（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役会長
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広 瀬 信
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1951年10月16日
生
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1982年４月
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当社入社
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1987年６月
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当社取締役
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1988年６月
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当社常務取締役
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1991年６月
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当社専務取締役
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1993年６月
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当社代表取締役社長
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2000年４月
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ニートン・ローム取締役会長（現任）
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2003年３月
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中山富拉司特工業有限公司董事長（現任）
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2004年11月
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ニホンプラストタイランド取締役（現任）
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2008年８月
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武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事長（現任）
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2009年６月
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ニホンプラストインドネシア監査役（現任）
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2014年６月
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当社代表取締役会長
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2018年６月
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当社取締役会長（現任）
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(注)３
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1,298,000
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代表取締役社長
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永 野 博 久
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1958年９月18日
生
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1982年４月
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当社入社
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2005年６月
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ニートン・オート・プロダクツ副社長
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2010年４月
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当社経営管理部長
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2011年６月
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当社取締役 経営管理部長
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2011年６月
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ニホンプラストインドネシア監査役（現任）
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2012年６月
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当社取締役 管理購買本部長兼経理部長
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2013年３月
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当社常務取締役 北米事業統括
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2013年３月
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ニートン・オート・プロダクツ取締役社長
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2013年６月
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ニートン・オート・メヒカーナ取締役（現任）
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2017年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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2017年６月
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中山富拉司特工業有限公司董事（現任）
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2017年６月
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武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事（現任）
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2017年６月
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ニホンプラストタイランド取締役（現任）
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2017年６月
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ニホンマグネシオ取締役会長（現任）
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2017年６月
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ニートン・オート・プロダクツ取締役会長（現任）
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2017年６月
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ニホンプラストメヒカーナ取締役会長（現任）
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2018年３月
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ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役会長（現任）
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2019年３月
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ニホンプラストベトナム取締役会長（現任）
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(注)３
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14,800
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常務取締役
管理本部長
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渡 辺 和 洋
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1960年11月11日
生
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1984年４月
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当社入社
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2008年６月
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当社経営企画室付部長兼ＩＲ推進課長
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2009年10月
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ニートン・オート・プロダクツ副社長
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2014年６月
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当社業務監査室長
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2015年６月
2015年６月
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中山富拉司特工業有限公司総経理
武漢富拉司特汽車零部件有限公司監事（現任）
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2017年６月
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当社執行役員中国事業統括
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2018年６月
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当社取締役中国事業統括
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2018年６月
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ニホンプラストインドネシア取締役（現任）
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2020年６月
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当社取締役 管理本部長
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2021年６月
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当社常務取締役 管理本部長兼経理部長
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2022年４月
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当社常務取締役 管理本部長（現任）
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2022年５月
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エヌピーサービス株式会社取締役（現任）
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2022年６月
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ニートン・オート・プロダクツ取締役（現任）
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2022年６月
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ニホンプラストメヒカーナ取締役（現任）
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2022年６月
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ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役（現任）
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(注)３
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2,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
経営企画本部長
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豊 田 剛 志
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1964年12月２日
生
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1987年４月
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当社入社
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2015年６月
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当社経営企画室長
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2017年６月
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当社執行役員 経営企画室長
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2018年５月
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エヌピーサービス株式会社監査役(現任）
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2018年６月
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当社執行役員 管理本部長兼経営企画室長
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2018年６月
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ニホンプラストインドネシア取締役（現任）
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2018年９月
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当社執行役員 管理本部長兼経営企画室長兼経理部長
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2019年４月
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当社執行役員 経営企画本部長兼管理本部長
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2019年６月
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当社取締役 経営企画本部長兼管理本部長兼ＧＣＲ推進室長
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2020年６月
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当社取締役 経営企画本部長兼ＧＣＲ推進室長
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2021年６月
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当社取締役経営企画本部長（現任）
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(注)３
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1,700
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取締役
開発本部長兼開発管理部長
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時 田 孝 志
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1969年１月17日
生
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1990年８月
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当社入社
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2016年６月
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当社安全開発部長
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2018年１月
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安全開発部長兼先行開発部長
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2019年６月
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当社執行役員開発本部長兼安全開発部長
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2020年６月
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当社執行役員開発本部長兼開発管理部長
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2022年６月
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当社取締役開発本部長兼開発管理部長（現任）
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2022年６月
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ニホンプラストインドネシア取締役（現任）
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(注)３
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600
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取締役
生産本部長
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上 野 正 揮
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1969年８月２日
生
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1991年４月
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当社入社
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2019年１月
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当社富士工場長
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2020年６月
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当社執行役員生産本部長兼富士工場長
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2020年６月
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ニホンプラストインドネシア取締役（現任）
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2021年４月
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当社執行役員生産本部長兼生産管理部長
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2021年６月
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当社執行役員生産本部長
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2022年５月
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日本プラスト運輸株式会社取締役（現任）
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2022年６月
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当社取締役生産本部長（現任）
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2022年６月
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ニホンプラストベトナム監査役（現任）
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(注)３
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800
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取締役
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長 谷 川 淳 治
(注)１
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1953年10月８日
生
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1977年４月
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国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社
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2006年10月
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KDDI株式会社執行役員経営管理本部長
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2009年４月
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同社執行役員コンシューマ事業統括本部長
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2013年10月
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株式会社ジュピターテレコム取締役副社長執行役員経営管理部門長
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2014年４月
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KDDI株式会社執行役員常務
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2020年６月
2020年10月
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当社社外取締役（現任）
株式会社エイブル社外取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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林 高 史
(注)１
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1966年10月27日
生
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1995年４月
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公認会計士登録
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2005年３月
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林公認会計士事務所開設
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2006年７月
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税理士登録
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2008年８月
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大連維利達信息諮詢有限公司開設
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2016年６月
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日邦産業株式会社取締役(監査等委員、現任)
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2016年10月
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林公認会計士事務所をグラーティアコンサルティンググループへ統合
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2016年10月
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グラーティアコンサルティンググループ林公認会計士事務所代表パートナー就任(現任)
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2017年１月
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日本ホスピスホールディングス株式会社社外監査役（現任）
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2018年10月
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株式会社Kips取締役（現任）
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2020年４月
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グラーティア税理士法人設立代表
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2020年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
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佐 藤 り か
(注)１
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1962年8月15日
生
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1992年４月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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1998年12月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2003年１月
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あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー
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2007年６月
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海外法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所パートナー
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2015年５月
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デクセリアルズ株式会社社外監査役
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2016年１月
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太田・佐藤法律事務所パートナー
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2016年７月
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日本ルーブリゾール株式会社監査役（現任）
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2018年６月
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日本シイエムケイ株式会社社外取締役（現任）
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2019年６月
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デクセリアルズ株式会社社外取締役（現任）
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2019年７月
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佐藤＆パートナーズ法律事務所代表（現任）
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2019年11月
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司法試験及び司法試験予備試験考査委員
（民事訴訟法担当）
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2022年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
|
－
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監査役
(常勤)
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森 昭 彦
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1958年６月10日
生
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1981年４月
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当社入社
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2012年６月
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当社資材部長
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2013年６月
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当社執行役員 購買本部長兼資材部長
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2014年６月
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当社取締役 購買本部長兼資材部長
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2017年６月
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当社取締役 北米事業統括
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2017年６月
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ニートン・オート・プロダクツ取締役社長
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2017年６月
|
ニートン・ローム取締役
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2017年６月
|
ニホンプラストメヒカーナ取締役
|
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2017年６月
|
ニホンマグネシオ取締役
|
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2017年６月
|
ニートン・オート・メヒカーナ取締役
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2018年３月
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ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役
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2019年６月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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4,800
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監査役
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池 田 修 三
(注)２
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1959年２月３日
生
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1985年４月
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株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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2000年10月
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みずほ証券株式会社資本市場グループ担当部長
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2003年10月
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株式会社みずほコーポレート銀行企業営業第二部参事役
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2005年４月
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同行クレジットエンジニアリング部企業考査役
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2007年４月
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同行クレジットエンジニアリング部副部長
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2011年４月
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ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長
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2013年５月
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ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役
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2020年６月
2020年６月
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大平洋金属株式会社社外監査役（現任）
当社社外監査役（現任）
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(注)５
|
－
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監査役
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伊 東 弘 美
(注)２
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1960年５月６日
生
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1983年４月
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株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
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2000年３月
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株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)津支店長
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2001年11月
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同行赤門通支店長
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2003年10月
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株式会社りそな銀行新都心営業第三部長
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2007年４月
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同行川崎支店長
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2009年４月
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同行執行役員首都圏地域担当
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2011年６月
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同行執行役員大阪地域担当
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2015年４月
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りそなビジネスサービス株式会社専務取締役
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2017年４月
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株式会社レオパレス21常務執行役員
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2018年６月
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同社取締役常務執行役員
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2019年７月
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りそな総合研究所株式会社シニアアドバイザー
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2020年６月
2020年11月
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当社社外監査役（現任）
ユーピーアール株式会社社外監査役（現任）
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(注)５
|
－
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計
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1,323,000
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（注）１．取締役 長谷川淳治、林 高史及び佐藤りかは、社外取締役であります。
２．監査役 池田修三及び伊東弘美は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．当社では、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は次の５名で構成されております。
専務執行役員 北米事業統括兼ニートン・オート・プロダクツ社長 渡辺 隆雄
常務執行役員 デジタル推進室長 新浜 隆則
常務執行役員 営業本部長 石川 智張
執行役員 購買本部長兼購買部長兼IB戦略室長 錦織 和彦
執行役員 品質本部長兼品質保証部長 鈴木 計克
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える方を選任しております。社外監査役は、様々な分野に関する豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を確保できる方を選任することとしており、独立性に関する基準は、会社法及び東京証券取引所が定める基準を当社の社外役員の独立性判断基準としております。また、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて会計監査人や業務監査室と相互に情報共有等を行い、適正な業務執行の確保のため連携をはかっております。
