サービス業 <7037> 株式会社テノ．ホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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1981年４月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社 1996年９月 花村咲（個人事業のお弁当屋）開業 代表 1999年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ．コーポレーション）設立代表取締役 2015年12月 当社代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社テノ．サポート代表取締役（現任） 2020年12月 オフィス・パレット株式会社代表取締役（現任） 2022年１月 株式会社フォルテ代表取締役（現任） |
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（注）５ |
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1990年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2010年４月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社入社 2011年８月 中部スノーアライアンス株式会社取締役 2012年８月 株式会社マックアースリゾート北海道取締役社長 2013年３月 東和観光株式会社取締役 2013年９月 飛騨森林都市企画株式会社取締役 2014年12月 株式会社マックアース取締役国際事業部長 2016年12月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年４月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長 2019年１月 当社取締役管理本部長 2021年11月 当社取締役（現任） 2021年11月 株式会社テノ．コーポレーション代表取締役（現任） |
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取締役 管理本部長 |
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2002年4月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2005年10月 株式会社みずほ銀行入行 2017年9月 ABNアドバイザーズ株式会社入社 2021年10月 当社入社、管理本部付部長 2021年11月 当社管理本部長 2022年３月 当社取締役管理本部長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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（注）１ |
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1966年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 1996年６月 同社取締役 1998年６月 トヨタ自動車九州株式会社取締役 2001年６月 トヨタ自動車株式会社常務取締役 2002年６月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 2009年６月 九州電力株式会社社外取締役 2011年６月 トヨタ自動車九州株式会社相談役 2011年６月 株式会社九電工社外取締役（現任） 2017年10月 当社社外取締役（現任） |
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（注）１ |
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2000年４月 三井物産株式会社入社 2008年１月 嘉穂無線株式会社（株式会社グッデイ）入社 2008年２月 嘉穂無線ホールディングス株式会社入社 2011年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役社長 2016年６月 嘉穂無線ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社グッデイ代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役会長（現任） 2017年４月 株式会社カホエンタープライズ代表取締役社長（現任） 2020年３月 当社社外取締役（現任） |
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常勤監査役 （注）２ |
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1984年４月 株式会社福岡銀行入行 2002年１月 社会福祉法人年長者の里出向 2004年１月 株式会社福岡銀行国分支店長 2008年10月 同行七隈支店長 2012年７月 一般社団法人福岡県社会保険医療協会出向 2015年10月 医療法人春成会出向 2020年１月 ふくぎん保証株式会社出向 2021年３月 株式会社テノ．コーポレーション監査役（現任） 2021年３月 株式会社テノ．サポート監査役（現任） 2021年３月 オフィス・パレット株式会社監査役（現任） 2021年３月 当社社外監査役（現任） 2022年１月 株式会社フォルテ監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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（注）２ |
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1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所 入所 1988年７月 同法人社員 1995年５月 同法人代表社員及びトーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役 1997年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）代表取締役 2012年１月 古賀公認会計士事務所設立代表（現任） 2012年２月 古賀マネージメント総研株式会社設立 代表取締役（現任） 2012年３月 株式会社ワールドインテック（現株式会社ワールドホールディングス）社外監査役（現任） 2013年８月 株式会社テノ.コーポレーション社外監査役 2014年２月 ワールドインテック分割準備株式会社(現株式会社ワールドインテック)社外監査役(現任) 2015年12月 当社社外監査役（現任） |
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（注）２ |
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1977年４月 西日本鉄道株式会社入社 2001年７月 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長 2003年６月 西日本鉄道株式会社企画部長 2005年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社常任監査役（常勤） 2016年６月 博多バスターミナル株式会社代表取締役社長 2019年３月 当社社外監査役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社では社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣からの独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の渡辺顯好は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏には、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、当社においてはその経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づき独立した客観的な立場から、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映することなどにより、経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを期待しております。
社外取締役の柳瀬隆志は、経営者としての豊富な経験とＩＴやデータ活用にかかる高い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏には、業務効率化を含む経営全般について、自らの知見に基づき、保育現場のＩＣＴ環境整備を推進している当社の経営に有用な助言を行うことを期待しております。
社外監査役の小田隆史は、永年に亘り金融機関に在籍し、財務、会計、金融に関する豊富な経験と知識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の古賀光雄は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、当社の株式を12,000株保有しておりますが、それ以外の当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の宮野祐輔は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
