輸送用機器 <7214> ＧＭＢ株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営管理本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業副本部長 営業企画部担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部門統括 環境管理責任者 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 アフター営業部門統括 |
|
|
1977年４月 シュナイダー商事株式会社入社 1979年１月 当社入社 2009年１月 第１営業部長 2015年４月 青島吉明美机械制造有限公司 副社長 2018年１月 執行役員第一営業部長 2020年６月 取締役第一営業部長 2022年６月 取締役アフター営業部門統括 （現任） |
|
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 総務・人事部門統括 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
６．当社は、取締役及び監査役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しており、取締役及び監査役に就任した場合には、各候補者は会社法第430条の３第１項に規定する保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。なお、各候補者の任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
森田 茂樹 |
1961年11月15日生 |
1985年４月 住友生命保険相互会社入社 1992年10月 井上雄仁税理士事務所入所 1993年６月 中川光男税理士事務所入所 2003年１月 中川森田税理士事務所代表 |
－ |
|
2006年７月 森田税理士事務所代表（現任） |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
・ 社外取締役２名及び社外監査役２名は、当社との間には特別な利害関係はなく、独立した立場で株主利益を配慮し、また他業種での豊富な経験を活かし、外部の視点で経営陣にアドバイスを行うことができるものと考え選任しております。
・ 社外取締役及び社外監査役は、監督・監視機能を適切に果たすため取締役会に出席し、必要に応じ外部の視点で意見を述べ、また経営トップとの意見交換を行い、経営・業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監督・監査を実施し牽制機能を図っております。
・ 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を2018年11月１日付で制定し、本基準に沿って一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、異業種の経験を活かし独立した立場で経営層にアドバイスができる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選任します。当社は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し東京証券取引所に届け出ております。
・各社外役員の当社株式保有数については、①役員一覧の「所有株式数（株）」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および内部監査室との間、および会計監査人との間で、四半期ごとに内部統制監査、会計監査全般にわたり、意見交換、報告会を行い連携を密にしています。
（ご参考）
取締役スキルマトリックス
|
氏名・役職 |
企業経営 |
財務会計 |
法務・リスク マネジメント |
グローバル 経験 |
生産・品質・技術 |
営業・マー ケティング |
IT・デジタル・DX |
ESG・サスティナビリティ |
人事・ 人材育成 |
コーポレート ガバナンス |
|
松岡 祐吉 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
善田 篤志 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
大瀧 民也 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
芳村 朋信 |
|
|
|
|
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
河田 一良 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
和田 勝也 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
大塚 慎 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
梁 亨恩 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
波多野憲昭 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
