレクトロニクス・マレーシア社社長を歴任し、半導体製品の開発・製造はもとより、会社経営にも携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待しております。

　社外取締役（監査等委員）吉田修己氏は、公認会計士として企業会計に精通する専門家の豊富な知見のほか、経営全般やＣＳＲに関する高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待しております。

　社外取締役（監査等委員）前田葉子氏は、国際紛争解決及び国内紛争解決を主要業務分野とする弁護士であり、訴訟関係、リスクマネジメント、国際取引等に関して豊富な経験と高度な専門知識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待しております。

　社外取締役（監査等委員）福本智之氏は、日本銀行で国際局長等を歴任し、国際金融、経済等に関して卓越した知見や豊富な経験を有し、又中国金融・経済を研究する大学教授として中国・アジア関連ビジネスに精通しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待しております。

　社外取締役（監査等委員）元田達弥氏は、税理士として会計・税務に関する専門的な知識や経験のほか、経営全般に関する高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待しております。

　上記の社外取締役５名は、いずれも当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、元田達弥氏は、当社株式を500株所有しております。

　独立社外取締役選任については、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準及び当社の定める独立性判断基準を満たし、かつ次のいずれかの経歴又は能力等を有する者の中から、人格、他社役員の兼任状況、当社社外取締役としての在任年数等を総合的に勘案し、独立社外取締役候補者としております。

・会社の経営に関与した経験を有する者

・弁護士等の法律の専門家

・財務及び税務、会計に関する相当程度の知見を有する者

・半導体関連業界、自動車関連業界等、当社ビジネスに関連する業界の知識や経験を有する者

・研究、開発の豊富な経験を有する者

・その他上記各項目に準じた経歴又は能力を有する者

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、常勤監査等委員、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人より、随時必要な説明を行う体制を取っております。

　又、社外取締役は、代表取締役との面談、内部監査部門、会計監査人等からの報告を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するなど、多角的な視点から経営監視機能を果たしてまいります。