保険業 <7323> アイペット損害保険株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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取締役 常務執行役員 |
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取締役 常務執行役員 社長室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） |
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計 |
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6．当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）の氏名及び担当は以下のとおりであります。なお、亀澤修太郎は、2020年7月1日付の就任予定であります。
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役名 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
河村 陽介 |
事務企画部、契約サービス部、保険金サービス部、お客さまサポート部 |
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執行役員 |
雨宮 士朗 |
コンプライアンス・リスク管理部 |
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執行役員 |
河西 正人 |
営業企画部、マーケティング統括部 |
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執行役員 |
長森 諭志 |
営業推進本部 |
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執行役員 |
安田 敦子 |
経営企画部、総務部、資産運用部 |
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執行役員 |
亀澤 修太郎 |
情報システム部 |
7．当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、当社の補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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新井 朗司 |
1983年1月6日生 |
2009年12月 2010年1月 2016年10月 2020年1月 2020年4月 |
弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 厚生労働省参与 森・濱田松本法律事務所パートナー（現任） 金沢大学法科大学院非常勤講師（現任） |
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② 社外役員の状況
当社は、独立役員である社外取締役4名（いずれも監査等委員）を選任しております。
ア．社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ウ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任しております。
エ．社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役の選任基準について、取締役会による監督の実効性を確保するため、経営、保険・金融、ペット・獣医療、IT、法律又は財務会計等のいずれかの分野における高い見識と能力を有する者としております。
社外取締役杉町真は、保険会社における豊富な業務経験・経営経験のみならず、監査役や社外取締役の経験も有しております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた見識を有しております。また2017年より当社の常勤監査役、2019年より当社の監査等委員である社外取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。 こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役比護正史は、大蔵省・財務省において要職を歴任した経験と、金融法務に関する弁護士としての専門的見地を有しております。また2016年より当社の社外取締役、 2019年より当社の監査等委員を務め、 その職務・職責を適切に果たしております。 こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役待鳥啓信は、保険会社における豊富な業務経験及び監査役経験を通じて培われた見識を有しております。また2020年より当社の監査等委員を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名はいずれも監査等委員である取締役であり、監査等委員として監査部に必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の会議を通じて内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
